Se halla otra fortuna del rey emérito en Jersey
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto recientemente una "fortuna oculta" del rey emérito radicada en la isla de Jersey
Según informa el diario El Mundo en su edición de hoy, "este organismo ha remitido durante los últimos días una alerta a la Fiscalía Anticorrupción en la que pone en conocimiento del Ministerio Publico la existencia de un 'trust' en el que figura Don Juan Carlos como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal de la Mancha que fue constituido en la década de los noventa".
Esta sería la tercera vía de investigación al rey emérito que asumirá el equipo de fiscales del Tribunal Supremo que ya le está investigando junto al fiscal jefe de Anticorrupción tras recibir recientemente un informe de inteligencia financiera del Sepblac.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informaron el viernes de la próxima apertura de estas diligencias, de las que no ha trascendido si también afectan a otras personas aparte de Juan Carlos I o si se refieren a hechos posteriores a su abdicación, con la que perdió la inviolabilidad.
Esta nueva línea de investigación se unirá a la que ya dirige el fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos junto a su equipo sobre una cuenta en Suiza atribuida a Juan Carlos I y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí), y a una segunda que estaría relacionada con el uso de tarjetas opacas, aunque en el encuentro del viernes no se dieron detalles de ninguna de las tres diligencias.
El informe del Sepblac se recibió hace unos días por lo que las nuevas diligencias, que aún no han sido incoadas por la Fiscalía, se encuentran en un estado muy embrionario.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Подвески, шармы и браслеты за покупку брендовой оптики: «585*ЗОЛОТОЙ» анонсировала новую акцию
Отдыхающий в Кисловодске понял, почему там не любят москвичей, назвав 5 причин для недовольства столичными туристами
Создание Портфолио Актера. Создание Фото Портфолио.
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Why does former Man Utd striker Memphis Depay wear a headband and what is written on the Dutch footballer’s headgear?
Chelsea PULL OUT of Alexander Isak transfer race in move which could come at a huge cost to Everton
Building A Blockbuster Trade Between The White Sox And Mariners
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
После отказа Microsoft от Windows 10 обновлять ОС будет другая компания
Врач рассказал об опасности заражения кишечной инфекцией при употреблении суши
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
After three hours of attempts, Elden Ring folk hero Let Me Solo Her has beaten Shadow of the Erdtree's final boss: 'Holy crap, I am shaking'
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
В Москве расскажут о самых интересных туристических местах Красноярского края
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске
На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 135-летию Веры Мухиной
«Нас захватывают»: конкуренты пугают Европу доступными российскими удобрениями
Собака разорвала лицо 3-летнему мальчику на улице в Чите
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
Глава Подмосковья рассказал, что построят на месте "Крокус Сити Холла"
Касаткина и Шнайдер блеснули на траве перед Уимблдоном. Идеальный день для российского тенниса
Анна Калинская и Янник Синнер были замечены вместе на Уимблдоне
Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона
Тернистый путь: Медведеву и Андреевой не повезло с жеребьёвкой на Уимблдоне, у Калинской и Рублёва сетки полегче
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
Мигранты помогли соотечественникам организовать нарколабораторию под Новосибирском
У ковчега собственная гордость // Как Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко отметили День молодежи
Выставка трофейной техники на Поклонной горе прекратила работу
Музыкальные новости
Крах карьеры и забвение? Что ждет Эйвазова после развода с Нетребко
Рэпер ST дал напутствие выпускникам на «Алых парусах»
“Никто разводиться не будет. Это развод нас с вами”, – что не так с разводом Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
У ковчега собственная гордость // Как Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко отметили День молодежи
Певец Крид заявил, что бывшие сделали его сильнее
Лавров: личные контакты Лукашенко и Путина планируются в ближайшее время
Певцу Сосо Павлиашвили исполнилось 60 лет
Нюансы покупки автозапчастей в интернет-магазине
Как правильно подбирать запчасти для автомобиля?
Ограничения движения в центре Москвы сняли после проведения велогонки La Strada
Новосибирск вошел в топ городов по количеству аварий с общественным транспортом
Лидер турецкой оппозиции приедет в Москву для встречи с Путиным
Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
«Россия 1»: Путин поедет на саммит ШОС и может встретиться с Си Цзиньпином
Пропагандистский ход для Путина: Рэпер Канье Уэст приехал в Москву
Ужалила медуза: что делать и как себя вести, рассказал доктор Кутушов
Компьютерное «зрение» для пастбищ и биоволокно вместо кожи: в Москве выбрали победителей конкурса «Стартап как диплом»
Бастрыкин разберётся: молодой челябинец скончался в больнице
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Зеленский резко изменил риторику: что скрывается за хитрыми речами из Киева
В Киеве переполох: Зеленский ищет способы слиться из-за фиаско Байдена на дебатах с Трампом
Медальный зачет МСИ: СФО удерживает лидерство, Якутия улучшила свои позиции
Менье пропустит матч ⅛ финала Евро в составе Бельгии из-за травмы
Дмитрий Добровольский получил премию «Спорт и Россия»
Чемпионат Центрального округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу завершился в Подмосковье
Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться в ближайшее время
О чём свидетельствуют недавние кадровые изменения в Белоруссии?
Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве
Собянин: Завершить строительство станции «Потапово» планируется в этом году
Собянин: почти 100 км дорог построят в ТиНАО до 2026 года
Собянин: Речные вокзалы Москвы стали центрами притяжения горожан и туристов
Названы простые способы защититься от слонечного удара
Жара до +34°C установится в Москве в первую неделю июля
Вильфанд пообещал москвичам "ночи египетские" в начале июля
Метеоролог Позднякова рассказала, как долго продержится жара в Москве
У ковчега собственная гордость // Как Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко отметили День молодежи
Почему платные парковки в Москве дорожают и расширяются
«Мосволонтер» проведет обучение для детей и взрослых
Московские фанаты Канье Уэста приняли другого чернокожего за рэпера и бросились к нему за автографами
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
"От Души и по Совести..."
Архангельская область войдет в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут»
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
Войны древних славян с греками
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
В Симферополе прошел ежегодный фестиваль болгарской культуры «ГалаРоза»
"Метриум": больше всего квартир в новостройках продается на юге столицы
Глава Подмосковья рассказал, что построят на месте "Крокус Сити Холла"
Победители конкурса «Туймаада ыһыаҕын - мааны таҥаһа» определены на «Ысыахе Туймаады-2024»
Мигранты помогли соотечественникам организовать нарколабораторию под Новосибирском
