Investigan a tres mujeres por ciberestafas de 1,3 millones en criptomonedas y otras inversiones en varias provincias

La Guardia Civil ha destapado un entramado de ciberestafas con criptomonedas y otras inversiones atractivas por su supuesta alta rentabilidad por una cuantía de 1,3 millones de euros. Hay una mujer detenida en Orihuela (Alicante) y órdenes internacionales de búsqueda de otras dos implicadas. La operación 'Blokil' se ha desarrollado en la Región de Murcia, inicialmente para esclarecer uno de estos timos cometido presuntamente por una vecina del municipio de Mazarrón, que ha culminado con el esclarecimiento de una decena de delitos cometidos con el mismo modus operandi y relacionados con estas operaciones financieras fraudulentas online. También se les investiga por posible falsedad documental y blanqueo de capitales, aparte de 11 estafas. Las pesquisas comenzaron a raíz de la denuncia de una víctima que relató a los agentes cómo había contactado con una supuesta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social. Esta compañía ofertaba operaciones tanto en criptomonedas como en otros productos financieros, con grandes beneficios a partir de pequeñas compras, por lo que invirtió una pequeña cantidad que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades únicas que la empresa le iba presentando. Fue cuando la denunciante decidió retirar el dinero, ya que se percató del engaño. Las labores de investigación desarrolladas por los equipos Arroba, especializados en la investigación de ciberdelitos, permitieron averiguar que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, de titularidad empresarial, y de ahí derivado a otras cuentas ubicadas en países del Este. La Guardia Civil averiguó que tanto las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas. La investigación desarrollada ha permitido localizar a más de una decena de víctimas en las provincias de Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba que fueron captadas con el mismo modus operandi. Guardias civiles de los equipos Arroba han culminado la investigación con la identificación de tres mujeres de origen ucraniano , una de las cuales ha sido localizada y detenida en Orihuela (Alicante), mientras que se han cursado órdenes internacionales para la localización y detención de las otras dos. La detenida y las diligencias instruidas ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Totana (Murcia).