La UCO sostiene que la trama del fuel de Aldama desvió 68 millones a Portugal y creó firmas en Suiza y Luxemburgo

La Guardia Civil ha detectado que la trama de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y en cuya "cúspide" se sitúa Víctor de Aldama, desvió cantidades millonarias fuera de España para ocultar las presuntas ganancias ilícitas de la trama. En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que se desviaron cerca de 74 millones de euros fuera de España, de los cuáles 68 fueron a parar a Portugal.

En concreto, la Hacienda Pública detectó transferencias "de procedencia delictiva" hacia empresas radicadas en Portugal y que cuantificó en 68,6 millones de euros. Por su parte, se han detectado movimientos a China por 4,6 millones de euros y un desvío cercano a los 646.000 euros a Colombia. Se trata de unos montos que formarían parte del total de 182 euros del presunto fraude al fisco que habría cometido esta trama del fuel. El oficio desvela que, por años, se habría defraudado 5,6 millones de euros en 2022, casi 167 millones en 2023 y 10 millones en 2024, año en que estalló este operativo.

"Durante la investigación hasta el momento realizada, se han obtenido indicios de operativas compatibles con la comisión de delitos de blanqueo de capitales mediante las cuales, principal e indiciariamente a través de Portugal, retornaron parte de ellos a España, permitiendo su disfrute por los responsables de la presunta organización criminal", reza el oficio policial.

Los agentes explican que en el marco de estas pesquisas se han obtenido, además, otros indicios que indican "la existencia de canales de blanqueo de capitales" a través de operativas fraudulentas en China, Macao, Dubái Colombia y República Dominicana, así como la constitución de fiducias en Luxemburgo y Suiza.