La Policía Nacional desmantela un «chiringuito financiero» que habría defraudado más de 2.500.000 de euros
La Policía Nacional ha desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que habría estafado defraudado hasta la fecha más de 2.500.000 de euros a ciudadanos de toda España. Han sido detenidas 79 personas, entre los que se encuentran los tres máximos dirigentes, así como a la mayoría de los brókeres de la organización, y se han realizado 8 registros en las provincias de Madrid y Málaga.
La investigación comenzó en septiembre de 2016 cuando, gracias a la colaboración ciudadana, l os agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por estafa presentada por un afectado en una comisaría de distrito de Valladolid. A raíz de esta información se recabaron nuevas denuncias al objeto de conectar los datos denunciados, detectar la ubicación de las oficinas y deducir su método de trabajo.
Fruto del análisis de la información se conjeturó la existencia de un fraude tipo “ boiler room” o “ chiringuito financiero”. Esta modalidad de fraude precisa de una organización jerarquizada en la que los escalones más bajos realizan llamadas agresivas, generalmente a pequeños empresarios y ahorradores, en las que ofertan inversiones en productos financieros altamente rentables y con un supuesto bajo riesgo. Dado que la meta de la organización era exprimir económicamente a los clientes, sus “brókeres ” estaban instruidos con unos guiones predeterminados con los que dar una respuesta rápida a cualquier duda que se les plantease valiéndose de cualquier treta para lograr un sí.
Новости России
Москва Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
Moscow.media Частные объявления сегодня
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже партии товаров из гипермаркета
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»
Коллекция Tshegofatso by design
Дух в движении: как прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
America’s Greatest Tradition
The Western auto industry is now locked in a 'Darwinian' make-or-break battle with China, the chiefs of 2 major automakers warn
NIN-SIM linkage of all phone numbers completed, says NCC
Single family residence sells for $2.4 million in San Jose
Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия»
Челябинскую птицефабрику наказали за нарушения при обращении с пометом
«Тигр, сериалы и маркетинг: что скрывается за кулисами «Грузовичкоф» —Наталия Поникаровская в подкасте «Работник месяца»
Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
Free yourself from stick drift with a Hall effect 8Bitdo controller on sale for $40
Metaphor: ReFantazio стала одной из самых популярных игр ATLUS на релизе
To mark the launch of Metaphor: ReFantazio, Sega is going to make someone a real-life noble, but there's a catch—you'll be joining the nobility of an illegitimate nation in the North Sea with only one resident
Silent Hill 2 players are modding away the fog and freeing the camera to discover hidden detail in the remake
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!
Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
«Театр на Цветном» открывается оригинальной постановкой «12 клоунов в поисках счастья»
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Спрос на жилье премиум-класса за год снизился на 8%
Во всех бистро J’PAN стартовал фестиваль красных клёнов Момидзи
IRNA: договор РФ и Ирана станет поворотным моментом в отношениях
Бейсболисты из Балашихи выиграли серебро на международном турнире
Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Тимофеева (Егорова) Анна Александровна
IRNA: договор РФ и Ирана станет поворотным моментом в отношениях
Автоэксперт Шапарин: профессию водителя в России роботизируют больше всего
Технологическая революция в теннисе: Уимблдон заменит линейных судей на искусственный интеллект с 2025 года
Рахимова победила Учижиму и вышла во второй круг турнира WTA в Ухане
Шанхай (ATP). 1/2 финала. Синнер поборется с Махачем, Джокович – с Фрицем
Анастасия Пивоварова стала ведущим экспертом эксклюзивного шоу про теннис на Betboom, в коллаборации с АТР
Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Тимофеева (Егорова) Анна Александровна
Вольное экономическое общество расскажет на пресс-конференции о целях и задачах Экономического диктанта и об особом призе от Фонда Юрия Лужкова
Автоэксперт Шапарин: профессию водителя в России роботизируют больше всего
Лидеры России и Ирана договорились активизировать реализацию совместных энергетических проектов
Музыкальные новости
Сваты Наташи Королевой пропустили свадьбу дочери из-за работы и болезни
Спевший с P.Diddy Тимати впервые отреагировал на обвинения против рэпера
В TikTok нашли зарубежного двойника Егора Крида и Тимати
Дочь Элвиса Пресли рассказала, зачем хранила дома тело мертвого сына
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!
Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
Поймайте его, если сможете: 17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка»
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Мишустин посмотрел на стенд Чувашии в Москве, передающий аграрную мощь республики
Прослушивания Яндекс Музыка. Увеличение прослушиваний в Яндекс Музыка. Лайки Яндекс Музыка. Подписка на артиста Яндекс Музыка.
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!
Дивеев — о сборе национальной команды: «Эмоции, конечно, так себе. Давайте не будем сравнивать детей с Пакистаном»
Водитель «Лексуса» погиб после столкновения с автобусом на Рублевском шоссе
Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными на два дня
Капитан «Трактора» Ткачёв оценил старт команды в КХЛ
Массовое ДТП с участием шести машин произошло на северо-западе Москвы
«У Запада нет комплексной стратегии в отношении Армении»
Владимир Путин начал первую встречу с Масудом Пезешкианом
Президент Ирана назвал отношения Москвы и Тегерана искренними
Кинопарк "Москино" пригласил гостей на фестивальную программу
Врач-стоматолог клиники «Мегастом» Наталья Тышкевич: на чем не стоит экономить при лечении зубов
Мёд в чае — полезен или вреден? Объяснил гастроэнтеролог Садыков
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков: какой монитор самый безопасный для глаз
Зеленский в Берлине раскрыл тайну «плана перемоги»
Полковник французской разведки: США взрастили в Киеве настоящую банду
Военный эксперт объяснил, почему после «миротворческих» заявлений Киева становится только хуже
Игорь Грецкий: Байден не примет важных решений в пользу Киева до выборов, чтобы ничто не «срикошетило» в кампанию Харрис
Ирина Винер соберет российских звезд и чемпионов в своем Дворце гимнастики на гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта»
Шахматные выходные в ТРЦ «Нора»
Константин Ивлев — специальный гость матча «Динамо» — «Салават Юлаев»
Анастасия Пивоварова стала ведущим экспертом эксклюзивного шоу про теннис на Betboom, в коллаборации с АТР
Собянин сообщил о начале строительства нового делового центра в Москве
Собянин: Москва продолжит оказывать помощь участникам СВО и членам их семей
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Проект бюджета Москвы сформирован исходя из стратегии до 2030 года
«От Урала до Москвы на одном заряде»: новые возможности для электрокаров
Почти 80 000 туристов посетили Бузулукский бор в прошедшем сезоне
В кинотеатре «Октябрь» в центре Москвы покажут фильм Новгородского режиссёра
Мир под угрозой: почему стремительно сократилась численность диких животных
Автоэксперт Шапарин: профессию водителя в России роботизируют больше всего
Стреляли в помощника депутата. Есть ли связь с покушением на убийство Рамзана Кадырова?
IRNA: договор РФ и Ирана станет поворотным моментом в отношениях
Лидеры России и Ирана договорились активизировать реализацию совместных энергетических проектов
Борис Розинг – изобретатель телевидения
В Архангельске открыли аналог детского сада для пенсионеров
Ледовое усиление: как в России развивается гражданское судостроение
Александр Цыбульский провел встречу с активистами Движения Первых Архангельской области
Литературно-фольклорная программа «Хлебу – почтение вечное!»
Прогноз погоды в Крыму на 11 октября
Выставка классика-юбиляра «Все было подвластно ему...»
Вечер любимого актера «Я другой планеты свет»
ЧТО ДЕЛАЮТ ПРЯМО НА ТЕННИСНОМ КОРТЕ! ВИДЕО. И очень важные данные для России, США, Европы и всего мира.
Ученые рассказали, из-за чего может появиться шизофрения
Женщина напала на журналистов в ресторане в Москве
Россия выразила протест Японии из-за военных учений с США
