Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов
Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге, похищенные у казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Отмечается, что АФМ с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца была ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.
В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тысячи вкладчиков. Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы", - рассказали в АФМ.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
Напомним, в феврале в Астане вынесли приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
2,5 млн жителей Москвы и Московской области получили пособия по временной нетрудоспособности с начала 2024 года
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя в подмосковных Люберцах
Выставка «Я ты мы другое» в музее-квартире И.Д. Сытина
Росгвардейцы принимают участие в обеспечении правопорядка в период проведения Единого дня голосования в Подмосковье
Очередная подлая дезинформация: Новый вброс «ура-патриотов» на службе бакинских нацистов
Люксовые отели в ОАЭ начали предлагаться российским туристам по цене «обычной» Турции: как успеть купить выгодный тур
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Стильные юбки для этой осени: с чем носить
Watch Real Madrid star Tchouameni’s bizarre ‘Fifa glitch’ tackle as optical illusion leaves fans completely baffled
The £14,000,000 space-age tower left to rot next to UK motorway
Married At First in chaos as scores of women accuse contestant of abuse – just one year after arrest of another groom
I scored my ultimate dream home for incredible bargain price…but then my neighbour put up ‘outrageous’ fence & RUINED it
Капремонт участка трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита в Бурятии выполнен на 70 %
Открыто рабочее движение по съезду строящейся развязки на трассе М-7 «Волга» в Татарстане
Заместитель управляющего ОСФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин об индексации работающим пенсионерам
Стартовал монтаж центральной секции пролета путепровода в подмосковном Красногорске
Methods 4: The Best Detective выйдет в декабре на iOS и Android
Spectre Divide launches with outrageous $90 gun skins out the gate, which only makes its broken matchmaking more annoying
Court locks in Bungie's $4.4 million win against Destiny 2 cheat maker, refuses request for a new trial
Полный гайд по Муалани из Genshin Impact: скиллы, билды, артефакты и команды
Посол Ирана Джалали заявил о возможном заключении в октябре договора о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана
Marine Garden Sochi - идеальное место для жилья и отдыха в Сочи
Книга года. В Москве наградили лауреатов главной книжной премии
Marine Garden Sochi - идеальное место для жилья и отдыха у моря в России
Назад в будущее. Лучшие площадки финального дня фестиваля «Москва 2030»
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя в подмосковных Люберцах
Росгвардейцы принимают участие в обеспечении правопорядка в период проведения Единого дня голосования в Подмосковье
MWM: размещение истребителей F-35 в Финляндии угрожает России
Более 1,5 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей «Миллиона призов»
У депрессии нет лица: как умирал Честер Беннингтон и можно ли было ему помочь
Другая встреча. Почему Сретенский монастырь назван не в честь Сретения
Более 2,5 млн. В Москве начался последний день голосования на выборах
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир US Open
Рахимова победила на турнире в Гвадалахаре
ATP и WTA могут завершить коммерческое слияние в первой половине 2025 года (Front Office Sports)
Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в сезоне и третий в карьере
Русские школьники взяли четыре "золота" на олимпиаде по информатике в Египте
Другая встреча. Почему Сретенский монастырь назван не в честь Сретения
Ефимов: станцию метро «Потапово» Сокольнической линии строили меньше 3 лет
СК: на избирательных участках в Петербурге отравились 30 человек
Музыкальные новости
В отчетной конференции Объединенного Совета ветеранов АО ЖДРМ принял участие представитель ветеранской организации Уссурийского ЛРЗ
«Пап, живи!» — Волочкова склонилась над отцом в инвалидном кресле, переставшим разговаривать
Концерт группы «Radio Tapok» на Дне города в Петропавловске-Камчатском начнется раньше заявленного времени
«Не знал ни русского, ни английского»: Игорь Крутой рассказал, чем зацепил его Денберел Ооржак
Книга года. В Москве наградили лауреатов главной книжной премии
Названы победители Всероссийской премии финансистов «Репутация»
Marine Garden Sochi - идеальное место для жилья и отдыха в Сочи
Посол Ирана Джалали заявил о возможном заключении в октябре договора о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана
Сборная России по футболу выехала в аэропорт Ханоя для возвращения в Москву
В отчетной конференции Объединенного Совета ветеранов АО ЖДРМ принял участие представитель ветеранской организации Уссурийского ЛРЗ
Команда Уфимской ТЭЦ-4 стала победителем летней спартакиады энергетиков Башкортостана
«ЯРКО» представила полный метр «Доктор Динозавров» на Московском Лицензионном Саммите
На севере Москвы запустили новый магистральный маршрут
Появилось видео наезда машины банка «Открытие» на пожилую пару в Москве
И правила соблюдают железно: беспилотные виды транспорта в Москве
Станцию «Потапово» Сокольнической линии метро возвели в столице менее чем за 3 года
Бауманка, Москино, метро: Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве
Минтранс работает над сокращением времени в пути на юг по поручению Путина
Общество: Путин открыл первую очередь кинопарка «Москино», готового соревноваться с Голливудом
Путин открыл Троицкую линию московского метро по видеосвязи
Косметолог Евгений Майер не рекомендует использовать ароматы Esquire перед лазерной эпиляцией
Орловским студентам-медикам вручили знаки «Работник здравоохранения Сахалинской области»
Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года
Эндоваскулярный хирург Григорьян назвал пять способов укрепить здоровье сосудов
Страны Запада отклонили просьбу Зеленского разрешить удары вглубь России
Представитель Дзюбы — о скандале с Артемом: «Игроки «Амкала» повели себя не по-пацански»
Чемпионат по серфингу на искусственной волне прошел в рамках форума «Москва 2030»
Российские школьники выиграли четыре золота на Олимпиаде в Египте
Команда ушла с поля из-за ссоры с Артемом Дзюбой, а голы забивали в пустые ворота
Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года
Путин и Собянин открыли новые корпуса Бауманки
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса Бауманки
Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии метро
Московские лисята подросли и начали выходить в город
Другая встреча. Почему Сретенский монастырь назван не в честь Сретения
Скончался петербургский музыкант группы Razmotchiki Katushek
Более 2,5 млн. В Москве начался последний день голосования на выборах
Ефимов: станцию метро «Потапово» Сокольнической линии строили меньше 3 лет
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Хороводы и песни на пешеходной Спасской устроили для кировчан гости из Архангельской области
Полиция остановила грузовой автобус с нелегалами, направляющийся из Москвы в Архангельск
Оперативный штаб в Симферополе будет отвечать за борьбу с терроризмом в акватории Азовского моря
Выставка исторического краеведения «На зов торжественной отечественной славы»
Симферополь в числе городов, которые пользуются спросом на аренду перед сезоном деловой активности
В Симферополе загорелась многоэтажка, эвакуируют людей
Другая встреча. Почему Сретенский монастырь назван не в честь Сретения
Эндоваскулярный хирург Григорьян назвал пять способов укрепить здоровье сосудов
Скончался петербургский музыкант группы Razmotchiki Katushek
Более 2,5 млн. В Москве начался последний день голосования на выборах
