Andorra dice que es imposible conocer el origen de los 120 mdd de Juan Collado: El País
La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) señaló en un informe de octubre de 2018 que es imposible conocer el origen de los 120 millones de dólares que movió el abogado Juan Collado por medio de 24 cuentas entre 2006 y 2015 en la Banca Privada d’Andorra, según un documento al que tuvo acceso El País
“Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos ”, finalizó la UIFAND su informe de 2018, revisado por el diario español.
De acuerdo con el documento, Collado no justificó de dónde sacó los 120 millones de dólares , a pesar de que tenía que informar sobre el origen de sus fondos.
Investigadores de la UIFAND destacaron en su informe la opacidad en los movimientos bancarios de Collado y también la nula trazabilidad del dinero, mencionó El País
El abogado Juan Collado fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en julio de 2019 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR arrestaron al litigante en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec.
Luego de ser detenido, el litigante envió en comunicado desde el Reclusorio Norte en el que dijo que las cuentas en Andorra se abrieron en el año de 2006
Collado fue el defensor de Enrique Peña Nieto en su divorcio con Angélica Rivera.
Новости России
Москва Инициатива об увеличении лимитов ОСАГО в рамках европротокола – мнение экспертов
Moscow.media Частные объявления сегодня
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
СЕНСАЦИЯ О ДЕЛАХ ЖУРНАЛИСТОВ ГОЛУНОВА И САФРОНОВА.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Отборочный этап «Абилимпикса» прошел в Реутове
Аромат романса и романтика слова – звезды оперной сцены представили I Международный фестиваль «Мир классического романса»
Гастроэнтеролог Садыков назвал дыню натуральным средством от запоров
Who could England get next in Euro 2024 knockout stage after going through to last-16?
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
Mets survive late barrage to beat Yankees in Subway Series opener
Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules
...Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге
В Москве пройдет 19-я выставка «Интеравто»
Ингушетия. Цей-Лоамский перевал.
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
All Destiny 2 Prismatic fragment locations
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Робота водієм у Таксі 571 (Київ)
Инициатива об увеличении лимитов ОСАГО в рамках европротокола – мнение экспертов
Зубной имплантат. Что нужно знать перед операцией
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
53-летняя Айсылу Чижевская потеряла ребенка от ставшего ей мужем 23-летнего приемного сына
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Мужчина убил возлюбленную ударом по голове в Новой Москве
СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
«Лишили 5 чемоданов с драгоценностями». Как живет чиновница Евгения Васильева после обысков
Фракция КПРФ в Мособлдуме считает необходимым дальнейшее расширение мер поддержки многодетных семей
Уроженка Тамбова Арина Родионова вышла во второй круг квалификации Уимблдона
WTA удивила решением по Елене Рыбакиной перед стартом Уимблдона
Медведев проиграл Джоковичу на выставочном турнире перед Уимблдоном
МОК официально допустил Медведева, Сафиуллина, Александрову и Андрееву на Олимпиаду
Политический обучающий проект «ПолитСтарт» прошел в Звездном Городке
Спецназ Росгвардии провел тренировку в Москве
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
Вице-мэр Ракова поздравила московских выпускников
Музыкальные новости
Участники VK Fest смогут проверить свое здоровье на стенде «Будь Здоров»
Дни вьетнамского кино пройдут в Москве
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Для Тимати и Мари Краймбрери в Омске соберут самую большую сцену
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Зубной имплантат. Что нужно знать перед операцией
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была
КОМПАНИЯ LG НАЗВАНА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КИБЕРСПОРТУ 2024 ГОДА В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Певец Алекс Анохин стал участником III Всероссийской музыкальной ассамблеи
Инвесторов разводят по магазинам // «Пятерочка» передаст им действующие объекты
Из центра Москвы и сразу на Рублёвку: Почему элиты игнорируют беспредел на улицах России?
Как выбрать китайский автомобиль в России?
В клубном доме Artisan на Арбате открылись продажи редких коммерческих площадей под «тихий» ритейл
За чем люди едут в слободу Петровку?
Выпускные вечера пройдут в России 28 и 29 июня
Путин: Внедрение новых технологий необходимо для суверенитета России и Белоруссии
Путин указал на важность науки и образования для развития России
LIVE: Встреча Путина с выпускниками РАНХИГС
Зубной имплантат. Что нужно знать перед операцией
Пробил голову самокатом. Пятилетняя девочка попала в реанимацию в Москве
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Гастроэнтеролог Садыков назвал дыню натуральным средством от запоров
Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ
ЕС заключил с Киевом договор о «безопасности»
Зеленский признал, что Киев не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь
КОМПАНИЯ LG НАЗВАНА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КИБЕРСПОРТУ 2024 ГОДА В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Камила Валиева поступит в ВУЗ и будет учиться на тренера
Сотрудник Управления Росгвардии по Пермскому краю стал серебряным призером чемпионата по гирьевому спорту
Деликатес в чаше: всего по чуть-чуть
Лукашенко рассказал о совместном развитии России и Беларуси
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества
Собянин подвёл итоги десятилетней работы Московского продюсерского центра
Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Новатор Москвы»
Собянин поздравил Московский продюсерский центр с юбилеем
Собянин рассказал о работе московских центров ментального здоровья
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
Простой способ охладиться в аномальную жару подсказал московский врач
На российскую столицу надвигается африканская жара
Специалисты «Мосприроды» провели экскурсию для пациентов психоневрологического центра НИКИ
Мужчина убил возлюбленную ударом по голове в Новой Москве
Спецназ Росгвардии провел тренировку в Москве
CAS проведёт слушания по делу «Ростова» и Норманна 13 августа
Фракция КПРФ в Мособлдуме считает необходимым дальнейшее расширение мер поддержки многодетных семей
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Архангельская область войдет в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут»
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
В Симферополе пройдут антитеррористические учения
На участке западного обхода Симферополя ограничено движение до ноября
Удивительно, но факт: в Симферополе снять квартиру дороже, чем в Севастополе
СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
Политический обучающий проект «ПолитСтарт» прошел в Звездном Городке
Фракция КПРФ в Мособлдуме считает необходимым дальнейшее расширение мер поддержки многодетных семей
CAS проведёт слушания по делу «Ростова» и Норманна 13 августа
