Tres denuncias fiscales por lavado afrontan los hermanos Siucho Neira

Los hermanos Iván, Jaime, Martín y Roberto Siucho Neira son muy conocidos por los agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dirila). Al menos desde 2022. Un reporte de esta unidad especializada los señala como integrantes de una organización criminal que se dedica al acopio de oro de origen ilegal, que luego es declarado falsamente como si hubiera sido adquirido de productores certificados, para su posterior exportación a Estados Unidos y varios países de Asia.

Desde entonces, los hermanos Siucho Neira enfrentan tres investigaciones fiscales por sus presuntas vinculaciones con actividades de lavado de activos, derivadas de la venta al exterior del metal precioso obtenido principalmente de mineros ilegales de Piura y Madre de Dios, y probablemente de otros de Ecuador. El 23 de febrero del 2022, el Departamento de Crimen Organizado, de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, remitió un informe al fiscal Lizardo Pantoja Domínguez, en el que detalla cómo funciona el negocio de los Siucho Neira. De acuerdo con el reporte, los hermanos fabrican permisos temporales de explotación minera de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura y certificaciones de la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (Sunat) para dotar de legalidad exportaciones de oro de origen ilícito.

“Los Siucho (Neira) realizaron operaciones ilegales a través de su empresa Quántico (Servicios) Integrados, usando documentación falsa y fraudulenta, la misma que habría sido usada para cumplir con los requisitos para la exportación, lo cual causa perjuicio económico y tributario ante la Sunat y de las empresas formales al efectuar actividades en el rubro de la minería, como la supuesta extracción del mineral aurífero de concesiones autorizadas al Estado”, se indica en el informe de la Dirila, documento al que tuvo acceso La República. El informe de la Dirila también advertía que los hermanos Siucho Neira incrementaron su patrimonio de manera inusual, con la adquisición de lujosos inmuebles, así como la compra de terrenos, maquinaria pesada para minería y vehículos de alta gama. Todo financiado con la exportación de oro de procedencia ilícita. Según la indagación policial, el clan familiar de los Siucho Neira adquirió alrededor de 15 inmuebles y 16 vehículos valorizados en 20 millones de soles, entre 2016 y 2022. El 23 de mayo de este último año, el fiscal Lizardo Pantoja abrió investigación a los hermanos Iván, Martín, Jaime y Roberto Siucho Neira por el presunto delito de lavado de activos mediante la empresa Quántico Servicios Integrados. Con ellos ha sido comprendido el padre de estos, Francisco Siucho Ápac, así como la ciudadana belga Melissa Penoy, esposa de Francisco ván Siucho Neira, Andrea Arce Canales y Flora Salazar Luján. Este es el primer caso.

LA FUENTE DE LA FORTUNA

El 18 de abril del 2016, Francisco Iván Siucho Neira —más conocido por su segundo nombre— fundó Quántico Servicios Integrados. Martín Siucho Neira fue nombrado gerente de la compañía. Según los registros de la Sunat, la mencionada empresa reportó 17 exportaciones de oro en 2021 por un valor de US$16,2 millones y 13 en 2022 por US$14,3 millones. En total, US$30,6 millones. Para una empresa nueva en el rubro, el monto resultó muy llamativo para los agentes de la Dirila. Y no les faltó razón.

Cinco meses después del informe de la Dirila al fiscal Lizardo Pantoja Domínguez, el empresario Augusto Miu Lei, primo materno de los hermanos Siucho Neira, los denunció ante el Ministerio Público. En su detallada acusación, Augusto Miu Lei señala hechos que encajan perfectamente con las actividades ilícitas de los Siucho Neira, que había detectado la Dirila: la empresa Quántico Servicios Integrados, de los hermanos Siucho Neira, exportaba oro de origen ilícito. Este es el segundo caso que también ventila el fiscal Lizardo Pantoja.

Según la acusación de Augusto Miu Lei, este descubrió que Quántico Servicios Integrados había reportado a Sunat que el oro que exportaba provenía de la concesión minera el War War, de su propiedad desde 2016, que se encuentra emplazada en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca (Piura). Lo increíble era que en el lugar jamás se sacó un miligramo de oro. “En la concesión el War War no existe actividad minera alguna, por lo que es materialmente imposible que se haya extraído de ahí material aurífero”, informó Augusto Miu Lei. “Todo esto nos hace inferir que el denunciado (Iván Siucho Neira) ha utilizado para justificar ilegalmente la exportación de oro (…), nuestra concesión minera, a la que el denunciado no tiene acceso a esta. Por tanto, el mineral aurífero exportado es ilegal”, apuntó Augusto Miu Lei, quien denunció por lavado de activos a los Siucho Neira.

ORO HASTA POR GUSTO

El primero de septiembre de este año, Jean Carlo Miu Lei, hermano de Augusto Miu Lei, en una entrevista con el programa dominical ‘Contracorriente’, reconoció haber sido testigo de las actividades ilícitas de la presunta organización criminal de los hermanos Siucho Neira. Confirmó lo que había informado la Dirila respecto a que el oro lo compraban a mineros ilegales y que lo presentaban con documentos fraguados como vendido por mineros en proceso de formalización. Pero añadió otra revelación: también compraban el metal precioso a bandas ecuatorianas, a las que pagaban con fusiles AR-15. Jean Carlo Miu Lei afirmó que decidió hablar lo que sabía porque los Siucho Neira lo habían amenazado.

“(Francisco) Iván Suicho es la cabeza, el cerebro de la organización. Martín Suicho Neira es el que le sigue, el brazo derecho. Jaime Siucho Neira es el que hace el trabajo sucio, el que provee tanto las armas legales como ilegales. Bajaban de Ecuador con 10 o 30 kilos. Estamos hablando de un promedio de 2 a 3 millones de dólares”, refirió Jean Carlo Miu Lei.

La denuncia de Augusto Miu Lei contra los Siucho Neira, en 2022, es uno de los tres casos que han sido acumulados en el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializado en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Lizardo Pantoja Domínguez. Miembros de la familia Siucho Neira no respondieron a las llamadas telefónicas de este diario.

Luego del caso revelado por Augusto Miu Lei, el 31 de octubre del 2023, agentes de la División de Investigación Criminal de Los Olivos intervinieron a los hermanos Jaime y Martín Siucho Neira por efectuar maniobras temerarias a bordo de dos automóviles, en el distrito de Independencia. Durante la inspección vehicular, los efectivos hallaron tres kilos de oro de dudosa procedencia, camuflados en un par de zapatillas, además de dos pistolas automáticas Glock con sus respectivas municiones.

El Segundo Despacho de la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte inició investigación contra los hermanos Siucho y la empresa Quántico Servicios Integrados, pero el expediente pasó al despacho del fiscal Lizardo Pantoja porque estaba a cargo de la misma presunta organización criminal. De esta manera, los Siucho Neira sumaron tres casos por lavado de activos. Al acogerse a la colaboración eficaz en el caso Los Waykis en la Sombra, Francisco Iván Siucho Neira lo hizo probablemente para distraer la atención sobre las gravísimas imputaciones que afrontan él y sus hermanos por lavado de activos.