A partir de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá solicitar una declaración en transferencias de montos elevados, incluso si se trata de operaciones realizadas entre las cajas de ahorro y billeteras virtuales registradas bajo un mismo DNI.
La medida establecida para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero permite que las plataformas como Mercado Pago, Cuenta DNI y otras billeteras virtuales almacenen datos sobre la legalidad de los montos ingresados y los proporcionen a la administración.
La AFIP podrá pedir tus datos si transferís dinero de tu cuenta de banco a tu billetera virtual.
¿A partir de qué monto me investiga la AFIP?
El nuevo límite establecido es de $ 400.000 según la disposición de la entidad financiera. Si todos los ingresos y egresos mensuales de la billetera virtual son mayores o iguales a este monto la AFIP podrá solicitar una declaración de datos personales al usuario.
A su vez, si se realiza una transferencia igual o mayor a $ 1.400.000, deberán informarse también el tipo de transferencia (bancaria o virtual), la CBU o CVU de la cuenta y el monto de la operación en pesos.
¿Qué datos pueden pedirme?
Si las transferencias en billeteras virtuales exceden o igualan estos montos, la AFIP podrá solicitar los siguientes datos:
Tipo y número de cuenta.
Clave Virtual Uniforme (CVU).
Cantidad de integrantes e identificación de involucrados en las cuentas involucradas en la transacción.
Están exentos de esta reglamentación los bancos y entidades financieras, agentes de liquidación y compensación, y sociedades depositarias de Fondos Comunes de Inversión.
Мафия-НН: В уютном ресторанчике в центре города встретились девять одноклассников, чтобы отпраздновать Новый Год и провести веселый вечер
Clair Obscur: Expedition 33 creative director speaks about the dark fantasy RPG's stunning Unreal Engine 5 graphics: 'It’s a key foundation for the studio to really look for the latest technology'
Выживач Tiles of Survive доступен в Google Play 27 стран
«Некрасив и крив на один глаз»: что во внешности Михаила Кутузова шокировало современников
Выяснилось, у кого на авторынке быстрее всего растет зарплата
В центральном аппарате СК России взят на контроль ход расследования уголовного дела о совершении хулиганских действий в отношении подростка в Московской области
"Ин Русия перфекто": Мигрантов из Средней Азии сменили "загадочные" рабочие
Мытищинское предприятие ООО «Водомер» получило Диплом победителя в региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
Певицу Клаву Коку экстренно забрали в больницу
«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 5:1. Видеообзор матча Кубка России
Казанский гроссмейстер Владислав Артемьев снова стал чемпионом России, второе место занял ростовчанин Андрей Есипенко, третье – Даниил Дубов из Москвы, а петербуржец Максим Матлаков финишировал десятым
Художник из Симферополя Виктор Нефедов создаст в Нальчике граффити на площади 260 квадратных метров
Книжная выставка
«Без меня народ не полный…»
к 125-летию со дня рождения А.П.Платонова,
русского и советского писателя, поэта и публициста, драматурга.
Людей чудом не оказалось на остановке, в которую влетела BMW
