Empresas atuantes no ramo de comércio de móveis e eletrodomésticos há 26 anos são alvo de operação nesta quinta-feira, 5, suspeitas de sonegar mais de R$ 74 milhões em Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em Goiás e no Distrito Federal.
A ação da Polícia Civil do DF (PC-DF), que contou com o apoio da Receita Federal, cumpre 21 mandados de busca e apreensão contra os devedores em locais comerciais, e em 20 pontos residenciais de Anápolis (GO), Planaltina (DF) e Sobradinho (DF). Aproximadamente R$ 50 milhões em bens foram bloqueados, além de carros e imóveis, a fim de garantir o pagamento do ICMS.
A investigação teve início em 2023, revelando o esquema usado pela organização criminosa para fraudar a arrecadação do imposto. Quando as dívidas dos impostos se acumulavam, os investigados criavam novas empresas, no mesmo endereço e ramo de comércio, reiniciando a sonegação com outro CNPJ e abandonando a empresa anterior com as dívidas.
Os investigados também constituíam empresas em nome de laranjas, inclusive de seus empregados, a fim de se esquivarem da responsabilidade pelas dívidas tributárias. A corporação identificou que a organização constituía falsas atacadistas, beneficiárias da Lei Distrital n.º 5.005/20212, que forneciam mercadorias para empresas do próprio grupo, o que caracteriza fraude na utilização do benefício fiscal.
A PC-DF identificou ainda “holdings” para blindagem do patrimônio adquirido por meio da sonegação, em nome das quais foram registrados diversos imóveis. Os suspeitos são investigados pelos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Sonegação Fiscal e Falsidade Ideológica. Caso condenados, podem pegar até 26 anos de prisão.
Como os nomes das empresas não foram revelados pela Polícia Civil, a reportagem não conseguiu localizar a defesa das companhias suspeitas.
Показ фильма о фотохудожнике Николае Андрееве пройдет в Серпухове 13 ноября
Названы дата и место похорон журналиста Антона Коробкова-Землянского
В Москве сотрудницы полиции незаконно оформили 72 загранпаспорта
Майкл Джордан, грим, кепка либо "двойник непохожий"? Трампа могли не подменить?! Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы в Америке. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!
Майкл Джордан, грим, кепка либо "двойник непохожий"? Трампа могли не подменить?! Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы в Америке. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!
В Москве сотрудницы полиции незаконно оформили 72 загранпаспорта
Трампа могли не подменить?! Майкл Джордан, грим, кепка либо "двойник непохожий"? Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?! Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы в Америке.
Куда поехать на Новый год: 10 отелей, домов и санаториев, которые еще можно забронировать
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Заявившие о подготовке теракта в «Крокусе» девушки извинились на видео
Порядка 100 лицеистов посетили фестиваль школьных музеев в Химках
Трампа могли не подменить?! Майкл Джордан, грим, кепка либо "двойник непохожий"? Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?! Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы в Америке.
Майкл Джордан, грим, кепка либо "двойник непохожий"? Трампа могли не подменить?! Дональд Трамп, Владимир Путин, выборы в Америке. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!
