Добавить новость
ru24.net
World News
Октябрь
2024

‘Rainha do Gado’: quadrilha liderada por professora movimentou R$ 54 milhões através de golpes financeiros

0

Uma quadrilha familiar, comandada por uma professora da rede pública do Distrito Federal, é alvo de operação na manhã desta terça-feira, 8, suspeita de movimentar mais de R$ 54,5 milhões nos últimos cinco anos por meio de fraudes contra bancos públicos e privados. A ação foi desencadeada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) a partir da prisão de Vanesia Maria Rodrigues de Araújo, conhecida como “Rainha do Gado”, líder do bando. 

LEIA TAMBÉM

Grupo é alvo de operação por lucrar R$ 1 mi em fraudes contra Caixa Econômica Federal em Goiás

Operação mira 24 estelionatários suspeitos de praticar fraudes em Goiás e Mato Grosso

A professora foi encarcerada no dia 18 de junho deste ano. Baseada em Brazlândia (DF), a estrutura criminosa contava com outros parentes da “Rainha do Gado”, bem como empregados dos bancos. Ao todo, 18 pessoas são investigadas suspeitas de fazer parte da quadrilha, também especializada em lavagem de dinheiro. 

Vanesia Maria Rodrigues de Araújo | Foto: Arquivo

Destas, oito são alvo de nove mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais são cumpridas em Brazlândia (DF), Gama (DF), Arniqueiras (DF), Cidade Ocidental (GO), Valparaíso (GO) e Águas Lindas (GO), no Entorno do DF. 

Conforme a corporação, as investigações começaram há um ano e meio. Durante as diligências, foi possível identificar um esquema fraudulento de empréstimos em bancos, com a cobrança de porcentagem de participação sobre o valor obtido da instituição financeira, que girava em torno de 5% a 20% do montante emprestado.

Gerentes investigados 

Gerentes de um banco público e de bancos privados estavam envolvidos no esquema, facilitando a obtenção dos empréstimos com a cobrança de juros abaixo do mercado, por meio da concessão de financiamentos imobiliários. Havia também o uso de documentação fraudulenta para conseguir os créditos, com o conhecimento dos gerentes envolvidos.

E é nesse aspecto que mira a ação desencadeada nesta terça-feira. Dentre os oito alvos das medidas cumpridas nesta data estão: “corretores”, “fraudadores” e “intimidadores”.

Os “corretores” eram responsáveis por oferecer condições de crédito ilícitas aos beneficiários finais dos empréstimos, agindo como uma espécie de aliciadores de “clientes” para o grupo criminoso.

Intimidadores criminosos

Os “fraudadores” agiam dentro da organização criminosa criando a documentação falsa utilizada para basear os créditos obtidos de maneira fraudulenta pelo grupo. Eles falsificavam notas fiscais, procurações, escrituras de imóveis, dentre outros documentos, para fundamentar documentalmente o empréstimo concedido.

Por fim, os “intimidadores” são os integrantes mais perigosos do grupo, responsáveis por ameaçar os “clientes” que tentavam desistir de obter o empréstimo fraudulento oferecido. As investigações apontaram que os intimidadores possuem ligação com criminosos com histórico de tráfico de drogas, estupro, roubo e furto, e se utilizavam dessa conexão para ameaçar e coagir os clientes que tentavam desistir do empréstimo fraudulento.

O dinheiro ilícito obtido por meio do esquema fraudulento sustentava o padrão de vida do grupo criminoso e era utilizado para adquirir empresas.

Movimentação milionária

De acordo com informações de relatórios de inteligência financeira produzidos na primeira fase da operação, o grupo movimentou a quantia de R$ 32,7 milhões em transações atípicas, apesar da renda mensal declarada da professora do GDF e líder do grupo ser de R$ 9.433,34.

Com a segunda fase da operação, verificou-se a movimentação de outros 12 milhões de reais supostamente ilícitos, em período inferior a um ano, gerando um total movimentado de R$ 54,5 milhões nos últimos 5 anos.

Ao analisar o perfil das contas envolvidas, notou-se que a maior parte das movimentações, tanto a crédito como a débito, foram transferências entre servidores da Fundação Educacional do DF, principalmente professores e agentes de serviços gerais.

Contracheques alterados

A investigação apontou ainda a suposta alteração de contracheques de servidores do GDF, para aumento temporário da margem de crédito dos beneficiários do esquema. Segundo o apurado, a líder do grupo alterava contracheques do GDF através de um programa de computador, aumentando o salário bruto do beneficiário do esquema para que sua margem de crédito fosse maior e iludisse a instituição financeira responsável pela concessão do empréstimo, gerando um crédito acima da capacidade financeira do servidor.

Os investigados podem responder, além dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária e contra a administração pública. As penas podem chegar a 50 anos de prisão.

O Jornal Opção não conseguiu localizar a defesa de Vanesia Maria Rodrigues de Araújo para que se posicionasse.

O post ‘Rainha do Gado’: quadrilha liderada por professora movimentou R$ 54 milhões através de golpes financeiros apareceu primeiro em Jornal Opção.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



YANDI.ga: Революция в коммуникации и Продвижении Музыкантов с использованием WEB3

Freedom Holding Corp. увеличил выручку на 33% и купил SilkNetCom

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает: В Московском регионе 5,6 тысячи самозанятых самостоятельно формируют будущую пенсию

Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»


Новый формат бесплатных консультаций в онлайн-журнале “Нулевой баланс”

Современный литературный критик. Литературная критика произведений.

Новый этап развития: состоялось перерождение бренда ICDMC

Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году


When I was 11, I made a friend who changed the trajectory of my life. She inspired me to go to college and try harder.

What is Ceramic Coating?

I grew my business to 7 figures after leaving Meta and Google. Here's the coffee chat formula that helped.

Diddy is ‘renting out his $60m Air Combs private jet & charging $432k for a one-way transatlantic flight’ as trial looms


В 2025 году в России начнут выпуск нового грузовика собственной разработки

Врачи спасли мальчика с пулевым ранением головы

Современный литературный критик. Литературная критика произведений.

Apple выпустила новые беты iOS 18.2 и других ОС с поддержкой Genmoji, Image Playground и интеграцией ChatGPT


Darktide already has hard mode, but will add 40 extra hard, randomized difficulty levels anyway

Co-op survival game Icarus is celebrating 153 consecutive weekly updates by giving you a flamethrower and a free weekend

Material scientists create a new compound that has a thermal resistance up to 72% lower than some of the best liquid metals

2025's videogame Grammy nominations are the normal AAA fare and one surprising indie entry



Красноярцы представят свои социальные проекты на конференции «Спорт и общество: энергия изменений»

Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает: В Московском регионе 5,6 тысячи самозанятых самостоятельно формируют будущую пенсию

Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»




Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает: В Московском регионе 5,6 тысячи самозанятых самостоятельно формируют будущую пенсию

Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»

«Спартак» — «Локомотив». Видеообзор матча КХЛ

Собянин подвел итоги четырехлетней работы платформы «Электронный дом»


Экономист Гольдфайн прокомментировал динамику курса биткоина

«Торпедо» хочет расторгнуть контракт с экс-защитником тульского «Арсенала»

Собянин подвел итоги четырехлетней работы платформы «Электронный дом»

Приговор брянскому экс-депутату за мошенничество подтвердил симптом


Скандальное поражение «Барселоны», Синнер обыграл де Минора. Главное к утру

Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Карлос Алькарас заболел простудой перед стартовым матчем Итогового чемпионата ATP

Фриц назвал смешным поведение Медведева в матче Итогового турнира


Приговор брянскому экс-депутату за мошенничество подтвердил симптом

В Клину закупили эвакуатор для вывоза брошенного транспорта

Суд забрал у «Свидетелей Иеговы»* дом и квартиры в Москве

Специалист Цыганов рассказал, что необходимо учесть при открытии депозита


Музыкальные новости

Прилетевший в Россию ради юбилея Крутого Леонтьев спел песню «Занавес»

Современный литературный критик. Литературная критика произведений.

Пиар-директор певца SHAMANа неожиданно скончался в Москве. Певец никак не прокомментировал ситуацию

Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году



Красноярцы представят свои социальные проекты на конференции «Спорт и общество: энергия изменений»

Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году

Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»

Рекордное участие в Московском кубке: 74 сомелье соревнуются за звание лучшего столичного профессионала


В филиале «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» состоялось награждение участников строительства Байкало-Амурской магистрали

Ева Канна и Николай Самусев выпустили новый сингл

Caviar выпустила коллекцию эксклюзивных iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в честь Стива Джобса, Илона Маска и Дональда Трампа

«Спартак» — «Локомотив». Видеообзор матча КХЛ


«Рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства»

Как арендовать автомобиль на долгий срок: условия, преимущества и подводные камни

В Москве на Каширском шоссе снесли один из старейших долгостроев

Силовики задержали курьера, который сбил пешехода и напал на москвичку


Путин повысил судью, вынесшей приговор педиатру Надежде Буяновой


За неделю выявили более 3,8 тысяч случаев заболевания COVID-19 в Москве




Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году

В Москве снесли корпус НИИ ревматологии, заброшенный более 20 лет назад

Как отразится на выплатах по больничным листам установление предельной суммы

Бесплатная диагностика для детей для выявления нарушений зрения ко Всемирному дню благотворительности в детской глазной клинике «Ясный взор» в Митино


Трамп не простит Зеленскому связи с Байденом

Боррель пообещал Киеву закончить поставку 1 млн снарядов к концу года

Боррель пообещал поставить 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года


«Арт-футбол 2024»: праздник спорта и музыки, объединивший артистов и олимпийцев

Ярославский "Локомотив" побеждает "Спартак": 11-я победа подряд в КХЛ

«Спартак» — «Локомотив». Видеообзор матча КХЛ

Красноярцы представят свои социальные проекты на конференции «Спорт и общество: энергия изменений»


«Никто кроме Лукашенко»: Ещё один кондидат снялся с выборов президента Белоруссии



Собянин подвел итоги четырехлетней работы платформы «Электронный дом»

Собянин: ИИ улучшает анализ градостроительных планов и проектной документации

Собянин рассказал о преимуществах платформы "Электронный дом"

Актрису Васильеву попытались обмануть от имени Собянина


«‎Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами

Развитие и безопасность: о пользе экоконтроля строительных объектов в Москве

Синоптик назвала опасности глобального потепления в России

С визитом на Ростовскую АЭС прибыли специалисты Московского центра ВАО АЭС по процессу «Улучшенный мониторинг» состояния безопасности


В Клину закупили эвакуатор для вывоза брошенного транспорта

Приговор брянскому экс-депутату за мошенничество подтвердил симптом

Подмосковные врачи удалили 12-килограммовую опухоль, которую пациентка «растила» два года

Качество содержания контейнерных площадок проверили в Чехове


В Архангельске пройдет первый форум керамистов

Бизнесменов Хакасии приглашают принять участие в форуме «Дни ритейла в Беломорье»

Молодежный форум «Команда 29: объединяя Россию» готовится принять участников

KEY CAPITAL: Спрос на ипотеку в регионах РФ упал на 53%


«Ноздря в ноздрю». Севастополь и Симферополь на вторичном рынке квартир в октябре дружно подорожали

Музыкально–поэтическая акварель «Дарите радость людям»

Выставка-признание «За боем бой», к 70-летию со дня рождения Ю.М. Полякова, советского, российского писателя, киносценариста, поэта, драматурга.

Литературно-краеведческий час «Добрые книжки Орлова – для всей семьи»


Качество содержания контейнерных площадок проверили в Чехове

В Клину закупили эвакуатор для вывоза брошенного транспорта

Нурлан Сабуров снялся в кампейне российского бренда. Что было дальше?

Диетолог Соломатина: сахар, мучное и пиво сокращают продолжительность жизни












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Россиянка Кудерметова проиграла в полуфинале парного Итогового турнира WTA






Выбраться не удалось: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

Подмосковные врачи удалили 12-килограммовую опухоль, которую пациентка «растила» два года

Суд забрал у «Свидетелей Иеговы»* дом и квартиры в Москве

Экономист Гольдфайн прокомментировал динамику курса биткоина