Υπάλληλος της ΑΑΔΕ σε κύκλωμα λαθρεμπορίας ποτών – Διετάχθη εσωτερική έρευνα

Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τον υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα που πωλούσε νοθευμένα ποτά.

Πρόκειται για απλό υπάλληλο που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.

Η Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, μέλος της οποίας ήταν ο υπάλληλος της ΑΑΔΕ, που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών. Τα μέλη της κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση.

Συνελήφθησαν συνολικά δώδεκα άτομα, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον άτομα εκ των οποίων τα έξι έχουν ταυτοποιηθεί.

 Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών και 122.105 ευρώ

Η αστυνομική επιχείρηση

Από 20 έως 21 Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες. Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές-εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές).

Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024 συγκροτήθηκε η εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση τριών προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή ακόμα πέντε που, μεταξύ άλλων, λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών, το συνολικό ποσό των 122.105 ευρώ, 91 χρυσές λίρες, δύο ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας, τράκτορας και ένα βανάκι. Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον.

Ο τρόπος δράσης τους

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν δύο ημεδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες υπό το συντονισμό νομίμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.

Για να επιτύχουν το σκοπό τους, τα εμπορεύματα που υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.

Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού. Τέλος, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε δώδεκα συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους, ανέρχεται σε 452.796 φιάλες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.