La Policía detiene a un individuo acusado de cohecho internacional relacionado con Guinea Ecuatorial
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
Los hechos que han motivado la investigación están relacionados con unos supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera.
La empresa, de la que es administrador único el detenido, desde su apertura hasta 2020 apenas registró actividad comercial. Sin embargo, entre 2020 y 2022 tuvo dos ingresos por un importe total superior a los cuatro millones y medio de euros. Ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de una planta de transformación de productos pesqueros. Dichos fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.
Sobre la empresa mencionada encargada del proyecto, los investigadores averiguaron que no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución. Pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.
Todos estos indicios motivaron la presentación de la oportuna querella en la Audiencia Nacional en la que el Fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón. En ellos se intervino numerosa documentación relacionada con los hechos, 30.000€ en efectivo, se embargaron cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros con un saldo superior a los dos millones de euros.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Москве и Московской области проконсультировали более 880 тысяч граждан
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречи со детьми в образовательных и дошкольных учреждениях
В этом году Отделение СФР по Москве и Московской области компенсировало стоимость полиса ОСАГО 1 192 жителям региона
Поиграем с пользой для ума! Веснушка и Кипятоша в «ДУМАЙ Кидс»
Фестиваль-марафон «Дорога в цирк»: рассказывает Детское радио
Более 13 000 школьников получили к 1 сентября украшение от «585*ЗОЛОТОЙ»
Губернатор Красноярского края вручил орден «Родительская слава» семье сотрудника СЛД «Красноярск» компании «ЛокоТех-Сервис»
Токсиколог Кутушов: как масло черного тмина может спасти ваше здоровье
Jocelyn Nungaray murder: Houston prosecutors seek ICE, CBP records on illegal accused of child killing
'Do you do that on purpose?' C-SPAN host busts GOP lawmaker for mispronouncing 'Kamala'
Horoscopes Sept. 10, 2024: Colin Firth, keep your life simple
Comprehensive Auto Care at Tintex (Portsmouth): Expert Protection and Restoration
Власти Екатеринбурга нашли способ борьбы с автомобилистами, скрывающими госномера
Назван срок запуска движения по новым эстакадам на развязке у "Калины"
CorpSoft24 получила награду от 1С за лучший комплексный проект года
Поиграем с пользой для ума! Веснушка и Кипятоша в «ДУМАЙ Кидс»
7 years after declaring it took 'courage' to remove the iPhone's headphone jack, Apple has finally decided buttons and ports are cool again
Анонс Apple AirPods 4: более чистый звук, жесты головой и активное шумоподавление
EVE players are in revolt over CCP's blockchain plans: 'None of us want this crypto slop'
Sony анонсировала PlayStation 5 Pro: мощнее, быстрее, умнее
Легкие шаги к здоровью: 4 совета остеопата для вашего ребенка
«Рахманинов. Моцарт» при поддержке Relax FM
Самые маленькие и большие квартиры в РФ
Новый тренд в видеоконтенте реализует платформа VK
В этом году Отделение СФР по Москве и Московской области компенсировало стоимость полиса ОСАГО 1 192 жителям региона
Пять машин столкнулись на 10-ом километре МКАД
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении женщине тяжких телесных повреждений, повлекших смерть
Управление изменениями: Как адаптироваться к быстрым переменам рынка?
Концерт ко Дню города прошел в центре «Леонидовка» в Мытищах
Спекулянты разыграли ключевую ставку // Индекс Московской биржи закрылся временным повышением
REDMOND впервые открывает свой фирменный магазин в ...
«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» сыграли вничью в матче, главным арбитром которого был Карасев
Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера — 2024
Джокович опустился в рейтинге ATP, пропустив вперёд Зверева и Алькараса
Азия их рассудит // Арина Соболенко попробует отобрать лидерство в рейтинге WTA у Иги Швентек
Шарапова победила в голосовании болельщиков за включение в Зал славы
В Москве впервые выписали штраф в сотню тысяч рублей за передачу электросамоката детям
Д.А. МЕДВЕДЕВУ 59 ЛЕТ. ЧТО "ПОДАРИТ" ГОЛЬФСТРИМ В 60. США, Европа, Россия могут улучшить отношения?!
Суд в Москве арестовал экс-зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
Бикбаев: через 10 дней театр «Кашемир» приступит к репетициям спектакля «Гамлет»
Музыкальные новости
20 лет после трагических событий в г. Беслан
Богатое прошлое: как всё устроено в элитной школе Уфы, где учились Моргенштерн* и миллиардер из Forbes
Тимати подарил матери квартиру в Москве
Орбакайте покинула Россию до "лучшей жизни". Разлука прошла без печали
Самые маленькие и большие квартиры в РФ
KEY CAPITAL: Самые маленькие квартиры в РФ строят в Ленинградской области, а самые большие — в Чечне
Шоу капоэйра от спортивного клуба «Колибри» в ТРЦ «Нора»
«Рахманинов. Моцарт» при поддержке Relax FM
Делегация «Россети Новосибирск» посетила Всероссийскую неделю охраны труда
«Теряла багаж, два дня жила в аэропорту в Стамбуле и спала в одной спальне с малолетними парнями-блогерами!» Дана Борисова раскрыла подробности участия в проекте «Звёзды в джунглях» на ТНТ
Титул «Татар кызы-2024» получила Алсу Байгильдина из Оренбурга
Певица Natalie Orlie на астровечеринке theDay
Финал главного чемпионата страны по дрифту впервые пройдет в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября – сильнейшие дрифт-спортсмены России встретятся на трассе «Игора Драйв»
Источник 360.ru: автобус во Внукове сбил 8-летнего мальчика
В Москве на МКАД произошло массовое ДТП
Россиянам предложили отказаться от кофе ради жилья
Сокол — Аэропорт: первый русский паровоз, красная телефонная будка и две машины Победы
Путин высказался о последствиях ударов по территории РФ дальнобойным оружием
Путин проводит заседание Совета Безопасности России
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
В России возросло число вариантов коронавируса, обходящих иммунитет. Как защититься
Офтальмохирург Элина Санторо: какие шрифты подходят для детских глаз
Легкие шаги к здоровью: 4 совета остеопата для вашего ребенка
СЭС Москвы: Строгие стандарты для вашего здоровья
Жители СЗАО могут привиться от гриппа возле метро «Планерная»
В России «погладили по шёрстке» Зеленского за план вывода ВСУ из Курской области
Супруга Вучича Тамара выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской
Советник Моди рассказал Путину о контактах премьера Индии в Киеве
Супруга Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве вместе с Зеленской
Дзюба о переходе в «Акрон»: В планах до последнего было остаться в Москве, но понял, что шансов почти нет
Молодёжное первенство. "Спартак" вырвал сверхволевую победу в московском дерби.
За шутку над КГБ легендарного футболиста СССР жестко наказали. Ему пришлось уехать подальше от Москвы
Финал главного чемпионата страны по дрифту впервые пройдет в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября – сильнейшие дрифт-спортсмены России встретятся на трассе «Игора Драйв»
Лукашенко передал президенту Ирана Пезешкиану приглашение посетить Минск
«Нашей вины нет»: Лукашенко заявил о стремлении Армении на Запад
Лукашенко: Минск помогал Еревану как «близким людям», но Армения хотела на Запад
Запад что-то потребует от Армении за вступление в ЕС, заявил Лукашенко
Сергей Собянин: Московский стандарт госуслуг работает уже 10 лет
Собянин: Завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: «Московский стандарт госуслуг» действует в МФЦ 10 лет
Гидрометцентр: в Московском регионе жара превышает норму на 7 градусов
Юрий Башмет со спектаклем «ДЕРЖАВИН» и 19 мировых премьер на фестивале «PRIMA DOMRA»
В Московской области сотрудники Росгвардии присоединились к ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево»
"Пробежки под дождем и смена такси": ФСБ рассказала, как нашла британских шпионов в Москве
В МИД РФ объяснили назначение Зейналовой послом России на Маврикии
В Москве впервые выписали штраф в сотню тысяч рублей за передачу электросамоката детям
Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов: Линия фронта проходит через наши сердца. Победа будет за нами!
Концерт ко Дню города прошел в центре «Леонидовка» в Мытищах
KEY CAPITAL: Самые маленькие квартиры в РФ строят в Ленинградской области, а самые большие — в Чечне
Тверская область вошла в ТОП грибных регионов России
Высокую пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Пятиклассник в Крыму избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона
Выставка полезной информации «Серпантин книг о здоровье»
Пятиклассник в Крыму избил учительницу до сотрясения мозга за отнятый телефон
«Прибыль от арендного бизнеса». Симферополь и Севастополь в числе регионов, где самая низкая доходность комнат
Первый за более чем 100 лет случай холеры выявили в Болгарии
Две баскетбольные команды из Мытищ прошли отбор на первенство России
Движение на МКАД восстановили после ДТП с пятью машинами
«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» сыграли вничью в матче, главным арбитром которого был Карасев
