La Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato beni per un valore di 41 milioni di euro appartenenti a un uomo d’affari russo, su richiesta di assistenza giudiziaria internazionale avanzata dalla Procura Specializzata Anticorruzione di Kiev, Ucraina.
I beni confiscati, che comprendono immobili (tra cui un castello in Toscana) e partecipazioni societarie, sarebbero il risultato del reinvestimento di profitti accumulati illegalmente. L’uomo d’affari, uno dei più ricchi al mondo, è principalmente attivo nel commercio di materie prime, proprietario di porti, sponsor di squadre sportive e ha investimenti nei settori chimico e dei fertilizzanti.
È indagato per reati commessi in Ucraina, tra cui corruzione di funzionari pubblici, frode ai danni di una società pubblica ucraina operante nella commercializzazione di prodotti agricoli (in particolare grano) per un valore superiore a 60 milioni di dollari, e riciclaggio di denaro.
L’inchiesta sulle attività in Ucraina dell’imprenditore russo risalirebbe a prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino e, precisamente, al 2016. E’ stata direttamente la Procura specializzata anticorruzione di Kiev a chiedere un’assistenza giudiziaria internazionale. Sono state diramate informazioni e dettagli sul cittadino russo, che da tempo operava in Ucraina. E così sono scattate le indagini anche in Italia fino ad arrivare al maxisequestro.
I riscontri hanno consentito di acclarare che il russo, reinvestendo parte dei proventi illecitamente conseguiti, detiene, tramite una fiduciaria con sede in Firenze, la titolarità dell’intero capitale di una società proprietaria di un esteso e lussuoso complesso immobiliare nel capoluogo toscano.
A Quake 2 Remaster dev has rebuilt the game's unique PlayStation port from scratch and released it as a free add-on
The Case of the Golden Idol has done so well that it's getting a free definitive edition upgrade
Epic Boss Tim Sweeney says Unreal Engine 6 will be a 'metaverse' joining Fortnite and other Unreal games, including an upcoming 'persistent universe' in development with Disney
Metaphor: ReFantazio's ReViews are in, and the Persona follow-up looks like 2024's unanimous RPG hit
«Человек поет такие песни! Вы бы никогда не подумали, что он такой козёл!» Певица Бьянка рассказала о домогательствах известного певца в студии «Шоу Воли» на ТНТ
SHOT: певец Макаревич выступает на корпоративах более чем за 10 млн рублей
Игорь Бутман о молодой супруге: «В какой-то момент я понял, что страшно влюбился… Меня колбасило»