El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que hasta el momento no se tiene una investigación, de la que derive una indagatoria a la cuenta en Andorra, propiedad del gobernador Alfredo del Mazo Maza.
En el marco de su visita a la entidad mexiquense, donde firmó una serie de convenios de colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), el funcionario federal dio a conocer que con la información que se tiene al respecto, no muestra indicios en contra del mandatario mexiquense.
“No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza, déjenme decirles porqué: nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013”.
Luego de que se diera a conocer que el gobernador Alfredo del Mazo tuviera una cuenta millonaria en Andorra, añadió, se confirmó que lo expuesto por el Ejecutivo estatal y la información disponible coincidían, tanto en el año de cierre de la cuenta como en la actividad.
En esta entrevista también dio a conocer que a través de la UIF se han congelado alrededor de 4 mil millones de pesos, así como avances en las investigaciones relacionadas con la Estafa Maestra.
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“En este momento nosotros llevamos 4 mil millones de pesos congelados y más 42 millones de dólares por presuntos actos relacionados con lavado de dinero, hasta este momento hemos hecho estos 120 acuerdos de bloqueo, se han presentado 122 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 61 vistas ante las autoridades administrativas”.
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