Decomisan casi S/4 millones a empresario ecuatoriano: dinero será entregado al Estado peruano
Se trata de una de las mayores sumas de dinero incautadas a nivel nacional. El Poder Judicial dispuso medida por recursos vinculado al tráfico ilícito de drogas.
Por disposición del Poder Judicial y tras un largo proceso, se concretó la incautación de casi 4 millones de soles, dinero que pasará a las arcas del Estado. Este caso corresponde a una demanda de extinción de dominio de la millonaria suma vinculada al delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la región de Tumbes.
Fue la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Tumbes la que inició el proceso ante el Poder Judicial. Este caso se remonta al 2 de setiembre del 2020 cuando el empresario ecuatoriano Víctor Eduardo Gálvez Gálvez —sospechoso de integrar una red criminal internacional dedicada al delito de lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas— fue intervenido con un millón 50 mil dólares.
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Durante las investigaciones, el hombre de negocio no pudo acreditar la procedencia legal de este monto millonario con el que se desplazaba por la zona fronteriza de Aguas Verdes, en Tumbes.
Esta sentencia permite que se extinga una de las mayores sumas de dinero a nivel nacional a favor del Estado peruano, es decir que la titularidad de estos recursos económicos ya no corresponde a Víctor Gálvez Gálvez.
Para lograr esta importante sentencia, la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Tumbes logró acreditar, mediante la presentación de pruebas e indicios, que el dinero que llevaba consigo el empresario ecuatoriano formaba parte de actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos.
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Fiscalía incauta lingotes de oro comprados por excongresista
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Séptimo despacho, bajo la dirección de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso, llevó a cabo la incautación de 45,38 kilos de oro en lingotes. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, este preciado metal pertenece a Trading Express Gold SAC, entidad que adquirió las 4 barras de oro a Ayapata SAC.
Durante las investigaciones se descubrió que Ayapata SAC forma parte de una red delictiva que surgió en el año 2021, presuntamente liderada por el excongresista de la República, Alfredo Censano Sierralta. Esta organización criminal estaría compuesta por jueces, fiscales e incluso un recluso del penal del Cusco, lo que pone de manifiesto la complejidad y gravedad de la situación.
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