UIF ha bloqueado cuentas por 3 mil 830 mdp en lo que va del 2019
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cuentas por 3 mil 830 millones de pesos en lo que va del 2019, que han implicado a mil 446 personas, reportó este jueves el titular de la unidad, Santiago Nieto.
Al participar en el 2do Congreso de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters, indicó que en lo que va del año se han realizado 129 bloqueos de cuenta que implican a 601 personas bloqueadas con un monto 3 mil 271 millones de pesos.
En tanto, señaló que se han bloqueado 845 cuentas a terceros relacionados, lo que representó un monto de 558 millones de pesos. En suma, las cuentas bloqueadas ascienden a un total de 3 mil 830 millones de pesos bloqueados.
Nieto Castillo indicó que se han presentado 111 denuncias que implican a un total de 492 personas involucradas, de las cuales 269 son personas físicas y 208 personas morales, así como 15 servidores públicos.
Apuntó que los montos de las operaciones de las denuncias sumó en depósitos 169 mil 875 millones de pesos, mientras que en retiros el monto ascendió a 134 mil 341 millones de pesos.
Asimismo, dijo que han realizado un total de 57 visitas que implican a 191 personas y a instituciones como son la Procuraduría Fiscal de la Federación, Sedena, Secretaría de la Función Pública, SAT, Comisión Reguladora de Energía, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Fepade, Instituto Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura Federal y Fiscalia General de la República.