El juez deja al borde del banquillo al 'cerebro' del entramado del exjefe de la UDEF
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que instruye la causa por narcotráfico del exjefe de la UDEF de la Policía que tenía 20 millones de euros en su casa, ha dejado al borde del banquillo al presunto 'cerebro' de la red de blanqueo de la trama, el abogado Mario Pestaña. El magistrado le tomó declaración este pasado martes sobre la procedencia del dinero, pero no consideró creíble su relato y le expresó que tendrá oportunidad de explicarlo "en el juicio", según fuentes jurídicas, por lo que dejó entrever que será procesado.
Pestaña explicó que, como letrado, todos los pagos de la organización "se hicieron en A y ante notario", resumen las fuentes mencionadas, y negó en todo momento usar dinero en negro. Este abogado está considerado por los investigadores como el creador de una compleja red de empresas para camuflar los beneficios del presunto narcotráfico tanto del inspector jefe investigado, Óscar Sánchez, como de su socio, el supuesto narcotraficante Ignacio Torán.
Tras terminar su declaración, su defensa presentó un escrito pidiendo que no se le procese al considerar que no existen indicios racionales de criminalidad que justifiquen su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales. El núcleo del escrito, consultado por este periódico, se centra en demostrar que la actuación de Pestaña fue estrictamente profesional, en el ámbito del asesoramiento fiscal y mercantil. Entre 2023 y 2024, el abogado habría prestado servicios como reorganización de sociedades, creación de estructuras holding, redacción de contratos y asesoramiento en operaciones mercantiles e inmobiliarias.
Todas estas actuaciones, según el documento, se realizaron conforme a la legalidad, con documentación notarial, transferencias bancarias y plena transparencia fiscal. De hecho, se destaca que las sociedades implicadas llegaron a tributar más de 470.000 euros en el Impuesto de Sociedades, lo que, a juicio de la defensa, resulta incompatible con una finalidad de ocultación.
El entramado
El sumario recoge un complejo entramado de empresas que los investigadores consideran que servían de pantallas para blanquear el dinero de las "ingentes" cantidades de droga que introducian en España. El trabajo del abogado pivota sobre todo en la creación de Top Life y Pumba Gestión, los holdings donde tanto el mando policial como Torán enmascararon sus beneficios del comercio ilícito.
Pestaña realizó estas tareas mientras colaboraba en un despacho de abogados de Madrid, que fue registrado por la Policía Nacional en su día y contó con su plena disposición para facilitar la investigación. Junto a él trabajaron otras dos abogadas, aunque ninguno de ellos tiene ya relación con la firma.
El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos en su domicilio —teléfonos móviles, ordenador portátil y soportes digitales— ha permitido reconstruir con notable detalle su implicación directa en diversas operaciones económicas y mercantiles relacionadas con Ignacio Torán y con el inspector jefe Óscar Sánchez Gil. Según el informe policial, Torán es el “cliente de referencia” de Pestaña, circunstancia que se refleja de manera reiterada en correos electrónicos, documentación mercantil y mensajes intervenidos. A través de esta relación, Pestaña habría diseñado y ejecutado estructuras societarias opacas, muchas de ellas formalmente a nombre de testaferros, con conocimiento expreso de quiénes eran los beneficiarios reales.
Uno de los elementos relevantes que se desprenden del análisis del teléfono móvil de Pestaña es su intervención en la emisión de una valoración fraudulenta de prácticas académicas a favor de Óscar Sánchez Gil. Dicha valoración habría servido para justificar ficticiamente la realización de horas de prácticas necesarias para la obtención del Máster Universitario en Abogacía y Procura. Los mensajes intervenidos revelan que el contenido del documento era conscientemente falso, hasta el punto de que una de las tutoras implicadas advierte de que “no se le puede poner todo 10 porque canta mucho”. Esta actuación sitúa a Pestaña no solo como conocedor, sino como partícipe activo en una falsedad documental con fines claramente instrumentales.
En el plano societario, uno de los informes de la Policía detalla la intervención directa de Pestaña en la constitución y gestión de múltiples sociedades vinculadas al entramado investigado. Destaca especialmente su papel en Pumba Gestión S.L., sociedad utilizada como eje de operaciones económicas relevantes. Aunque determinados trabajos se realizaban materialmente desde otros despachos, Pestaña daba instrucciones precisas para que la facturación se realizara a sociedades concretas —en particular Top Life—, lo que apunta a una estrategia consciente de desviar costes y ocultar la verdadera naturaleza de los servicios prestados.
Asimismo, Pestaña intervino de forma decisiva en la adquisición de sociedades ya constituidas, como Bethesda Promotions S.L. y Marbella Land Consultant S.L., operaciones que, según Asuntos Internos, respondían a la voluntad de Ignacio Torán de controlar formalmente dichas mercantiles sin aparecer como titular real. En estos procesos, Pestaña coordinó borradores de escrituras, dio instrucciones sobre precios, pagos aplazados, nombramientos de administradores y actas de titularidad real, actuando como auténtico director jurídico de las operaciones.