El juez imputa por blanqueo a la mujer de Negreira, que manejó tres millones «injustificados»
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha dictado una resolución que declara investigada a la mujer de José María Enríquez Negreira, Ana Paula Rufas, por un presunto delito de blanqueo de capitales en relación a los tres millones de euros de origen «injustificado» que pasaron por sus cuentas bancarias según detalló uno de los últimos informes de la Guardia Civil aportados a la causa. «La Guardia Civil ha presentado un voluminoso informe, si bien queda por finalizar la investigación referente a la averiguación del destino de los aproximadamente tres millones de euros que pasaron por la cuenta corriente de la señora Rufas, actual pareja del investigado José María Enríquez Negreira», dice el auto. La resolución, a la que tuvo acceso ABC, prorroga la investigación por este motivo seis meses más, como pedía la Fiscalía, y acuerda tener a Rufas como imputada en previsión de librar una providencia que «más adelante» ponga fecha a su comparecencia en el juzgado. Fue a principios del mes de agosto cuando la Guardia Civil presentó un informe según el cual, las cuentas bancarias de la mujer del expresidente del Comité Técnico Arbitral ingresaron entre 1992 y 2023 cerca de tres millones de euros «aparentemente injustificados», lo que la convertía en sospechosa de haber estado recibiendo los fondos que de los que él era beneficiario. En concreto, en un análisis preliminar de sus cuentas y productos bancarios, los agentes detectaron ingresos en cheques cuyo origen «no se ha podido acreditar» por cuantías que van desde 12.000 euros hasta superar los 127.000 . «Las salidas de dinero en estos años, en esas cuentas, fueron aproximadamente de 2.956.080,93 euros. En definitiva, todo lo ingresado en esas cuentas se retira, llegando a quedar la mayoría de ellas con un saldo final a 0,00 euros«, decía aquel atestado, como informó ABC. En paro desde 2018, la mujer, Ana Rufas, figuraba como autónoma en negocio de establecimiento de bebidas hasta que en septiembre de 2011 entró a trabajar en Nilsad SCP. En 2016 pasó a Dasnil 95. Ambas están vinculadas a Negreira y su hijo y en todo el periodo sus ingresos rondaron los 151.000 euros.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В этом году Отделение СФР по Москве и Московской области компенсировало стоимость полиса ОСАГО 1 192 жителям региона
Амбассадор фонда без кистей рук установил мировой рекорд в дисциплине стронгмен
Мытищинское предприятие ООО «Водомер» получило Диплом победителя в региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
Мытищинское предприятие ООО «Водомер» получило Диплом победителя в региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
На позитиве и на постоянном движе! Концерты звезд «Авторадио» в «Музеоне»
В ритме танца: Apelsin Ural Tango Marathon прошёл в столице Урала
Дым отечества — привычное всем сжигание листьев оказалось опаснее курения
Базовые коллекции нижнего белья «Дефиле»
Deontay Wilder Rules Out Incredible Comeback Fight Offer: “Not Interested”
Boeing ‘humiliated’ over upstart rival SpaceX rescuing stuck astronauts | Reporter Replay
Former Jamaica ace hopes new guide for mums in football leads to better support for female players with children
America ramps up hunt for Hamas boss Yahya Sinwar to try to stop all-out Middle East war
Две дороги отремонтировали в Марксовском районе Саратовской области
ГАЗ начал продажи новой модели грузовика. Цена уже известна
INCUBO M: Horror Adventure появилась в Google Play
Clair Obscur: Expedition 33 creative director speaks about the dark fantasy RPG's stunning Unreal Engine 5 graphics: 'It’s a key foundation for the studio to really look for the latest technology'
Super Farming Boy можно предзаказать через App Store
Drive Zone Online 1.0.0 (502)
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
«Территория будущего. Москва 2030»: йога от Relax FM для всех желающих
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Создатели красивых тел требуются в Забайкалье
В Венесуэле заявили о готовности вести диалог с США
Проект о бесплатном горячем питании для учеников 5-9 классов внесут в Госдуму
В Якутске стартовали курсы для учителей начальных классов по инновационной методике обучения
Эстафеты и конкурсы проведут для детей в парке Толстого в Химках 1 сентября
За попытку подрыва воронежского военкомата инженер Лозовой сядет на 18 лет
Член ОНК Москвы Ботова: Блиновская рисует картины в СИЗО
Врачи Павлово-Посадской больницы обследуют жителей Евсеева 28 августа
Шелтон о достижениях Тима на «Больших шлемах»: «Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать. Я имею в виду себя, это было не так давно»
Гауфф не оставила шансов Грачевой в первом круге турнира US Open-2024
Рыбакина провела первый матч на US Open-2024
Россиянин Рублев уверенно победил бразильца Уайлда на старте US Open
Эстафеты и конкурсы проведут для детей в парке Толстого в Химках 1 сентября
Юрий Гришан: Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» – одно из любимых мест магаданцев
КНР и РЖД связывают три буквы — СМП. Арктический экспресс принял эстафету у китайских моряков и повёл по железным дорогам России контейнеры с Севморпути
Врачи Павлово-Посадской больницы обследуют жителей Евсеева 28 августа
Музыкальные новости
Жительница Шатуры вошла в состав симфонического оркестра Юрия Башмета
«Воспитание искусством». Главред «АиФ» вручил награду Даниилу Крамеру
Филипп Чижевский стал худруком ГАСО им. Е. Ф. Светланова
Обманутая мошенниками Долина снова выставила недвижимость на продажу
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
ГПМ Радио участвует в деловой программе Московского медиафестиваля на ВДНХ
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Мытищинское предприятие ООО «Водомер» получило Диплом победителя в региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
Экс-глава депкульта Москвы Кибовский попросил Бастрыкина отпустить его на СВО
Музыкальный Продюсер. Известный музыкальный Продюсер.
Актер Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в комедийном сериале «Гудбай» на ТНТ
Кубок России. «Локомотив» — «Химки». Прямая трансляция, смотреть онлайн
«Спросил «Ты еврей? Я не повезу»
Станислав Кондрашов из ТЕЛЬФ АГ: автопроизводители Европы возглавят переход к “зеленой стали”?
Мотоциклист столкнулся с автомобилем в центре Москвы
В Москве на МСД столкнулись два грузовика
Филиал Национального центра «Россия» появится в Иркутске
Ярославский губернатор передал Владимиру Путину шеврон СВО
Владислав Шапша работает в Москве над новым нацпроектом «Кадры»
Свыше 4,8 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за неделю
Заболеваемость коронавирусом в Москве выросла за неделю
Около 100 кулинарных клубов открыли участники «Московского долголетия»
В театральной студии психиатрической больницы «Зазеркалье» продолжаются репетиции
Психотерапевт Файнзильберг объяснил, почему полезно разговаривать с собой
Ульяновские медики обменялись опытом с федеральными коллегами
Киев посадит за штурвалы пенсионеров: что еще выпросит Зеленский на предстоящей встрече с Байденом
«Они убивали чеченцев». Зеленский заявил, что его окруженцы причастны к ликвидации чеченского спецназа в Киеве
В промышленном коворкинге «Коледино» появится алюминиевая спортивная площадка «КЕНГУРУ.ПРО»
Юные оренбуржцы стали победителями чемпионата России по авиамодельному спорту
Дубль 17-летнего Окишора помог "Динамо" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России
Кубок России. «Локомотив» — «Химки». Прямая трансляция, смотреть онлайн
Луκaшeнκο paccκaɜaл, κaκ eгο οтpывaют οт Ροccии
Лукашенко рассказал, как Беларусь пытаются оторвать от России
Президент Белоруссии Лукашенко прокомментировал арест Павла Дурова
Сергей Собянин: Инвесторы активно создают рабочие места
Собянин: Москва продолжит внедрять новые инструменты для поддержки бизнеса
Собянин: Городская программа помогает создавать рабочие места ближе к дому
Собянин рассказал о выходе столичных компаний на зарубежные рынки
Источник 360.ru: семью с двумя детьми и друзьями ищут в лесу в Новой Москве
Раненый краснокнижный орлан, доставленный из Саратова в Москву, погиб
Московские спасатели на страже безопасности
В общественном штабе «ЕР» обсудили молодежные проекты
Тульские гимнастки стали победительницами Кубка Губернатора в Рязани
«В НХЛ говорят, что турниры без России — это не так интересно»
КНР и РЖД связывают три буквы — СМП. Арктический экспресс принял эстафету у китайских моряков и повёл по железным дорогам России контейнеры с Севморпути
Три утренних авиарейса до Москвы задержали в Кузбассе
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
В Архангельске подвели итоги работы Всероссийского медицинского трудового проекта Российских студенческих отрядов «Коллеги»
В росте цен на новостройки в Архангельске наступил период стагнации
На трассе Москва-Архангельск мусоровоз опрокинулся в кювет
Еженедельный вестник катастроф
Часть Симферполя без света, Евпатория и часть Ялты без воды
Акция-настроение «С книжных страниц – на большой экран»
«Уходящая натура». Доходность в Севастополе от студий выше, чем в Симферополе
В Москве нашли сбежавшую из дома ради любви 17-летнюю жительницу Якутии
Эстафеты и конкурсы проведут для детей в парке Толстого в Химках 1 сентября
КНР и РЖД связывают три буквы — СМП. Арктический экспресс принял эстафету у китайских моряков и повёл по железным дорогам России контейнеры с Севморпути
Член ОНК Москвы Ботова: Блиновская рисует картины в СИЗО