Добавить новость
ru24.net
World News
Октябрь
2024

‘Rainha do Gado’: quadrilha liderada por professora movimentou R$ 54 milhões através de golpes financeiros

0

Uma quadrilha familiar, comandada por uma professora da rede pública do Distrito Federal, é alvo de operação na manhã desta terça-feira, 8, suspeita de movimentar mais de R$ 54,5 milhões nos últimos cinco anos por meio de fraudes contra bancos públicos e privados. A ação foi desencadeada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) a partir da prisão de Vanesia Maria Rodrigues de Araújo, conhecida como “Rainha do Gado”, líder do bando. 

LEIA TAMBÉM

Grupo é alvo de operação por lucrar R$ 1 mi em fraudes contra Caixa Econômica Federal em Goiás

Operação mira 24 estelionatários suspeitos de praticar fraudes em Goiás e Mato Grosso

A professora foi encarcerada no dia 18 de junho deste ano. Baseada em Brazlândia (DF), a estrutura criminosa contava com outros parentes da “Rainha do Gado”, bem como empregados dos bancos. Ao todo, 18 pessoas são investigadas suspeitas de fazer parte da quadrilha, também especializada em lavagem de dinheiro. 

Vanesia Maria Rodrigues de Araújo | Foto: Arquivo

Destas, oito são alvo de nove mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais são cumpridas em Brazlândia (DF), Gama (DF), Arniqueiras (DF), Cidade Ocidental (GO), Valparaíso (GO) e Águas Lindas (GO), no Entorno do DF. 

Conforme a corporação, as investigações começaram há um ano e meio. Durante as diligências, foi possível identificar um esquema fraudulento de empréstimos em bancos, com a cobrança de porcentagem de participação sobre o valor obtido da instituição financeira, que girava em torno de 5% a 20% do montante emprestado.

Gerentes investigados 

Gerentes de um banco público e de bancos privados estavam envolvidos no esquema, facilitando a obtenção dos empréstimos com a cobrança de juros abaixo do mercado, por meio da concessão de financiamentos imobiliários. Havia também o uso de documentação fraudulenta para conseguir os créditos, com o conhecimento dos gerentes envolvidos.

E é nesse aspecto que mira a ação desencadeada nesta terça-feira. Dentre os oito alvos das medidas cumpridas nesta data estão: “corretores”, “fraudadores” e “intimidadores”.

Os “corretores” eram responsáveis por oferecer condições de crédito ilícitas aos beneficiários finais dos empréstimos, agindo como uma espécie de aliciadores de “clientes” para o grupo criminoso.

Intimidadores criminosos

Os “fraudadores” agiam dentro da organização criminosa criando a documentação falsa utilizada para basear os créditos obtidos de maneira fraudulenta pelo grupo. Eles falsificavam notas fiscais, procurações, escrituras de imóveis, dentre outros documentos, para fundamentar documentalmente o empréstimo concedido.

Por fim, os “intimidadores” são os integrantes mais perigosos do grupo, responsáveis por ameaçar os “clientes” que tentavam desistir de obter o empréstimo fraudulento oferecido. As investigações apontaram que os intimidadores possuem ligação com criminosos com histórico de tráfico de drogas, estupro, roubo e furto, e se utilizavam dessa conexão para ameaçar e coagir os clientes que tentavam desistir do empréstimo fraudulento.

O dinheiro ilícito obtido por meio do esquema fraudulento sustentava o padrão de vida do grupo criminoso e era utilizado para adquirir empresas.

Movimentação milionária

De acordo com informações de relatórios de inteligência financeira produzidos na primeira fase da operação, o grupo movimentou a quantia de R$ 32,7 milhões em transações atípicas, apesar da renda mensal declarada da professora do GDF e líder do grupo ser de R$ 9.433,34.

Com a segunda fase da operação, verificou-se a movimentação de outros 12 milhões de reais supostamente ilícitos, em período inferior a um ano, gerando um total movimentado de R$ 54,5 milhões nos últimos 5 anos.

Ao analisar o perfil das contas envolvidas, notou-se que a maior parte das movimentações, tanto a crédito como a débito, foram transferências entre servidores da Fundação Educacional do DF, principalmente professores e agentes de serviços gerais.

Contracheques alterados

A investigação apontou ainda a suposta alteração de contracheques de servidores do GDF, para aumento temporário da margem de crédito dos beneficiários do esquema. Segundo o apurado, a líder do grupo alterava contracheques do GDF através de um programa de computador, aumentando o salário bruto do beneficiário do esquema para que sua margem de crédito fosse maior e iludisse a instituição financeira responsável pela concessão do empréstimo, gerando um crédito acima da capacidade financeira do servidor.

Os investigados podem responder, além dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária e contra a administração pública. As penas podem chegar a 50 anos de prisão.

O Jornal Opção não conseguiu localizar a defesa de Vanesia Maria Rodrigues de Araújo para que se posicionasse.

O post ‘Rainha do Gado’: quadrilha liderada por professora movimentou R$ 54 milhões através de golpes financeiros apareceu primeiro em Jornal Opção.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

Freedom Holding Corp. увеличил выручку на 33% и купил SilkNetCom

YANDI.ga: Революция в коммуникации и Продвижении Музыкантов с использованием WEB3


Современный литературный критик. Литературная критика произведений.

Опубликован рэнкинг благотворительных организаций России за 2023 год

Актриса Анджелина Джоли получила $54 миллионов за долю в винодельне Брэда Питта

Лекарства от диабета. Какие бывают и когда используются?


Killer mom Susan Smith's parole bid inspires 360 correspondences—see how many favor her freedom

I grew my business to 7 figures after leaving Meta and Google. Here's the coffee chat formula that helped.

GREG GUTFELD: We may not get this country back on its feet tomorrow, but we're well on our way

UK will urge Trump administration not to curb free trade, Reeves says


Невролог рассказала о связи герпеса на губах и болезнью Альцгеймера

Функциональные и тихие: две клавиатуры от A4Tech для комфортной работы

«Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» объединит любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта

Пьяный мужчина избил трех подростков на территории лицея в Челябинске


2025's videogame Grammy nominations are the normal AAA fare and one surprising indie entry

Co-op survival game Icarus is celebrating 153 consecutive weekly updates by giving you a flamethrower and a free weekend

Darktide already has hard mode, but will add 40 extra hard, randomized difficulty levels anyway

Grab a friend to try these Deadlock duo lane picks and take a bite out of the cursed apple



Школьника из Иваново обвинили в порче автомобилей

Почему картофель в России за год подорожал на 60 процентов

Благотворительный спектакль «Хочу быть выше» будет посвящен 10-летию фонда «Жизнь в Движении»

ZALA. Бесшпионские системы // Осуждены обвиняемые в попытке вывезти за границу русский дрон




Freedom Holding Corp. увеличил выручку на 33% и купил SilkNetCom

На МКАД произошло массовое ДТП, движение парализовано

Мантуров: товарооборот РФ и Индии в 2024 году может стать рекордным

Искусственные ели подорожали с прошлого года на 20 процентов в Москве


Росгвардейцы сдали кровь для пациентов московской больницы

Суд по делу экс-мэра Сочи арестовал счет его супруги на сумму около 100 млн руб.

Видео из лагеря для детей бойцов СВО вызвало грубую критику со стороны телеведущего (ВИДЕО)

Во Владимирской области ожидается резкое похолодание с понедельника


Гауфф выиграла Итоговый турнир WTA - 2024

Медведев получил предупреждение за разбитую ракетку в матче с Фрицем на Итоговом турнире

Фриц назвал смешным поведение Медведева в матче Итогового турнира

Кудерметова в паре с Чжань Хаоцин вышли в полуфинал итогового турнира WTA


Эксперты признали Geely Monjaro "Автомобилем года"

Ефимов: с 2020 года город выделил для ИЖС более 116,5 га земли

Владимир Ефимов: С 2020 года город выделил для ИЖС свыше 116,5 гектара земли

Видео из лагеря для детей бойцов СВО вызвало грубую критику со стороны телеведущего (ВИДЕО)


Музыкальные новости

Лиза Василенко дала понять, что происходит в ее отношениях с Моргенштерном* на фоне слухов о расставании

«У меня сорвало кукушку от количества» Джиган расскажет о своей зависимости в новом выпуске реалити «Большое переселение» на ТНТ

В Сколково обсудили плюсы и минусы медийности

Патриарх Кирилл приехал в Большой театр поздравить Пахмутову



Школьника из Иваново обвинили в порче автомобилей

ZALA. Бесшпионские системы // Осуждены обвиняемые в попытке вывезти за границу русский дрон

Благотворительный спектакль «Хочу быть выше» будет посвящен 10-летию фонда «Жизнь в Движении»

Почему картофель в России за год подорожал на 60 процентов


Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России. Дистрибьюция музыки в вк. Яндекс музыка дистрибьюция. Цифровая дистрибьюция музыка. Дистрибьюция музыки под ключ.

LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Текстильщик», «Спартак» Кострома против «Волгаря»

Певица Светлана Савинова встретилась со школьниками из Подольска

Благотворительный спектакль «Хочу быть выше» будет посвящен 10-летию фонда «Жизнь в Движении»


В Москве открылась новая автоматическая экспресс-АЗС

Максим Урачаев возглавил управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска

Школьника из Иваново обвинили в порче автомобилей

В Томске двум собакам ищут дом после гибели их хозяйки в жутком ДТП


Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Журналисты рассказали о планах Путина на следующую неделю





В Кузбассе прошел Международный конгресс «От науки к практике в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»

Снижение риска деменции: как сделать орехи еще полезнее для организма

Mash: жену Хабенского актрису Литвинову госпитализировали из-за суставов

Росгвардейцы сдали кровь для пациентов московской больницы


WP: ВС России вместе с бойцами КНДР готовятся к крупному контрнаступлению на Курщине

«Спешная зачистка»: Киевский режим начал опасаться проверок расходов от Трампа

В Крыму поддержали настрой советника Трампа насчёт «хотелок» Зеленского касательно Крыма

В Киеве отреагировали на отказ Зеленского от предложения Орбана


Московский «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Амарала

Росгвардия обеспечила правопорядок на хоккейном матче в Москве

Дзюба удивился, что болельщики «Спартака» отнеслись к нему без агрессии

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что в СССР на квадроберов смотрели бы косо




Собянин заявил о еще семи дронах, сбитых в Домодедове, Раменском и Коломне

Собянин: Система ПВО сбила 22 летевших к Москве БПЛА

Собянин: Сбито еще пять БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово

Собянин сообщил о 17 сбитых на подлете к Москве БПЛА


Синоптик: до конца ноября обильных осадков в Москве не ожидается

Монте Альба – гипсовая плитка для интерьера и строительства

Коршун, лунь и осоед: В Москве заметили птиц, считавшихся исчезнувшими

Акции протеста и метание грязи в королевскую семью: что происходит в Испании после наводнения


Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»

Услуги ЖКХ подорожают, но надежнее от этого инфраструктура вряд ли станет

В Москву вернулись редкие виды птиц

Память героев Отечества почтили на чемпионате по боксу в Серпухове


KEY CAPITAL: Спрос на ипотеку в регионах РФ упал на 53%

Правительство РФ выделит Якутии средства на уход за пожилыми и инвалидами

Северное сияние вновь осветило небо Архангельской области: жители Поморья наслаждались фантастическим зрелищем

В Архангельске пройдет первый форум керамистов


«Ноздря в ноздрю». Севастополь и Симферополь на вторичном рынке квартир в октябре дружно подорожали

МЧС: два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Симферополе

Конфликт в спортклубе

Краеведческий час «Этот тихий край мне мил и дорог».


Владимир Ефимов: Два неэффективно используемых участка на севере Москвы реорганизует назначенный городом оператор по программе КРТ

В Подмосковье осудили кубинца за нападение на соотечественника с ножницами

Пресс-секретарь Шамана ушёл из жизни

В Ульяновске назначен новый главный дорожник












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Кудерметова и Чжань Хаоцин проиграли в полуфинале Итогового турнира WTA в парах






В Ульяновске назначен новый главный дорожник

Эксперты признали Geely Monjaro "Автомобилем года"

«Труднее всего было говорить по-эвенски»: актриса Алиса Ларионова о главной роли в фильме «Легенды вечных снегов»

В Подмосковье осудили кубинца за нападение на соотечественника с ножницами