Verdacht auf Geldwäsche: Bafin beschlagnahmt illegale Geldautomaten
Die Bafin hat bei einer Großrazzia illegale Krypto-Wechselautomaten und eine Viertelmillion Euro Bargeld beschlagnahmt. Den Tätern drohen hohe Haftstrafen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bei einer Razzia in Süddeutschland 13 illegal aufgestellte Wechselautomaten für Kryptowährungen beschlagnahmt. Dabei wurde Bargeld in Höhe von knapp einer Viertelmillion Euro sichergestellt, wie die oberste Finanzbehörde Deutschlands in Bonn mitteilte. Laut Bafin bestehe bei den Automaten ein hohes Risiko der Geldwäsche. Illegale Bankgeschäfte gestoppt An der Razzia waren insgesamt 60 Einsatzkräfte der Bafin, der Polizei und der Bundesbank beteiligt. Für Bankgeschäfte ist in Deutschland eine Erlaubnis erforderlich, die die Automatenbetreiber jedoch nicht hatten. Aufsteller von Kryptogeldautomaten für Währungen wie Bitcoin , Dash, Litecoin oder Ether, die über keine Erlaubnis der Bafin verfügen, handeln unerlaubt und machen sich strafbar. Die Einsatzkräfte waren insgesamt an 35 Standorten im Einsatz, deren Adressen im Internet veröffentlicht worden waren. Zu den genannten Orten zählten Stuttgart und München . Weitere Städte wurden von der Bafin nicht bekannt gegeben. Ständiger Wechsel der Automaten In einigen Fällen waren die Automaten bereits wieder entfernt worden. Offenbar nutzen mutmaßliche Kriminelle die Standorte in Kiosken und anderen Geschäften nur für begrenzte Zeit und bringen die Automaten dann an andere Orte, um staatlichen Kontrolleuren zu entgehen. Bei den Automaten war sowohl die Einzahlung von Bargeld möglich, wofür man eine Zahlenkombination als Kryptowährung erhielt, als auch die Auszahlung von Bargeld gegen Kryptowährungen. Bis zu fünf Jahre Haft Den Betreibern der Automaten drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Bevor sie bestraft werden können, müssen sie jedoch erst einmal gefunden werden. Aber auch Personen und Unternehmen, die den Aufstellern von Kryptoautomaten Räumlichkeiten, Strom- und Internetanschlüsse zur Verfügung stellen, geraten laut Bafin selbst in den Fokus verwaltungsrechtlicher Maßnahmen. Einen ähnlichen Fall hatte es bereits vor vier Jahren gegeben. Die Bafin hatte im Februar 2020 der KKT UG aus Berlin untersagt, Kryptoautomaten zu betreiben, für die es keine Erlaubnis besaß. Das Unternehmen hatte im gesamten Bundesgebiet Automaten aufgestellt, an denen Kryptowährungen gegen Geld erworben oder veräußert werden konnten. Ebenso bot das Unternehmen sogenannte Face-to-Face-Transaktionen an, mit der Möglichkeit, Kryptowährungen zu erwerben. USA führend bei Kryptogeldautomaten Die meisten Kryptogeldautomaten befinden sich mit über 30.000 Geräten in den USA . Sie ermöglichen es Nutzern, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen oder beispielsweise mit einer Visakarte Kryptowährungen in Fiatgeld wie Dollar umzutauschen und abzuheben. Nach eigenen Angaben des Betreibers Kurant sind in Deutschland 46 Kryptogeldautomaten installiert. Beispielweise hat der Elektrohändler Saturn in Köln , Dortmund und Frankfurt legale Bitcoin-Automaten aufgestellt. Sie werden von der Tochterfirma des österreichischen Brokers Coinfinity betrieben. Riskante Bitcoin-Geschäfte Kryptowährungsautomaten sind ein beliebtes Mittel zur Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten. Auch in den USA tauchen immer wieder illegale Automaten auf. Verbraucherschützer und Behörden warnen deshalb vor den Risiken von Kryptowährungen und Automaten, bei denen keine Verifizierung des Kunden nötig ist. Der Handel mit Bitcoins und ähnlichen Währungen ist hochspekulativ und kann für Anlegerinnen und Anleger innerhalb kürzester Zeit zu atemberaubenden Gewinnen, aber auch zu extremen Verlusten führen. Ebenso sei ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich, warnt die Bafin.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади
“Кирилл Вечер & Tassy”–музыкальный дуэт из Владимирской области.
Более 50 студентов и школьников старших классов этим летом были трудоустроены на Уссурийский ЛРЗ
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Слушатели Радио Romantika посетят концерт Нюши на корабле
Анекс сделал заявление о вылетах из 7 городов на популярный у россиян тропический остров
Lewis Hamilton reveals F1 retirement plan as he admits ‘I don’t know how much longer I can go’ ahead of Ferrari move
Dricus du Plessis asks if Sean Strickland wants to ‘cry again,’ says Robert Whittaker more deserving of title shot
Trump blasts Harris on inflation
WATCH: JD Vance voices stunning quote likening Kamala to infamous American criminal
Популярность экскурсий на метеорах из Петербурга в Крепость Орешек выросла этим летом
На Орловской трассе серьезно столкнулись «Лада» и «Nissan Tiida»
Беспроводной сканер штрих-кодов Heroje S-H29W
“Кирилл Вечер & Tassy”–музыкальный дуэт из Владимирской области.
Мега Пиксели: 4096 Призывов 2.1
Найди это – игры со спрятанным 3.26.0
Crostic – Кроссворд Пазлы Дня 5.3
Boba Tasty Drink Recipe 1.2.4
Депутат Гасан Османов подарил родной школе спортивный инвентарь
Первый раз – в первый класс: Уссурийский ЛРЗ дарит подарки первоклассникам к началу учебного года
В Сочи проходит Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
В Улан-Удэ построят 16-этажный комплекс бизнес-класса
Врач-терапевт Романенко раскрыла секрет, как победить сонливость на работе
Представители СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» поощрены наградами Дорпрофжела
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Психолог ФКЦ МГППУ провела семинар для специалистов пунктов временного размещения для пострадавших в Курской области
Специалист Крохин призвал наделить апартаменты статусом жилого помещения
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Москве
Станислав Кондрашов: Преодоление синдрома самозванца: ключевые шаги на пути к уверенности
Путинцева получила мегабонус после исторического финала
В ATP выступили с заявлением о положительных допинг-тестах Синнера
Павлюченкова снялась с турнира WTA в Мексике из‑за травмы
В ATP отреагировали на ситуацию с допингом теннисиста Синнера
Станислав Кондрашов: Преодоление синдрома самозванца: ключевые шаги на пути к уверенности
В облбольнице Пензы помогли ребенку с потерей 2,5 л крови
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Москве
Аналитики подсчитали число легковушек в Санкт-Петербурге
Музыкальные новости
«Живите натурально»: резко похудевшую Анну Нетребко раскритиковали за внешность
«Мелодия» откроет свой завод по производству пластинок
Большой театр кукол открывает новый сезон: премьеры и фестивали для Петербуржцев
Виктория Дайнеко: «Мечтаю выпустить студийную песню с Димой Биланом»
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
В Кремле пройдет праздничный концерт «День знаний в кругу семьи»
В Сочи проходит Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона
Представители СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» поощрены наградами Дорпрофжела
Выставка «Инклюзивного искусства»
В Подмосковье прошел спортивный праздник Главного управления Росгвардии по Московской области
Враг пытался атаковать Москву. Собянин рассказал о сбитом БПЛА
На заводах АО "Желдорреммаш" внедряется система ТРМ
Галина Янко: дороги мира, на которых можно встретить призраков
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
В России могут подешеветь электрокары: с чем это связано
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Премьер Госсовета КНР прибыл в Москву с официальным визитом
Премьер Госсовета КНР прибыл в Москву, где встретится с Путиным и Мишустиным
Премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Москву для встречи с Путиным
Премьер Госсовета Китая прибыл с визитом в Москву для встречи с Путиным и Мишустиным
Почти 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявили в Москве за неделю
Почти 4 тысячи заболевших COVID-19 выявили в столице за неделю
Верховный суд не перенес рассмотрение дела адвокатов Навального в Москву
Верховный суд отказался вернуть дело адвокатов Навального на рассмотрение в Москву
Верховный суд отказался перенести в Москву из Петушков рассмотрение дела адвокатов Навального
Строить будущее, сберегая прошлое. Боткинскую больницу модернизировали
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие опасности подстерегают после удаления зубов мудрости
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: где лучше сидеть в классе детям с плохим зрением
«Яд для организма»: почему почти 90 процентов армянских коньяков в России — опасная подделка
Bloomberg: Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским
Пентагон ответил на критику Зеленского в связи с поставками оружия Киеву
Удары по Киеву сочли бессмысленными из-за подземных бункеров Зеленского и его приспешников
Анастас Панченко, гонщик команды Ленгазспецстрой, завоевал Кубок России по аквабайку
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Заполярные спортсмены завоевали медали этапа Кубка России по скайраннингу
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Лукашенко принял спикера парламента Пакистана во Дворце независимости
Лукашенко: Минск и Будапешт развивают взаимовыгодное равноправное сотрудничество
Собянин: силы ПВО ликвидировали в Подольске летевший на столицу дрон
Мэр Москвы назвал ночную атаку беспилотников «одной из самых масштабных за всё время»
Враг пытался атаковать Москву. Собянин рассказал о сбитом БПЛА
Сергей Собянин: Предприниматели насыщают рынок востребованными товарами
Четвертый месяц лета: синоптики сделали заявление - холода наконец-то уйдут
Сколько электромобилей в каждом регионе?
В России могут подешеветь электрокары: с чем это связано
Москва и Подмосковье лидируют по продажам электромобилей в России
Обратно во времена Ломоносова. В Москве проведут "вечеринку" в стиле XVIII века
В облбольнице Пензы помогли ребенку с потерей 2,5 л крови
Матчи открытого первенства по футболу прошли в Котельниках
Загрутдинов: у метро «Лухмановская» появятся остановки и станция автобусов
Спортсмены из Архангельской области завоевали медали Международного турнира по гребле на байдарках и каноэ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси посетил Соловки
В Архангельске у здании ЗАГСа началось благоустройство территории
Портативный сканер штрих-кодов Heroje H133U на базе CMOS-матрицы
Выставка-гордость «Курская дуга: символ мужества и героизма»
Выставка- персоналия
«Вдыхающему душу в творения свои»,
к 75-летию со дня рождения Е. А. Веремеенко, крымского писателя, поэта, журналиста, краеведа.
Час Патриотизма «Вьется над Россией флаг ее судьбы».
«Сократил путь к западному побережью». Крым обрастает новыми дорогами
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков в Москве
В облбольнице Пензы помогли ребенку с потерей 2,5 л крови
Замена айс-латте: где пить аффогато – самый модный напиток этого лета
Аналитики подсчитали число легковушек в Санкт-Петербурге