Добавить новость
ru24.net
World News in Spanish
Август
2024

El juez imputa a la mujer de Negreira por blanqueo de capitales tras hallar 3 millones sus cuentas bancarias

0

El juez que instruye la causa de los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)[[LINK:TAG|||tag|||64076b7ff3a412465687b31d||| José María Enríquez Negreira]] ha acordado investigar a su pareja por un presunto delito de blanqueo de capitales, a raíz del hallazgo de casi 3 millones de euros en sus cuentas bancarias.

Joaquín Aguirre, el juez instructor del 'caso Negreira', argumenta en un auto, que ha adelantado El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, que el hallazgo de estos casi 3 millones de euros, cuyo origen "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja de Negreira pudo participar en la trama de este caso.

De esta manera, el magistrado ha acordado en el auto otorgar la condición de investigada a la pareja del ex número 2 de los árbitros por un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que será citada a declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, aún sin fecha fijada.

La investigación a la pareja de Negreira se produce después de que a principios de este mes de agosto la Guardia Civil remitiera un informe al magistrado Aguirre en el que se recoge el hallazgo de este dinero, que habría ingresado entre los años 1992 y 2023 sin que de entrada “estén aparentemente justificados".

Los ingresos "están en proceso de estudio y análisis" a fin de determinar su origen, si bien "a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario", indicaba el instituto armado en su informe aportado a la causa de la trama del 'caso Negreira'.

En concreto, el informe de la Guardia Civil cifraba en 2.977.557,51 euros la cantidad que figura en las cuentas de la pareja de Negreira, en la etapa en la que éste era el número 2 de los árbitros.

La Guardia Civil sostenía que "en estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de manera anual, y que conforman el periodo objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas" cuyo titular es Ana Paula, pero que "existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen".

De esta manera, agregaba el informe que "salvo error u omisión, se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes".

Además, la Guardia Civil argumentó también que debía verificarse "el origen de los cheques y depósitos en efectivo, y la revisión de la documentación adicional que pueda justificar las transacciones, entre otras cuestiones".

En ese mismo informe, la Guardia Civil dudaba que los 7,5 millones que el F.C. Barcelona abonó a Negreira correspondieran a informes arbitrales, porque no los utilizó ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico, aunque sigue sin averiguar la finalidad de los pagos.

"En este momento de la investigación no ha quedado acreditado que los pagos" a Negreira correspondieran a informes de asesoramiento ni se ha podido probar el "destino final" de los informe arbitrales que éste confeccionó entre los años 2014 y 2018.

Por todo ello, en el auto, el juez Aguirre ha acordado además prolongar durante seis meses más la instrucción que terminaba el 1 de septiembre, a contar desde ese día, al considerar que se requiere más tiempo para seguir investigando el caso.

Según el magistrado, la instrucción debe prolongarse puesto que la Guardia Civil aún no ha finalizado su investigación, y una vez concluida ya podrá tomarse declaración a los investigados en esta trama.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Говорим о ВИЧ — в эфире, на улицах, в сети

Говорим о ВИЧ — в эфире, на улицах, в сети

Летнее путешествие для всей семьи по Ростову-на-Дону

Marins Park Hotel Екатеринбург – место спокойного и уютного отдыха


Not even a 0% mortgage rate would make buying a house affordable in these 6 U.S. cities

Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent

The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future

Ricky Hatton Names The Best British Fighter Of All Time And It’s Not Lennox Lewis


Закрыть шлюзы: Port уйдёт в карантинную VLAN

Мигрантам хотят запретить предвыборную агитацию: но это «пехота». Надо бить по диаспорам

В Курске 14-летние подростки украли из магазина 4 мотоцикла и запчасти

Hybrid подводит итоги первого полугодия 2025 года: переоценка планов, рост в performance-сегменте и ускоренные инвестиции в технологии


Android-игроки раскритиковали сурвайвл-хоррор Jericho: Survival

Girl Rescue 1.0.3.3

The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders

Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole



«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке

Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

Комитет Госдумы предложил создать рейтинг предприятий по их молодежной политике




Москва превратится в Таиланд. Климатолог Клименко сделал прогноз на 10 лет

В Казани подвели итоги чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс»

Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина

«Зарабатываю больше, чем она»: Шаляпин высказался о конфликте с Гузеевой на шоу


В Москве пройдут показы фильмов «Хетердэ» и «Соединяющий миры»

Почему Лилию Невскую лишают последнего шанса на справедливость?

В Казани 13 светофоров оборудовали системой АСУДД

«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке


Киз обыграла Мухову и пробилась в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

Костюк не дограла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 у Канаді

Теннисист Хачанов обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира ATP

Турнир ATP-250 перенесен в Афины из Белграда


Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗО (Обновлено!)

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке

В Казани 13 светофоров оборудовали системой АСУДД


Музыкальные новости

BTS записали одну из неизданных песен Майкла Джексона в его студии

Названа причина смерти рок-музыканта Оззи Осборна

В Москве прошла премия «Триумф Года»

Страну не любит, но дом не продает: Макаревич скрывает недвижимость в России



«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке

Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ

Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения


Москва и Санкт-Петербург: лидеры комфортной жизни для молодёжи России

Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ

Жители Петербурга стали зарабатывать на 13% больше

Павел Прилучный и Зепюр Брутян: отдых после судебных баталий в Москве


Москвичи пострадали в Красногвардейском округе после съезда машины в кювет

Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

Автобус попал в ДТП на трассе М-4 под Тулой: что рассказали пассажиры


Сфотографировавшийся с Путиным мальчик из Китая обратился к нему спустя 25 лет

Китаец через 25 лет поделился рассказом о знаменитом снимке с Путиным

Малайзийский король посетил Россию с официальным визитом

Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России





Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...

«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма

Фестиваль «Формула здоровья²» состоится 8 августа в Москве

Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна


Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев

«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве


Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы

Игрок «Зенита» ведет переговоры с турецким клубом, сообщили СМИ

Два футбольных клуба подали обращения в ЭСК РФС после завершения третьего тура РПЛ

Кубок Посла Китая по Вэйци прошёл в Москве


Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами



Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста

Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Сергей Собянин. Главное за день

Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев


Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода

Объем российского добычи водных биоресурсов превысил три миллиона тонн

В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения

Зачем нужна программная нормализация воды после очистки — объясняет Алексей Горшков


Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

В Казани 13 светофоров оборудовали системой АСУДД

В Дмитрове расширят производство кормов для рыбоводства и водных культур

Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗО (Обновлено!)


В Архангельской области ищут работу москвичи и петербуржцы

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в девяти регионах

Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске

Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог


Поезда в Крым меняют маршруты и график

Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день

В Симферополе вспомнили крымскую писательницу, пережившую оккупацию ребенком: 100 лет Елене Криштоф

Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года


Россия и Индия договорились углубить "особо привилегированное стратегическое партнерство" в обороне

Патрушев сообщил о помощи России в сфере международного грузового транзита

Песков сообщил, что Кремль не планирует предварительно комментарииировать визит Уиткоффа

«Автовладельцы с претензиями не обращались»: почему в Казани залило платный Вознесенский тракт












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Елена Рыбакина стала уникальной теннисисткой в WTA-туре






Открытие Игр СНГ на Поклонной горе: 200 спортсменов из шести стран

Почему Лилию Невскую лишают последнего шанса на справедливость?

Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством

Эксперт Радченко предупредила о подорожании жилья при дифференциации ставок по ипотеке