Un gran jurado federal estadunidense acusó formalmente a nueve personas de blanquear en criptomonedasgrandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de Estados Unidos para los carteles de la droga en México y Colombia, informó este miércoles el Departamento de Justicia.Las acusaciones son resultado de una operación policial que descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.La investigación condujo a la condena de tres personas y cargos contra otras tres.Según la acusación formal sustitutiva, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos, según indicó este miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado.Luego se coordinaban para intercambiar el dinero en efectivo por criptomonedas que se enviaban a "billeteras" de criptomonedas controladas por los acusados y que se convertían en efectivo para entregarse finalmente a los líderes de los carteles en México y Colombia.Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias Sobri, de 34 años, y sus cómplices coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales también actuaron como mensajeros, transportando físicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos.Sobre los nueve acusados pesa un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Seis de ellos están acusados también de cargos sustanciales de lavado de dinero.La acusación formal fue presentada este miércoles por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.EHR
«Грузовичкоф» на передовой новых коллабораций с блогерами: выступление Наталии Поникаровской на конференции The Trends
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 650 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации
пострадавших в результате ДТП
Michail Antonio reveals he was barred from entering the UK after passport blunder in nightmare international break
Las Vegas GP F1 qualifying: George Russell takes pole, Lewis Hamilton only 10th
Sky Sports commentator stunned by ‘one of the strangest reactions to a goal I’ve ever seen’ by Watford fans
Exclusive: Sumit Kaul on joining the new season of Tenali Rama as Girgit; says ‘It will be a challenge for me to live up to the expectations of audience’
Свердловчанин с "голосами в голове" перерезал горло сестре бывшей жены
«Грузовичкоф» на передовой новых коллабораций с блогерами: выступление Наталии Поникаровской на конференции The Trends
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 650 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
Your League of Legends rank will reset less in 2025, and creepy XP-boosting flowers will now grow around your corpse thanks to the new theme coming in season 1
Five new Steam games you probably missed (November 25, 2024)
My summer car(my satsuma) теперь на телефоне!!!
Riot is flexing its anticheat Vanguard by placing a bounty of up to $100,000 for anyone brilliant enough to find and report gaps in the system
РИА НОВОСТИ: Ковальчук из Курчатовского про разработку нового "Орешника". Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!
«Грузовичкоф» на передовой новых коллабораций с блогерами: выступление Наталии Поникаровской на конференции The Trends
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
Певица Арбенина рухнула с балкона во время выступления в Санкт-Петербурге
Премьер Словакии принял приглашение Путина отметить 80-летний юбилей Победы в Москве
Путин пригласил главу Казахстана в Москву на празднование Дня Победы
Путин сообщил об отсутствии у Москвы и Астаны нерешаемых вопросов
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
