Podezřelé transakce se musejí prověřovat a hlásit bez ohledu na to, zda jde o převody peněz nebo kryptoměn. Zákon proti praní špinavých peněz to ukládá finančním společnostem, advokátům či notářům. Ministerstvo financí tvrdí, že státní úřady takovou povinnost nemají. Zástupci bank a dalších peněžních firem se ale shodují, že v kauze exministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) měl stát původ miliardového daru v bitcoinech ověřit a transakci hned zablokovat.
