Բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման դեպք՝ գինու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում. 3 անձ ձերբակալվել է (տեսանյութ)
ՀՀ քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննությամբ իրականացված անհրաժեշտ քննչական և վարութային գործողություններով, ինչպես նաև՝ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներով պարզվել է, որ գինու և կոնյակի արտադրությամբ ու վաճառքով զբաղվող «Շ…» ընկերության գլխավոր տնօրեն Ս.Շ.-ն, ընկերության գործունեությունը փաստացի ղեկավարող անձի՝ Հ.Շ.-ի և գլխավոր հաշվապահի՝ Մ.Ա.-ի հետ նախնական համաձայնությամբ, միասնական դիտավորությամբ, առանձնապես խոշոր չափերով՝ 88.190.429 ՀՀ դրամ հարկ չվճարելու նպատակով հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկում մտցրել է խեղաթյուրված տվյալներ, ինչպես նաև նպատակ ունենալով թաքցնել հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագումը՝ իրականացրել է փողերի լվացում:
Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված փաստերի հիման վրա միջնորդություններ են ներկայացվել հսկող դատախազին՝ Ս.Շ.-ի, Հ.Շ.-ի և Մ.Ա.-ի նկատմամբ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 296-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար, որոնք բավարարվել են:
Նշված անձինք ձերբակալվել են։
Նույն օրը կատարվել են խուզարկություններ ընկերության գործունեության և մեղադրյալների բնակության հասցեներում, որոնց ընթացքում հայտնաբերվել են ընկերության գործունեությանը վերաբերող տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային շտեմարան (սերվեր), համակարգիչներ և փաստաթղթեր:
Նախաքննությունը շարունակվում է:
Տեսանյութը՝ Tert.am-ի թելեգրամյան ալիքում։
Ծանուցում. Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:
Moscow.media
Частные объявления сегодня
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Дирекция по качеству АО "Желдорреммаш" посетила локомотивостроительные заводы ТМХ
В этих летних нарядах вы будете выглядеть моложе
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие могут быть противопоказания к установке брекетов
Ужалила медуза: что делать и как себя вести, рассказал доктор Кутушов
Создание Портфолио Актера. Создание Фото Портфолио.
Roy Keane admits he ‘crossed the line’ with Harry Maguire and reveals secret apology to Man Utd star
Portugal vs France – Euro 2024: Ronaldo and Mbappe have one last dance in quarter-final tie – stream FREE, TV, team news
Diego Lopes holds no ill will toward Brian Ortega after UFC 303, hopes for Sphere rebooking
Ian Wright and Gary Neville go wild after Bellingham’s England equaliser… as eagle-eyed fans spot Roy Keane’s reaction
Свердловчанке, избивавшей детей, придется заплатить им три миллона рублей
Острова укладываеюся спать...
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
Глобальную версию Mega Man X DiVE закроют к концу июля
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат для IT-специалистов
«Чуть не уснул»: Байден объяснил провал на дебатах с Трампом
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПЛОХОЕ КОЛДОВСТВО И УЛУЧШИТЬ ХОРОШЕЕ ВОЛШЕБСТВО. Советы Высшего Всенародного Президента.
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
В работе мессенджера Telegram произошли сбои
Опубликовано точное расписание первых семи туров РПЛ
Премьер-министр РФ заявил о стабильном росте отечественной химической промышленности
Актёру Павлу Деревянко исполнилось 48 лет
Теннисистка Пивоварова назвала травму Джоковича шагом к завершению карьеры
Звезда «Гонки» Даниэль Брюль снимет байопик о немецком теннисисте Готфриде фон Крамме
Уимблдон. 2 июля. Джокович сыграет вторым запуском на Центральном корте, Маррей – третьим, турнир начнут Рублев, Сафиуллин, Швентек, Самсонова
Первая ракетка России Касаткина выиграла теннисный турнир в Британии
В Нижнем Новгороде в реку упала люлька с рабочими, один из них погиб
Актёру Павлу Деревянко исполнилось 48 лет
Льготы по прибыли пересчитают // Как изменятся условия получения преференций для IT-компаний
«У меня не осталось любви к России»: как живет актер Александр Збруев 28 июня 270K прочитали
Музыкальные новости
Певец Егор Крид прокомментировал слухи о романе с Алиной Загитовой
Детектив Финник на VK Fest
Сотни великолучан собрались на фестиваль-марафон «Песни России»
Надежда Бабкина: Если кто-то говорит вам, что культура может быть вне политики - не верьте
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат для IT-специалистов
Василий Орлов вошел в топ-10 самых эффективных губернаторов России
Томский легкоатлет завоевал золото Международных спортивных игр "Дети Азии"
Песков: Путин и Моди обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности
Чемпионат Центрального округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу завершился в Подмосковье
Этим летом в Театре в Хамовниках проходят интересные премьеры
Два человека пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в столице
Источник 360.ru: при взрыве в автобусе в Москве пострадали два мужчины
"ЛиАЗ" создал оперативную комиссию по расследованию взрыва автобуса в Москве
2 июля на полдня перекроют трассу "Москва — Челябинск"
Путин на полях саммита ШОС обсудит с Эрдоганом свой визит в Турцию
Приезд Моди к Путину разрушил планы США сделать Россию изгоем
Bloomberg: предстоящий визит Моди в Москву будет дипломатической победой Путина
Песков: Путин и Моди обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности
Почти 1,4 тыс. случаев коронавируса выявили в столице за неделю
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в столице за неделю
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в России на 10 процентов
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю
Москвич попал в реанимацию после теплового удара
Последствия жары: мужчина в Москве получил тепловой удар и попал в реанимацию
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие могут быть противопоказания к установке брекетов
В Центре хирургии клиники «Будь Здоров» провели 1000-ю операцию
Песков сделал предположение о цели визита Орбана в Киев
Зачем в Киев приедет западный куратор, что не нравится Зеленскому в ВСУ, какую повестку определили на июльском саммите НАТО: обзор мировых новостей 3 июля
Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
Премьер-министр Венгрии предложил Зеленскому прекратить огонь
Мяч на нашей стороне. В Москве создают новые спортивные объекты и кластеры
«Я в Москве, а он в Питере»: Кудрявцева раскрыла, к кому ревновала Макарова
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси
Вячеслав Володин сегодня прибыл с рабочим визитом в Минск. Он примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Беларусь
Лукашенко: Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки
Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность ВВС и ПВО
Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий
В Нальчике появилось Детское радио
На ВДНХ создана одна из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в Москве
Мужчина получил тепловой удар в Москве и попал в реанимацию
III класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья 2 июля
РЖД лихорадит при минус 3 в летний зной. Спасти падающую погрузку на железной дороге могут не самые массовые грузы и «агент» в Минтрансе
Сестра Градского судится с врачами, из-за которых ее сын родился с аутизмом
Российская молодежь больше всего тратит на покупки на маркетплейсах
В работе мессенджера Telegram произошли сбои
Николай Нестеров: «Архангельск ─ старейший порт России»
Архангельская область подключилась к проекту "Императорский маршрут"
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
Острова укладываеюся спать...
Войны древних славян с греками
Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения
Ретро-выставка «Актер на сцене должен жить»
Музыкально-поэтическая композиция «Спасибо, жизнь, за всех родных людей, живущих на таком огромном свете»
Льготы по прибыли пересчитают // Как изменятся условия получения преференций для IT-компаний
Экс-глава НИИ точных приборов Роскосмоса получил пять лет колонии
Губернатор Андрей Травников представил туристический потенциал Новосибирской области на выставке-форуме «Россия»
