Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για τους νέους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος
Στο νέο πακέτο διαδικασιών επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται η Ελλάδα, αυτή τη φορά για ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν για τις αποφάσεις επί παραβάσει του Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ 18 κρατών-μελών στα οποία αποστέλλεται προειδοποιητική επιστολή, καθώς δεν έχει δηλωθεί η πλήρης μεταφορά συγκεκριμένων διατάξεων της 6ης Οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος στο εθνικό δίκαιο.
Μαζί με την Ελλάδα, η διαδικασία αφορά την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.
Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας επί παραβάσει. Οι 18 χώρες έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί. Εάν οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Σε επόμενο στάδιο, εφόσον το ζήτημα παραμείνει άλυτο, μπορεί να υπάρξει παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αφορούν κυρίως οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του συστήματος καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διαφάνεια της πραγματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, δηλαδή στη δυνατότητα των αρχών να γνωρίζουν ποια φυσικά πρόσωπα βρίσκονται πίσω από εταιρείες και τις δομές ελέγχου τους.
Όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, η ύπαρξη ακριβών και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι κρίσιμη για τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Παράλληλα, θεωρεί ότι ένα αξιόπιστο σύστημα δημοσιοποίησης και ελέγχου της πραγματικής ιδιοκτησίας συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και του κοινού στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η Ελλάδα βρίσκεται, πάντως, στο ίδιο πακέτο αποφάσεων της Επιτροπής αντιμέτωπη και με δεύτερη διαδικασία, αυτή τη φορά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένων αερίων.
Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα και σε άλλα 25 κράτη-μέλη, επειδή δεν είχε κοινοποιηθεί η πλήρης μεταφορά της σχετικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Ιταλία είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που είχε γνωστοποιήσει πλήρη ενσωμάτωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Η νομοθεσία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού πακέτου για το υδρογόνο και τις απανθρακοποιημένες αγορές αερίου. Επικαιροποιεί τους κανόνες της αγοράς φυσικού αερίου και δημιουργεί ειδικό πλαίσιο για τις υποδομές υδρογόνου, με στόχο τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών αερίων, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και προσιτές τιμές.
Και για αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα διαθέτει δύο μήνες για να απαντήσει στις Βρυξέλλες και να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες. Εάν η απάντηση δεν θεωρηθεί επαρκής, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.