الإمارات تصدر إجراءات جديدة للحد من الجرائم المالية
أعلنت الإمارات، وهي من أكبر مراكز الذهب في العالم، تعزيز دفاعاتها في مواجهة الجرائم المالية بما يشمل فرض قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة.
تأتي الخطوات بعد تشديد للقواعد المالية في عام 2018.
وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى كشفه تفاصيل أحدث الإجراءات، إن الأدوات تشمل واحدة لرفع التقارير عن التعاملات المصرفية المشبوهة ومنصة إلكترونية موحدة للجمارك وبرنامجا يقيد حركة الأموال والأحجار والمعادن النفيسة قبل وبعد وصولها.
وأفاد المكتب، الذي تأسس في فبراير، في بيان "من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، يأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات".
إلى ذلك، أعلنت الإمارات في ديسمبر كانون الأول تأييدها لمبادرة رابطة سوق لندن للسبائك بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مكافحة غسل الأموال ومصادر الذهب.
وفي حين أقرت الإمارات في عام 2018 قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قالت وزارة الخارجية إن تعزيز إطار عملها التنظيمي أولوية وطنية حاسمة.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Масспостинг вертикальных видео в TikTok, Youtube-shorts, ВК-клипы, Reels.
В районе Симферополя появится необычный жилой квартал
Осень или организм: врач объяснил, кто виноват в усиленном выпадении волос
Азербайджанца-русофоба Амида Юсубова, призывавшего ненависти к русским, приговорили к 3,5 годам заключения
Inexperienced Secret service agent called tech support hotline for help piloting drone ahead of Trump rally shooting: bombshell report
My mother and I were still estranged when she died in 2019. I went to a medium to connect with her and it brought me closure.
Marin schools proactive on state cellphone restrictions
Raging Richarlison slams ‘f***ing s***’ card as Tottenham star’s EA FC 25 rating is revealed
Более 30 автодорог отремонтировали в подмосковном Красногорске
В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть обновленный сквер Бориса Рыжего
Heroje H288BW- портативный сканер штрих-кодов с интерфейсом Bluetooth
Мафия-НН: Густой аромат армянского кофе наполнил воздух старательно украшенной гостиной.
Кровь, кишки и всё такое в трейлере новых добиваний для Mortal Kombat 1
Ранняя версия Mini Empire: Hero Never Cry с русским языком доступна в Google Play
Мультиплеерный данжен-кроулер Greedy Wizards: Speed Dungeon вышел в новой стране на iOS и Android
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Терапевт Кондрахин посоветовал идти к врачу при наличии болей в грудной клетке
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Вильфанд: сентябрь для Москвы и Петербурга будет самым теплым в истории
Олимпийские ценности: доступное жилье в Иваново сдадут по улучшенному стандарту
Заммэра Москвы Ефимов: в СВАО по КРТ построят жильё, гостиницу и медцентры
Певица Натали Орли вернулась к истокам
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Венера одобряет: семь дней стрижек для удачи и больших финансов в октябре 2024
"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."
Следствие установит точный ущерб по делу о поставках сухпайков в Минобороны РФ
Россия построит в Таджикистане школу за 4 млрд. рублей и по 800 млн. сверху ежегодно. За деньги из налогов россиян
«Теннисистки заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами». Веснина выступила за соразмерные призовые
Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел во 2-й круг турнира ATP-500 в Пекине
Хуркач пожертвует по €100 за каждый эйс пострадавшим от наводнения
Зарина Дияс может встретиться с Ариной Соболенко на топовом турнире
"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."
Анна Атлас Задается Вопросом: Имеют ли Обоснования Мнения Станислава Кондрашова?
Резидент столичной ОЭЗ внедрил новое высокопроизводительное медоборудование
Россия построит в Таджикистане школу за 4 млрд. рублей и по 800 млн. сверху ежегодно. За деньги из налогов россиян
Музыкальные новости
«Она все загубила»: Собчак назвала супругу Шнурова причиной крушения его карьеры
Суд в Москве взыскал с Преснякова-младшего долг за оплату парковки
Вячеслав Бутусов, Бьянка, Надежда Ангарская и другие. 10 лучших концертов и выступлений этой осени в Якутске
Валерий Гергиев откроет новый концертный зал во Владикавказе
Вильфанд: сентябрь для Москвы и Петербурга будет самым теплым в истории
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
Учреждения уголовно-исполнительной системы Дагестана присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия»
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Певица Натали Орли вернулась к истокам
С 1 ноября изменится стоимость парковки на ряде улиц Москвы
Автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора
Доцент Фиронов: машины резко подорожают из-за новых ставок утильсбора с октября
Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменения своей ядерной политики
Политический директор премьера Венгрии: наша страна сдалась бы в случае
Американская разведка предупредила Байдена: Путин не пошутил, Зеленский тянет нас в ад
Рябков назвал «развернутой» реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине РФ
Терапевт Кондрахин посоветовал идти к врачу при наличии болей в грудной клетке
Педагогов обучат навыкам первой медицинской помощи
Председатель СК России поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве
Осень или организм: врач объяснил, кто виноват в усиленном выпадении волос
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Олимпийские ценности: доступное жилье в Иваново сдадут по улучшенному стандарту
Лукашенко дал ответ на вопрос, в каком случае Минск применит ядерное оружие
Александр Лукашенко анонсировал название для 2025 года и всей пятилетки, у студентов было другое предложение
«Россия за нас втягивается…» Лукашенко грозит НАТО ядерным оружием
Как только НАТО нападет на Беларусь, будет применено ядерное оружие – Лукашенко
Собянин пообещал продлить скоростные диаметры Москвы в Ярославскую область
Сергей Собянин заявил о продлении наземного метро Москвы в Тульскую область
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: МЦД продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей
Под Симферополем продолжается строительство нового крупного микрорайона
«Чистая Арктика» разработает стандарт сбора и вывоза отходов из удаленных мест
Первое армянское название в Москве
В царстве растений. Самая большая коллекция магнолий в России собрана в Гагаринском районе
Семшов выбрал победителя в дерби «Локомотива» и «Спартака»
Сенников назвал фаворита матча «Локомотив» - «Спартак»
Олимпийские ценности: доступное жилье в Иваново сдадут по улучшенному стандарту
Резидент столичной ОЭЗ внедрил новое высокопроизводительное медоборудование
Написал сообщение родным и исчез: Депутат и бизнесмен внезапно пропали на вертолёте Robinson под Архангельском
В Гидрометцентре прогнозируют температуру на 6-10°С выше нормы в нескольких регионах России
В пропавшем в Архангельской области вертолете находился депутат Сметанин
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Творческая композиция «Диво дивное руки творят».
В Симферополе появится новый бизнес-центр “Крымский”
Под Симферополем продолжается строительство нового крупного микрорайона
В районе Симферополя появится необычный жилой квартал
Тренеру из Шатуры Рабиновичу вручили награду «За заслуги перед округом»
Синоптик Вильфанд: октябрь в Москве начнется с летней погоды
Венера одобряет: семь дней стрижек для удачи и больших финансов в октябре 2024
Захарова: подрыв "Северных потоков" нанес колоссальный ущерб экономике Европы
