"المركزي الإماراتي" يحقق في مخالفات بنك أجنبي
كشف مصرف الإمارات المركزي عن تحقيقه في مخالفات لفرع بنك أجنبي في الدولة بجريمة غسيل أموال، مشدداً على اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة على الفرع، والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال: "نتواصل مع المصرف المركزي في باكستان بخصوص عدم امتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير".
وأكد أنه لن يتهاون بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة، ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسيل الأموال.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Росгвардия обеспечила правопорядок на футбольном матче «ЦСКА» - «Краснодар» в Москве
Росгвардия обеспечила безопасность футбольного матча в Дагестане
Росгвардейцы Чувашии стали бронзовыми призерами Чемпионата войск национальной гвардии по мини-футболу
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
Песня под Ключ. Купить Песню под Ключ. Запись Песни под Ключ.
Сольный концерт Mayot при поддержке Like FM
«Граф Монте-Кристо» выходит в России при поддержке Relax FM
Подешевело в 2 раза: назван сезон, когда туры в Египет фантастически упали в цене - ещё можно успеть
Los Alamitos horse racing consensus picks for Saturday, September 21, 2024
Eddie Hearn threatens to ‘knock out’ rival promoter in bizarre confrontation on stage at Joshua vs Dubois face-offs
Rangers Star Insists ‘Some Moments’ Have Showed Gers’ Quality
New $100M DOJ lawsuit details the 'unseaworthy' condition of the ship behind Baltimore bridge collapse
Осенний вечер на озере...
Обновление Winlogon в RooX UIDM: адаптивная многофакторная аутентификация и брендирование
The Sims Project Stories будет новой мобильной игрой вместо Project Rene
Default app 3 (Кейс симулятор Standoff 2)
Эти игры настолько сложны, что доведут вас до безумия
Родители 317,2 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Реклама на радио точно достигает своей аудитории
Поздравления с днем референдума о независимости
Набор в резерв сборных для участия в школьных олимпиадах объявили в Москве
Росгвардия обеспечила безопасность футбольного матча в Дагестане
Живодер привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту в Подмосковье
От заморозков к плюс 20: какой будет погода в Москве в последнюю неделю сентября
«Чистильщик» вновь в центре скандала: маньяк Артур Рыно похитил дочь
«Очень теплый зритель»: Елена Захарова представила моноспектакль в Менеделеевске
Суд назначил по 15 суток ареста 13 фигурантам конфликта у офиса Wildberries
Суд арестовал еще 13 человек после стрельбы у московского офиса Wildberries
Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%
Кондитерская империя и роман с другом принца Гарри: как сейчас живет первая ракетка мира Мария Шарапова
«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом
Теннисистка Касаткина прошла в полуфинал турнира WTA в Сеуле
Полина Кудерметова одержала первую победу в карьере над игроком из топ-50 рейтинга WTA
Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%
Экс-замглавы МЧС Кубани не признал вину в организации покушения на убийство
«Пошли против закона». Два работодателя из Севастополя могут лишиться свободы из-за незаконных мигрантов
Shot: Маньяк Рыно, убивший 37 человек, похитил у экс-жены свою 4-летнюю дочь
Музыкальные новости
«Бах vs Моцарт» от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров
Жена рэпера Басты показала свое фото, снятое в юности
Аранжировка Песен. Аранжировка Музыки. Создание Аранжировок.
Элджей и Anikv опубликовали новое совместное фото
Набор в резерв сборных для участия в школьных олимпиадах объявили в Москве
От заморозков к плюс 20: какой будет погода в Москве в последнюю неделю сентября
Поздравления с днем референдума о независимости
Родители 317,2 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
В Республике Таджикистан стартует проект «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Подмосковье сотрудники Росгвардии провели встречу со студентами финансового университета
Концерт «Бах vs Рахманинов»
Сергей Собянин: МСД улучшил транспортное обслуживание 5 млн человек
Расписание движения поездов на МЦД-3 и до вокзалов изменится 21 и 22 сентября
В Тверской области временно прекращено движение по трассе М-9 «Балтия» в Нелидовском районе
На новые авто — ставки ниже. «Выберу.ру» составил рейтинг лучших автокредитов в сентябре 2024 года
Закрыт для движения участок трассы М-9 в районе Куньи и поворота на Усвяты
Песков: Путин выступит на Российской энергетической неделе
Лавров заявил об отсутствии у Москвы предпочтений на выборах президента США
Лавров: Путин пошутил, говоря о поддержке Харрис на выборах президента США
Ответный удар: у Москвы есть способ причинить Западу непоправимый ущерб
Иван Дроботов: «Молоток — неподходящий инструмент решения политических конфликтов»
Польские власти арестовали четверых из восьми подозреваемых по «Невзлингейту»
Потом пожалеете: Диетолог назвала продукты, которые опасно есть перед полётом
Подросток на спор съел головку чеснока и попал в реанимацию в Москве
СВЕТЛАНА БОЖОР — О ЖИЗНИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА
Кардиолог Серебрянский рассказал, какие продукты повышают риск развития тромбоза
Глава МИД Польши попытался оправдаться за свои слова про Крым
Набор в резерв сборных для участия в школьных олимпиадах объявили в Москве
В Тверской области временно прекращено движение по трассе М-9 «Балтия» в Нелидовском районе
Естественный отбор технологий: в Москве пройдет отборочный этап чемпионата «Битва роботов»
Фомичев отправил в нокаут Морроу в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Минск продолжит выступать за расширение взаимоуважительного и конструктивного диалога с Ереваном – Лукашенко
Лукашенко поддержал расширение взаимоуважительного диалога с Ереваном
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: К учебному году в МЭШ обновили популярные сервисы и запустили новые
Сергей Собянин рассказал о передовых российских разработках ИИ в области медицины
Сергей Собянин: МСД улучшил транспортное обслуживание 5 млн человек
Экологическая симфония: названы лауреаты Премии ECO BEST!
Свыше 13 тысяч посетителей из 30 стран мира: итоги Форума о будущем городов БРИКС
На севере Москвы жители стали дежурить по ночам из-за незаконной вырубки деревьев
В Московской области сотрудники Росгвардии приняли участие в экологической акции
Летом москвичей побаловали кулинарными изысками на двух фестивалях
«Пошли против закона». Два работодателя из Севастополя могут лишиться свободы из-за незаконных мигрантов
Спрос на длительную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%
Бабьего лета не будет: россиян предупредили и приходе волны заморозков
Ликсутов: Рублёво-Архангельская линия метро создаст новые связи на северо-западе Москвы
Выставка «Времени живая нить» открылась в Доме народного творчества в Архангельске
Территорию у метро «Бульвар Генерала Карбышева» ждёт масштабное озеленение
Десятков: начато сооружение демонтажно-щитовой камеры станции «Бульвар Генерала Карбышева»
«Арендный бизнес в России стал выгоднее». Какой срок окупаемости квартиры в Симферополе и Севастополе?
Патриотический час «Три цвета красками сияют – в Крыму день флага отмечают».
Презентация экстравагантного учебника по журналистике прошла в Крыму
Урок безопасности «Огонь ошибок не прощает».
Shot: Маньяк Рыно, убивший 37 человек, похитил у экс-жены свою 4-летнюю дочь
Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами убитых в офисе Wildberries в Москве
Деревья высадили в парке «Ривьера» в Можайске
Суд назначил по 15 суток ареста 13 фигурантам конфликта у офиса Wildberries
