Blanco Balín, el cerebro financiero de la trama Gürtel, vuelve a sentarse en el banquillo
José Ramón Blanco Balín, empresario y cerebro financiero de Gürtel, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido condenado a tres años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública en los años 2006 y 2007.
El que fuese exvicepresidente de Repsol YPF comparecerá ante el mismo juez que le condenó en Gürtel, José maría Vázquez Honrubia. Esta vez lo hará por ocultar fondos en las Antillas Holandesas a través del banco Liechtenstein Global Trust (LGT Bank), según informa este lunes en 'El Mundo' la periodista Marisa Recuero.
El también asesor financiero de Orange Market, la empresa de Francisco Correa, será juzgado diez años después de ser destapado este caso. La Fiscalía Anticorrupción pide para él cuatro años de cárcel y una multa que alcanza los 435.000 euros.
En 2008, el juez Santiago Pedraz abrió diligencias para investigar los datos de 67 españoles que crearon empresas en Holanda para ocultar 170 millones de euros a través de una estructura fiduciaria cuyo objetivo era esconder la identidad del beneficiario de la inversión. El método pasaba por crear una sociedad en Holanda cuyos accionistas eran a su vez titulares de otra empresa de las Antillas Holandesas, que es la que ocultaba a los defraudadores.
La empresa de Blanco Balín, R. Blanco Asesores Fiscales, fue registrada y en esa operación se intervino documentación que sirvió a los investigadores de Gürtel para conocer la relación entre Correa y Balín.
El empresario financiaba junto a otros socios inversiones inmobiliarias a través de la sociedad holandesa Brioen BV, cuya matriz está en las Antillas, con fondos no declarados a Hacienda. Además, tampoco declaró los rendimientos obtenidos y no justificó el dinero utilizado para aportar capital.
La entrada Blanco Balín, el cerebro financiero de la trama Gürtel, vuelve a sentarse en el banquillo se publicó primero en Republica.com.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
На Сейшелы - слушать песни китов
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Hilton Seychelles Northolme: с любовь к овощам
Вскрылись "неудобные" факты о новой избраннице Фёдора Бондарчука, ради которой он бросает Паулину Андрееву
Праздник к нам приходит с OUTRIGGER Maldives Maafushivaru
My mother and I were still estranged when she died in 2019. I went to a medium to connect with her and it brought me closure.
Just hours left for thousands of hard-up households to get £100s worth of white goods or new boiler – how to claim now
Grisly suicide-pod tale blows up lies of ‘dignity’ in assisted suicide
Nottingham rampage victim’s families slam ‘shameful & arrogant’ BBC doc ‘too sympathetic’ to killer Valdo Calocane
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
Today's Wordle answer for Sunday, September 29
Destiny 2 is adding new maps and factions to the superb Onslaught mode next week, but Bungie confirms no new 'shiny' weapons
Мафия-НН: У него было несколько личностей, каждая из которых появлялась в зависимости от ситуации, и никто не знал, кем он будет через минуту.
Helldivers 2 players have been tasked with building the 'Democracy Space Station,' a 'gigastructure' of indeterminate firepower that will be aimed by literal democracy
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
На Сейшелы - слушать песни китов
Баллоны с газом бросили около ЖК «Селигер сити» в Москве, где произошел взрыв
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Подсчитана стоимость владения автомобилем Toyota Land Cruiser 300 в России
Стало известно, какие услуги предоставляют горожанам старшего поколения в центрах «Мои документы»
Доля игроков в Доту из России может составлять до 30%
Первая Всероссийская конференция «Стратегические сценарии развития демонстрационного экзамена» пройдёт в Москве в октябре
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP в Пекине
Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине
Шнайдер проиграла Френх в третьем круге турнира WTA в Пекине, взяв сет под ноль
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине
Эксперты: в Петербурге 10% вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей
Первая Всероссийская конференция «Стратегические сценарии развития демонстрационного экзамена» пройдёт в Москве в октябре
Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата
Российские гонки на выносливость — большой финал!
Музыкальные новости
VI Семейный образовательный форум Агутина снова соберет участников со всей России на Красной поляне.
Изнасиловал Бибера, убил Джексона? Как P.Diddy держал в страхе весь Голливуд и кто пострадал от его рук
Певица Ильвина: «Некоторые думают, что я высокомерная. Это Богом данная защитная реакция»
«Песни помогали жить»: Юрий Лоза об ушедшем из жизни Вячеславе Добрынине
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Президент ТПП РФ Сергей Катырин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником
«Я впервые вижу эту рожу наглую! Ты, мальчик, понял, на кого ты рот открыл?» Алёна Блин ответила на оскорбления Даниила Вахрушева в шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Росгвардейцы в Тюмени обеспечили безопасность Международных соревнований по спортивной борьбе и матча Чемпионата России по хоккею
Подмосковные росгвардейцы пресекли опасные действия водителя, который пытался уйти от преследования
Пожар вспыхнул в гостинице «Охотник» на Головинском шоссе в Москве
Терминал «Деловых Линий» в Мытищах сменил адрес
100 лет Театру сатиры: тематические карты «Тройка» можно приобрести на станциях «Маяковская» и «Трубная»
Песков: Берлин не запрашивал телефонный разговор у Москвы
Путин выразил уверенность, что РФ и КНР продолжат укреплять отношения
Заместитель управляющего ОСФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин об индексации работающим пенсионерам
Песков: Берлин не запрашивал телефонные переговоры Шольца и Путина
Специалисты выявили в столице за неделю практически 6 тысяч случаев заболевания COVID-19
Завотделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как справиться с синдромом сухого глаза
Пластический хирург Мадина Байрамукова: что такое тредлифтинг
Доброта начинается с малого: сотрудники предприятий холдинга «Швабе» сдали более 60 литров донорской крови
«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД
Эксперт Туомас Малинен: «Мирный план» Киева спровоцирует эскалацию и ядерную войну с РФ
Комментарии Владимира Константинова об актуальных политических событиях
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
Финский эксперт: Реализация Западом «мирного плана» Зеленского приведёт к
Сотрудники Росгвардии, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу
Сотрудники Росгвардии, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу
II Детский турнир по футболу лиц c заболеванием ЦП посвященный памяти братьев Барамидзе состоялся в Москве
СТОЛИЧНЫЙ ГЛАВК РОСГВАРДИИ ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ ОКРУГА ПО ВОЕННО-СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на переговоры с Лукашенко в Минске
Глава МАГАТЭ встретился с Лукашенко в Минске
Лукашенко пригласил коллегу из Нигерии посетить Беларусь
Лукашенко встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси
«Сразу обращал на себя внимание». Как мэр Москвы Сергей Собянин учился в Ульяновске
Собянин: московская система долголетия – выражение благодарности горожанам старшего возраста
Собянин поздравил Театр Сатиры с вековым юбилеем
Москва создаёт условия для активного долголетия - Сергей Собянин
Фонд «Зеленая миссия» запустил акселератор для социальных предпринимателей и продолжает прием заявок на участие в конкурсе
Первую партию «Морских лесов» высадили в Японском море
Станислав Кондрашов из Тельф АГ: POSCO и Primetals объединяют усилия для разработки экологичной технологии HyREX
Первую партию «Морских лесов» высадили в Японском море
Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон-грата
"Вторичка" в Туле в сентябре стала стоить меньше
Сын Нагиева может заменить Волкова в российской версии «Постучись в мою дверь»
Подсчитана стоимость владения автомобилем Toyota Land Cruiser 300 в России
Детское радио звучит в Архангельске
В 14 регионах число детей в интернатах начнут сокращать на четверть
Ефимов: на станции «Рублево-Архангельская» готовятся к проходке тоннелей
В Архангельске возобновилась реконструкция международного аэропорта в Талагах
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Прогноз погоды в Крыму на 29 сентября
В Симферополе появится новый бизнес-центр “Крымский”
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
В районе Хорошёво-Мнёвники появится общественно-деловой комплекс
Стало известно, какие услуги предоставляют горожанам старшего поколения в центрах «Мои документы»
Московские эксперты насчитали восемь проблем транспортной системы Екатеринбурга
Российские гонки на выносливость — большой финал!
