Добавить новость
ru24.net
World News in Spanish
Август
2024

El juez imputa a la mujer de Negreira por blanqueo de capitales tras hallar 3 millones sus cuentas bancarias

0

El juez que instruye la causa de los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)[[LINK:TAG|||tag|||64076b7ff3a412465687b31d||| José María Enríquez Negreira]] ha acordado investigar a su pareja por un presunto delito de blanqueo de capitales, a raíz del hallazgo de casi 3 millones de euros en sus cuentas bancarias.

Joaquín Aguirre, el juez instructor del 'caso Negreira', argumenta en un auto, que ha adelantado El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, que el hallazgo de estos casi 3 millones de euros, cuyo origen "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja de Negreira pudo participar en la trama de este caso.

De esta manera, el magistrado ha acordado en el auto otorgar la condición de investigada a la pareja del ex número 2 de los árbitros por un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que será citada a declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, aún sin fecha fijada.

La investigación a la pareja de Negreira se produce después de que a principios de este mes de agosto la Guardia Civil remitiera un informe al magistrado Aguirre en el que se recoge el hallazgo de este dinero, que habría ingresado entre los años 1992 y 2023 sin que de entrada “estén aparentemente justificados".

Los ingresos "están en proceso de estudio y análisis" a fin de determinar su origen, si bien "a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario", indicaba el instituto armado en su informe aportado a la causa de la trama del 'caso Negreira'.

En concreto, el informe de la Guardia Civil cifraba en 2.977.557,51 euros la cantidad que figura en las cuentas de la pareja de Negreira, en la etapa en la que éste era el número 2 de los árbitros.

La Guardia Civil sostenía que "en estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de manera anual, y que conforman el periodo objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas" cuyo titular es Ana Paula, pero que "existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen".

De esta manera, agregaba el informe que "salvo error u omisión, se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes".

Además, la Guardia Civil argumentó también que debía verificarse "el origen de los cheques y depósitos en efectivo, y la revisión de la documentación adicional que pueda justificar las transacciones, entre otras cuestiones".

En ese mismo informe, la Guardia Civil dudaba que los 7,5 millones que el F.C. Barcelona abonó a Negreira correspondieran a informes arbitrales, porque no los utilizó ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico, aunque sigue sin averiguar la finalidad de los pagos.

"En este momento de la investigación no ha quedado acreditado que los pagos" a Negreira correspondieran a informes de asesoramiento ni se ha podido probar el "destino final" de los informe arbitrales que éste confeccionó entre los años 2014 y 2018.

Por todo ello, en el auto, el juez Aguirre ha acordado además prolongar durante seis meses más la instrucción que terminaba el 1 de septiembre, a contar desde ese día, al considerar que se requiere más tiempo para seguir investigando el caso.

Según el magistrado, la instrucción debe prolongarse puesto que la Guardia Civil aún no ha finalizado su investigación, y una vez concluida ya podrá tomarse declaración a los investigados en esta trama.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Продвижение Песни в Импульсе Яндекс Музыка.

TRENDBOOKS.AI – первая в России нейросетевая платформа для предиктивной тренд-аналитики в моде и дизайне

Уровень медицины в Некрасовке растет

На фоне массовой раздачи паспортов России таджикам очередного русского лишают гражданства и отправляют на судилище в Таджикистан


Report: Liverpool decision hands advantage to Man United in midfielder pursuit

Cameroon star has said yes to Man Utd transfer but Red Devils face hurdle

Report: AC Milan’s Christian Pulisic set to team up with $87 million Manchester United star

OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race? 


В ДТП на трассе погибли двое детей и женщина

В Петербурге центр города и Лахтинскую гавань связали водными круизами

Стражи курортов

ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья


Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»

Modders are trying their hardest to add an NVMe SSD to the Switch 2, which is both impressive and something I'm not going to do

Steam for Chromebooks is getting axed in 2026 instead of exiting its 4-year beta

The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'


Овочі можусть стати розкішшю для українців


Томский "Индиго" приглашен на международный театральный фестиваль

«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге

Команда «Буран» одержала победу на «Архипелаге 2025»

Охранник из аэропорта Внуково стал моделью




От Чехова с мангустами до встречи “Варягов”: что скрывают стены Московского вокзала Тулы

Росгвардейцы обеспечили безопасность фестиваля ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226 2025.

Героическое участие армян в СВО. Часть шестнадцатая

"Динамо" Карпина упустило победу над "Сочи" в конце матча


«Середина августа будет аномальной». Синоптики обновили прогноз до конца лета 2025

Жители Подольска сообщили о пяти взрывах над городом

Средний Урал развивает дорожную инфраструктуру

При содействии спецназа Росгвардии в Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве


Кудерметова победила Ламенс и прошла во второй круг турнира WTA 1000 в США

Теннисист Медведев проиграл австралийцу Уолтону и выбыл из турнира Цинциннати

Зверев пробился в третий раунд турнира "Мастерс" в Цинциннати

Самсонова проиграла Таунсенд на турнире в Цинциннати


Актера Ивана Краско похоронят в Комарово рядом с могилой сына

Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России

В Курске на улице Ленина восстановили фонтан возле памятника Георгию Свиридову

Столичный промкомплекс успешно провел межведомственные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков


Музыкальные новости

Песни Победы прозвучали в парке Пскова в исполнении юных музыкантов. ФОТО

В Астрахани состоится квартирник в память о Викторе Цое

"Ни брак, ни дети не уберегут от расставания". Девушка Тимати высказалась о замужестве на фоне сообщений о рождении дочери

Поклонники заподозрили, что Валентина Иванова родила дочь от Тимати



«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге

У Крымского моста скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей

От Чехова с мангустами до встречи “Варягов”: что скрывают стены Московского вокзала Тулы

Команда «Буран» одержала победу на «Архипелаге 2025»


Путин обратился с приветствием к участникам форума «Машук»

Похороны режиссера Юрия Бутусова пройдут в Санкт-Петербурге

20-летие отметил авиационный отряд специального назначения Росгвардии, обеспечивающий охрану космодрома «Байконур»

"Начинаем привыкать". Бизнес и власти о том, как россиянам жить в эпоху интернет-блэкаутов


Кино на Белой даче: какие фильмы чеховский музей покажет в августе

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды

Москва: Новая эра зарядных станций для электромобилей с поддержкой инвесторов

У Крымского моста скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей


Медиа сообщили о предполагаемой локации встречи Путина и Трампа на Аляске

Bloomberg сообщает, что ЕС хочет провести переговоры с Трампом до встречи с Путиным

Путин обратился с приветствием к участникам форума «Машук»

Российские акции демонстрируют уверенный рост на фоне ожиданий встречи Путина и Трампа





Custom Clinic - это клиника в центре Санкт-Петербурга, где решают проблему выпадения волос комплексно и эффективно

Уровень медицины в Некрасовке растет

«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге

Косметолог-эстетист Наталья Рябинова: самые эффективные способы борьбы с веснушками


В Киеве сделали заявление о территориальных уступках


Компания «КЕНГУРУ.ПРО» подписала соглашение с сетью премиальных фитнес-студий PRO TRENER

Охрану общественного порядка и безопасность на футбольных матчах в Москве обеспечила Росгвардия

Чемпионат по самбо столичного главка Росгвардии завершился в Москве

Столичные росгвардейцы приняли участие в забеге, посвященном Дню физкультурника


В Минске считают, что интервью Лукашенко превратили в пропагандистский опус

Интервью Лукашенко на "Беларусь 1" стало примером пропагандистской одержимости



Собянин: сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву

Собянин: Окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: с 2011 года в Москве привели в порядок более 90 км набережных

Сергей Собянин: С 2011 года в Москве привели в порядок более 90 км набережных


Преимущества применения озона для очистки воды

Москва: Новая эра зарядных станций для электромобилей с поддержкой инвесторов

Новости: в Колорадо из-за масштабного лесного пожара эвакуировали исправительное учреждение

США предостерегают о возможной крупной чрезвычайной ситуации


Столичный промкомплекс успешно провел межведомственные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 11 августа

Собянин: сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву

Ходить по воде чудесно! Как в Барнауле проходила международная "Алтайская регата. Кубок Костенко"


В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ

Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

Сотрудниками полиции и Росгвардии задержан гражданин, причастный к поджогу релейного шкафа в Архангельской области

Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК


Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь

Прогноз погоды в Крыму на 10 августа

Сергей Карякин: 7 августа на поезде из Москвы в Симферополь выехали участники специальной спортивно-образовательной программы «Шахматный лагерь Сергея Карякина», которая стартует в Международном детском центре «Артек»


Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги

При содействии спецназа Росгвардии в Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве

Сентябрь может стать нетипичным: метеорологи представили свежий прогноз

Жители Подольска сообщили о пяти взрывах над городом












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Тейлор Фриц

Фриц достиг третьего раунда на турнире в Цинциннати






Актера Ивана Краско похоронят в Комарово рядом с могилой сына

Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России

Сергунина пригласила москвичей и туристов на фестиваль «Вкусы России»

В Орле обсудят перспективы создания музея майора Пронина