Más de 1,000 personas fueron arrestadas en China por acusaciones de lavado de dinero usando criptomonedas
Las autoridades chinas han arrestado a 1.100 personas en un intento coordinado de tomar medidas enérgicas contra una red de delincuentes que lavan dinero ilegalmente mediante la compra de criptomonedas, mientras la nación toma medidas drásticas contra la industria digital. El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció la detención de los 1,100 criminales en […]
Las autoridades chinas han arrestado a 1.100 personas en un intento coordinado de tomar medidas enérgicas contra una red de delincuentes que lavan dinero ilegalmente mediante la compra de criptomonedas, mientras la nación toma medidas drásticas contra la industria digital.
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció la detención de los 1,100 criminales en un comunicado emitido el miércoles, revelando el último movimiento de las autoridades mientras China continúa apuntando a la industria de las criptomonedas.
La policía alega que la red de delincuentes utilizó criptomonedas para lavar dinero obtenido ilegalmente en nombre de los clientes, recibiendo una comisión de los ingresos por su trabajo. Las autoridades no han indicado cuánto dinero estuvo involucrado en la operación criminal.
Algunas áreas de China, incluidas Mongolia Interior y Qinghai, han prohibido la minería de criptomonedas, creyendo que la actividad viola los objetivos anuales de consumo de energía.
Tal como está, las minas de bitcoins en China están detrás de alrededor del 80% de todo el comercio mundial de criptomonedas, lo que convierte a la nación en una parte clave del proceso en la industria digital. A pesar de esto, las autoridades chinas han apuntado a las criptomonedas por preocupaciones sobre su participación en actividades ilegales, incluido el lavado de dinero.
La región asiática también representa el ocho por ciento de la potencia informática necesaria para ejecutar la cadena de bloques global utilizada para registrar y facilitar las transacciones de bitcoins, una cantidad mayor que en todo Estados Unidos.
A principios de este año, China prohibió formalmente los intercambios de criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas en el país, además de impedir que las instituciones financieras y las empresas de pago ofrezcan servicios vinculados a las transacciones de moneda digital. Esto sigue a una prohibición de 2019 sobre el comercio nacional de criptomonedas. Actualmente, los ciudadanos chinos no tienen prohibido poseer criptomonedas por sí mismos