SHCP y GEM, firman convenios anticorrupción
Para coordinar tareas en la recopilación, análisis y sistematización de información, así como el investigar operaciones de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, firmaron una serie de convenios de colaboración.
m{506015}
En este acto, que se realizó en Palacio de Gobierno de la entidad, el gobernador Alfredo del Mazo Maza destacó la estrecha colaboración entre entidades como la Ciudad de México e Hidalgo, así como el Gobierno Federal, siendo una de las áreas con mayor relevancia, la seguridad, ejemplo de ello es la firma de estos convenios.
Ante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo y el fiscal general de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, el mandatario estatal subrayó que a través de este instrumento, el gobierno estatal se compromete a recopilar, sistematizar y analizar información, así como el investigar operaciones financieras de procedencia ilícita y los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.
“Con este convenio fortalecemos nuestros trabajos en materia de combate a la delincuencia y de acuerdo con expertos en la materia, el lavado de dinero es un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos específicos para lograr su detección, por ello, es necesario que, junto con el Gobierno de México, sumemos esfuerzos y capacidades para identificarlo y perseguirlo”.
En este marco, también se signó el convenio de colaboración entre esta unidad federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que propiciará la capacitación a personal de la dependencia estatal, en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.
LC
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Героическое участие армян в СВО. Часть пятая
Дипломатический факультет
Евразийского международного университета проводит дополнительный набор абитуриентов!
Солист группы “Парк Горького” Сергей АРУТЮНОВ попал в больницу сразу после своего выступления на Выпускном Балу в Гостином Дворе. Артисту проведена экстренная операция.
Доктор Кутушов объяснил, как сердечникам защищаться от жары
«Снегири Поляна»: новый коттеджный поселок в Подмосковье
Финал XII летней Спартакиады по велосипедному спорту прошёл в Ростове-на-Дону
Работа факультета «Юридическая психология» МГППУ отмечена на всероссийском фестивале «Потомки великих мастеров»
Новые добрые стикеры от «585*ЗОЛОТОЙ» и фонда «Детская миссия» уже доступны в Telegram
Why are people on TikTok talking about going for a ‘fart walk’?
White Gold Wielder [1/2] by Stephen R. Donaldson (Merwin Smith)
A school for African diplomats has opened in Moscow
England legend’s glamorous daughter dazzles in bikini on France holiday and sends fans into meltdown
По программе ремонта «дачных» дорог в Ленобласти обновят подъезд к шести садоводствам во Всеволожском районе
"Приставил нож к горлу и требовал деньги": в Екатеринбурге задержали "электрика", грабившего пенсионеров
BIA Technologies укрепила свои позиции в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России
Все типы оружия и патронов в The First Descendant, а также где их достать
Игру The Survivalists могут выпустить на Android в Китае
20 hidden gems from 2024 to grab before the end of the Steam Summer Sale
The First Descendent is dollar store Destiny starring exclusively hot people
Секс шоп Львів: переваги та асортимент
У Миколаєві комунальний ЖЕК хоче встановити самий високий тариф у місті для мешканців багатоповерхівки
Алекс Анохин: «Это было невероятно трогательно»
Аналитики рассказали, в каких регионах риелторы и ипотечные брокеры зарабатывают больше всего
Когда начинать посещать косметолога: рекомендации
"Атомайз" представил на ИННОПРОМ новую книгу о ЦФА
Дипломатический факультет
Евразийского международного университета проводит дополнительный набор абитуриентов!
Солист группы “Парк Горького” Сергей АРУТЮНОВ попал в больницу сразу после своего выступления на Выпускном Балу в Гостином Дворе. Артисту проведена экстренная операция.
Героическое участие армян в СВО. Часть пятая
Нижегородцам рассказали о призраках в метро
В столице пройдет фестиваль «Театральный бульвар»
Работу линий освещения восстановили на 14 дорогах Подмосковья
Столичные железнодорожники выиграли в производственном соревновании
Культура массы. Открылся портал для сбора идей москвичей о досуге в городе
Медведев обыграл Синнера в четвертьфинале Уимблдона
Медведев одолел Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
Медведев: знал, что матч с Синнером будет тяжёлым
Серена Уильямс о Шараповой: она очень крутая девушка
День апостолов Петра и Павла православные верующие отметят 12 июля
Культура массы. Открылся портал для сбора идей москвичей о досуге в городе
В Ульяновской области накрыли крупный канал сбыта наркотических средств
Производство мороженого и прохладительных напитков в Подмосковье выросло на 25% и 30%
Музыкальные новости
Депутат ЗСК Виктор Тепляков принял участие в праздновании Дня семьи, любви и верности
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
Рэперу Элджею исполнилось 30 лет
Неожиданный актёрский дуэт Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова в самой необычной приключенческой комедии года «Братья»
Алекс Анохин: «Это было невероятно трогательно»
"Атомайз" представил на ИННОПРОМ новую книгу о ЦФА
Когда начинать посещать косметолога: рекомендации
По стойке с мира // Цены на аренду места в ЦОДах растут вместе с новым предложением
Неожиданный актёрский дуэт Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова в самой необычной приключенческой комедии года «Братья»
АО «Транснефть – Север» подготовило водный транспорт к периоду летней навигации
Режиссер «Постучись в мою дверь» раскрыл, чем второй сезон ленты лучше первой
"Атомайз" представил на ИННОПРОМ новую книгу о ЦФА
Временно изменится график движения автобусов на Большой Никитской улице 13 июля
В Волгограде с 11 июля вводятся ограничения на движение грузового транспорта
Сов и хищников чаще всего незаконно держат дома россияне
Источник 360.ru: автомобиль влетел в стену жилого дома в Хамовниках
Доверие к РФ и Путину в странах, которые Москва называет "дружественными", снизилось до рекордных отметок
Над ЕС сгустились тучи из-за мирной миссии Орбана
Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре
За время работы выставки «Россия» пространство посетили около 5 миллионов гостей
Юлия Навальная** пополнила список террористов и экстремистов
Мосгорсуд вернул материалы дела Ольги Комлевой в Басманный суд Москвы и оставил ее под арестом
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что собирается в уголках глаз и опасно ли это
Когда начинать посещать косметолога: рекомендации
Главный врач клиники "Мегастом", стоматолог Владимир Лосев: как правильно ухаживать за зубами у малышей
В России запущена новая платформа для ментального здоровья граждан
Служба внешней разведки России рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
Τpaмп и Οpбaн уcтpοят вο Φлοpидe aфтepпaти пοcлe caммитa ΗAΤΟ
Вояж Орбана между Киевом и Москвой – вызов Зеленского Трампу из Дома химер
Зеленский: «Хотел бы убить Путина»
В Котельниках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина
Депутат Госдумы Журова объяснила, почему не стоит запрещать турецкие сериалы в России
Семейный кинопоказ в ТРЦ «Нора»: фильм «Шахматист»
Жителей и гостей Москвы пригласили на бесплатные лекции об Олимпиаде-80
Минск готов. Лукашенко обратился к коллеге Хурэлсуха и всем монголам
Минск продлил временные ставки ввозных таможенных пошлин для недружественных стран
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького
Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ
Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву БПЛА в Ступино
АО «Транснефть – Прикамье» в первом полугодии исследовало 16 тыс. проб воды, почвы и воздуха
В Красногорске началась расчистка Москвы-реки
Шесть ямальских овцебыков отправятся в зоопарк Москвы
Сов и хищников чаще всего незаконно держат дома россияне
Режиссер российской версии «Постучись в мою дверь» ответил на призыв Милонова запретить турецкие сериалы
Культура массы. Открылся портал для сбора идей москвичей о досуге в городе
Производство мороженого и прохладительных напитков в Подмосковье выросло на 25% и 30%
Российский агропромышленный комплекс занял лидирующую позицию в мировом экспорте пшеницы и ячменя
АО «Транснефть – Север» завершило строительство участка подводного перехода нефтепровода через реку в Архангельской области
Эксперт РВИО передал книгу в Псковский музей
АО «Транснефть – Север» подготовило водный транспорт к периоду летней навигации
Амурская область вошла в топ-5 регионов по лесовосстановлению
Люди ехали на операцию: в Запорожье в ДТП с микроавтобусом и поездом погибли пять человек
В Крыму из-за жары произошли аварии на электросетях в нескольких районах
«Первые и последние места». Симферополь вышел в лидеры по скорости реакции на вопросы крымчан
Эксперт объяснила, почему в России могут запретить турецкие сериалы
Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея с победой на международной олимпиаде
В Московской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже
Псковская область попала в особый список «Семейной ипотеки»
