La Policía detiene en Madrid a un sirio septuagenario que hacía llegar grandes cantidades de dinero a Daesh
La Comisaría General de Información ha detenido esta madrugada en Madrid a un individuo de 71 años, Farhan Salman Fizhir , acusado de canalizar enormes sumas de dinero desde España hacia Daesh. La operación se desarrolla desde esta madrugada y se han registrado dos viviendas, una de ellas en la calle Nívar, en la que residía.
Fuentes de la lucha contra el terrorismo consultadas por ABC explican que la relevancia de la operación estriba en que este individuo sabía como mover todo ese dinero para hacerlo llegar a Estado Islámico en Siria sin dejar rastro.
Además, tenía interlocución directa con altos responsables del aparato de finanzas de Daesh , lo que demuestra que se trata de uno de los financiadores importantes con que cuenta la organización terrorista en Europa.
Al parecer, los envíos se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, entre ellos por medio de la tradicional «hawala». Tras ser recaudados los fondos en suelo europeo se remitían a Siria , donde se distribuía a los terroristas.
El «hawala» es un sistema de transferencia de fondos informal que permite enviar dinero a cualquier parte del mundo al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa. Se emplea una red de mediadores que cobran una comisión por servirse de sus negocios para transferir los fondos al país deseado. Un intermediario en el país de destino lo recibe y lo entrega el destinatario final que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.
Новости России
Москва
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Соцфонд проиндексирует пенсии работающим пенсионерам в феврале
Радио Romantika рекомендует open-air «Легенды мирового рока»
«Мы не могли нормально работать»: как Азербайджан препятствовал оказанию помощи Красного Креста во время блокады Нагорного Карабаха. Фоторяд
Российский турист прилетел на Кубу и был отправлен назад в Россию по этой причине
Прекрасной игры участникам теннисного турнира памяти Ю. М. Лужкова пожелала Елена Батурина
Snell shines, Chapman plays hero as SF Giants rally for needed win
Crew of doomed Bayesian superyacht say they ‘saved who they could’
‘We’ll be woken up at 4am every DAY’ slam locals over £200m expansion of major UK airport… but some can’t wait
Heartbreaking moment Brit certain for Paralympics 2024 gold suddenly crashes and collapses onto velodrome floor
8 человек погибли в автокатастрофе в Нижегородской области
Губернатор Калужской области поручил разработать поэтапное расширение улицы Тарутинской в Калуге
В России разработали технологию 3D-печати протезов пальцев
Шоу-кар в ретро-стиле Hyundai N Vision 74 отправится в серийное производство
Risk of Rain 2 creators weigh in on Gearbox's first DLC without them: 'It's great to see new content for the game, but it's hard to see growing pains of the new team in real time'
Мафия-НН: В уютном ресторанчике в центре города встретились девять одноклассников, чтобы отпраздновать Новый Год и провести веселый вечер
Asus ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 review
Дедушка Мороз, ты подарки нам принес? 1.22.1
Як встановити ручки на планці для дверей
Як вибрати накладний замок
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
В Московском регионе 11,4 тысячи пап находятся в отпуске по уходу за ребенком
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе 11,4 тысячи пап находятся в отпуске по уходу за ребенком
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» завершили подготовку к чемпионату КХЛ
Суд снизил сроки лишения свободы администраторам Telegram-каналов, вымогавшим деньги у Чемезова
Работодатели СЗФО стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную программу
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
«Метриум»: Собственные школы и детсады есть в каждой второй новостройке Москвы
Молодая женщина умерла в самолете, летевшем в Екатеринбург
«Судя по отзывам учителей, именно родители являются наибольшей угрозой» // Михаил Гуревич — о дисциплинарных мерах в школах
Почти 9,5 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Экс-теннисист Ольховский: Рублеву не нужно думать о вылете Джоковича
Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Джокович впервые с 2017 года закончит год без победы в турнире "Большого шлема"
Рублёв повредил руку ракеткой в матче 1/8 финала US Open
Серию картин о прошедшем летнем сезоне создали московские художники
Омск передал экологическую эстафету Краснодару
Около 49 000 человек посетили Московский медиафестиваль за два дня
Наумов считает, что «Локомотиву» пойдёт на пользу поражение от «Краснодара»
Музыкальные новости
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Крымские каникулы: «Голоса Градского» представили уникальную концертную программу
«Я настоящий скуф»: Баста сделал неожиданное признание о себе
В Госдуме возмутились гонораром в 16 миллионов рублей, который получил Shaman за выступление в Оренбурге
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе 11,4 тысячи пап находятся в отпуске по уходу за ребенком
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
В Московском регионе 11,4 тысячи пап находятся в отпуске по уходу за ребенком
Выставка о знаменитых жителях Арбата откроется в галерее «А3» 3 сентября
Терпеть нельзя: Доктор Кутушов рассказал, почему нужно помочиться сразу же
«Неизбранный псевдосудья»: Маск прокомментировал блокировку Twitter в Бразилии
В регионах Центральной России росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, приуроченных к началу нового учебного года
Департамент ГОЧС и ПБ: последствия ДТП в Новой Москве ликвидировали
Пострадавшего в аварии с грузовиком и автобусом на ЦКАД эвакуировали вертолетом
Более 10 машин столкнулись на ЦКАД в Новой Москве
Ежегодный фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города
Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов РФ
Путин: Россия готова обеспечить Монголию топливом и ГСМ по льготным ценам
Заместитель управляющего ОСФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин об индексации работающим пенсионерам
Путин рассказал о работе над трехсторонними отношениями с КНР и Монголией
Педиатр Константинова: пример семьи имеет большое значение в борьбе с ожирением у детей
Собянин: Более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Новый персонаж сериала «Команда МАТЧ» Шоня стал талисманом «Матч ТВ»
Тульская молодежь возрождает любимую игру Льва Толстого и Федора Шаляпина
«Оренбург» — «Динамо» Москва — 2:2. Видеообзор матча РПЛ со спасительным голом на 95-й минуте
«Спартак» — ЦСКА — 3:4 Б. Видеообзор финала Кубка мэра Москвы
Лукашенко советует молодежи в регионах не стремиться в Минск
Собянин открыл школу на юго-западе Москвы после реконструкции
Собянин: Возгорание на МНПЗ локализовано
Собянин: Более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам
Собянин: В 2025 году завершится обновление 50 зданий школ
Массовая гибель птиц произошла в Москве
Птицы массово гибнут на пруду в Новой Москве
"Просто Михалыч" во второй раз покажет сибирский характер столичным нуворишам
В воскресенье еще потеплеет: с чем связана аномальная жара в Москве в сентябре
В Подмосковье сотрудники Росгвардии поздравили детей, эвакуированных из Курской области, с новым учебным годом
Около 49 000 человек посетили Московский медиафестиваль за два дня
"Москвич" продал в августе менее 2 тыс. автомобилей
Ревнивый муж залил зеленкой бывшего мэра Архангельска на съемках фильма
Близкая Арктика: что посмотреть в Архангельской области
Жители Архангельской области и других регионов России наслаждались редким северным сиянием
Архангельские работодатели жалуются на старение населения в регионе
Выставка крымского имени «Тайны души и творчества Алемдара Караманова»
Встреча друзей «Храм науки, мечтаний, чудес»
1 и 2 сентября филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» и Министерство образования Республики Мордовия проведут совместную акцию, приуроченную ко Дню знаний и началу нового учебного года.
Выставка-обращение «Наш мир без террора»
В Казани экстренно посадили самолет из-за резкого ухудшения состояния пассажирки
Почти 9,5 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
В Москве открылась фотовыставка в рамках проекта «Время поколений» Ассоциации «Женщины в погонах»
Все на футбол! «НАШЕ Радио» устроит в Москве спортивный праздник