Stále větší počet klientů bank se podivuje, co všechno po nich a o nich chce jejich peněžní ústav vědět. Tato aktivita ovšem vyplývá ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podle něhož jsou i banky povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti. Proto potřebují spolupráci klienta. „V případě, že klient odmítne bance poskytnout jí požadované informace, má banka možnost, resp. povinnost ukončit s klientem obchodní vztah,“ říká pro ParlamentníListy.cz Monika Hořínková, mluvčí skupiny ČSOB.
Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Пётр Зоров обратился к ветеранам региональной общественной организации войск правопорядка
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В 2024 году 283,4 тысячи женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Стабильная связь и удобный дизайн: наушники-клипсы A4Tech Biosong B5
Почувствуйте гибридные внедорожные возможности: первый глобальный тест-драйв JETOUR T1 и T2 i-DM для СМИ и пользователей
«Микробиотики микст» с антоцианами удостоены золотой медали на Международном Конкурсе качества
Собянин по поручению Путина провел личный прием граждан
Президент РФ: В случае эскалации агрессии Москва ответит решительно и зеркально
Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Президента
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
Косметолог-эстетист Наталья Рябинова: как справиться с сухостью кожи в холода
«Микробиотики микст» с антоцианами удостоены золотой медали на Международном Конкурсе качества
Эксперт рассказала о влиянии новых поликлиник на уровень жизни москвичей
Домашний ужин или офисный обед — где заказать пиццу в Симферополе?
Выставка-гордость «И вечность возвестит, кто был Суворов»
Просмотр новой литературы
«Книжный вернисаж новинок»
Коктебель частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 18 ноября 2024
