La falsa unidad de la CNMV para intentar timar a los inversores

Antes de la pandemia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó por primera vez de «un nuevo tipo de fraude» llevado a cabo por empresas llamadas de 'recovery room'. Compañías que contactan a personas que han sido víctimas de chiringuitos financieros (estafas de inversión) para gestionarles la recuperación del dinero robado. Ahora, esa práctica ha evolucionado hasta suplantar la identidad, emails y formularios de la propia CNMV, llegando incluso a inventar falsas unidades del supervisor bursátil . Es la primera vez que se detecta una suplantación tan profesionalizada y elaborada. Y forzó al supervisor a lanzar una alerta general hace escasas semanas: «La CNMV alerta a los inversores sobre intentos de suplantación de su identidad por parte de las entidades MetaQuotes.net y Nacional Trade LTD. Estas entidades están contactando con inversores para, de manera fraudulenta en nombre de la CNMV, gestionarles la recuperación de posibles pérdidas, investigar posibles irregularidades y garantizar la devolución de fondos. Para engañar a los inversores utilizan falsos emails y firmas del supervisor». La realidad es que la gravedad de la suplantación ha puesto en guardia a la CNMV, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Noticia Relacionada estandar Si Los comercios pagaron casi mil millones en comisiones a los bancos por las compras con tarjeta en 2023, un 45% más que antes del Covid Daniel Caballero El 'boom' de estas operaciones dispara los ingresos de la banca pese a haber bajado las tasas El 'modus operandi' de estas dos entidades es similar en el fondo, pero distinto en la forma. Uno de los puntos que más ha llamado la atención al supervisor bursátil es que una de las empresas llega a inventarse un departamento, concretamente el Grupo de Investigación de Activos Digitales de la CNMV, con el que dicen trabajar y colaborar. A ello hacen referencia en los emails que envían a los inversores, según ha confirmado ABC. Utilizan esa falsa unidad como gancho para dotarse de credibilidad. La presentación que realizan a potenciales víctimas es de una promesa de recuperar dinero perdido o estafado. «Hemos identificado y abordado actividades irregulares relacionadas con empresas no autorizadas que utilizaron nuestra plataforma de negociación. Estas entidades han perdido su licencia comercial y están siendo investigadas por la Autoridad de Conducta Financiera», comienza MetaQuotes.net. En este caso también utiliza a la citada autoridad, que es de Reino Unido, para darle una mejor apariencia. Después, prosiguen con que están «dedicados» a ayudar al damnificado. En este caso, llegan a suplantar emails del departamento de Comunicación de la CNMV, logos incluidos. Y envían un archivo PDF con supuestas condiciones en inglés para darse apariencia de legalidad. Nada de esto es real. La otra de las plataformas de 'recovery room' también utiliza el nombre de la CNMV para dotarse de mayor credibilidad. Llegan a decir que el supervisor les ha contratado para «revisar las relaciones» con un determinado bróker. Asimismo, señalan que tienen problemas para contactar por teléfono y se blindan tras un correo electrónico como vía de comunicación. En este tipo de casos, el timo habitual es el siguiente: primero piden todos sus datos al inversor con el que han contactado; segundo, le empiezan a pedir dinero para realizar gestiones; y tercero, solicitan un adelanto del dinero que van a recuperar con cualquier excusa. Tras ello, suelen desaparecer. Cada vez más correos Fuentes de la CNMV señalan que en el último mes habían empezado a recibir un número relevante de consultas de inversores sobre este tipo de correos electrónicos de estas dos entidades. Por eso lanzaron una alerta general e informaban a los que llamaban de que esto apunta a un intento de estafa. «Estos dos nombres de entidades son nuevos. Pero pasado mañana pueden actuar con otros nombres. Lo importante es trasladar la forma que tienen de ponerse en contacto, usando el nombre de otras entidades», aclaran desde el supervisor, que lamentan que este tipo de casos de 'recovery room' son cada vez más habituales, aunque en este supuesto destacaba por el tipo de suplantación. De hecho, en una de las plataformas le enviaban a los inversores los formularios de reclamaciones de la CNMV. «Creemos que esto va a ir a más, vamos a tener este tema encima de la mesa con bastante actividad», concluyen fuentes de la institución bursátil dirigida por Rodrigo Buenaventura, que recomiendan rechazar cualquier ofrecimiento que llegue de este tipo, ya sea de estas entidades o de otras porque es habitual que vayan cambiando de nombre con el paso del tiempo.