Detienen a Víctor de Aldama en una operación contra el fraude en los hidrocarburos
Víctor de Aldama, el presunto "conseguidor" en la trama de supuestas comisiones ilegales que se investiga en el "caso Koldo", ha sido detenido este lunes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de una operación contra el fraude en los impuestos de hidrocarburos, según ha podido confirmar LA RAZÓN.
Esta Unidad de la Guardia Civil, siguiendo órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha llevado a cabo su detención como parte de una investigación contra una organización criminal responsable de un fraude a la Hacienda Pública que supera los 182 millones de euros en un periodo de dos años.
Son investigados una serie de entramados societarios instrumentales que habrían sido utilizados tanto para ejecutar este presunto fraude de IVA como para el blanqueo posterior de los fondos ilícitamente obtenidos.
La actuación policial ha concluido con la detención, además del empresario, de otras 13 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente de Madrid, Salamanca y Cáceres.
El procedimiento fue incoado como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias están declaradas secretas.
Este tipo de detenciones coinciden con la intención del magistrado de evitar la posible destrucción de pruebas o que la posibilidad de que los implicados se acaben sustrayendo de la acción de la Justicia.
Новости России
Москва Отец-инвалид из Москвы оспаривает в Верховном суде ограничение родительских прав
Moscow.media Частные объявления сегодня
Уфа готовится принять гостей форума «Россия – спортивная держава»
Релиз трека. Релиз новой песни. Релиз сингла. Релиз Музыкального альбома.
Уфа готовится принять гостей форума «Россия – спортивная держава»
Выставка «Павка Корчагин — герой Поднебесной»
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Неделя осетинских пирогов в Москве
Дочь Любови Успенской нашлась: у матери нервы на пределе
Витамин В5: Боли в суставах и другие признаки нехватки пантотеновой кислоты
My husband and I just took our first kid-free vacation. It helped me realize how much he's changed since becoming a father.
Game on: Automakers expand video entertainment options in vehicles
Katie Santry's Viral TikTok Videos Lead to Police Investigation for Possible Body Buried in Her Backyard
We save HUNDREDS on UK attraction tickets with our free Blue Peter Badge – yes they still exist and anyone can get one
Следователь из Санкт-Петербурга обвиняется в покушении на убийство собственного сына
Виктория Чертина и Евгения Вершинина выступили в рамках конгресса «Новые правила роста»
The Big Catch: Tacklebox is the hardest 3D platformer I've ever played, 8+ hours long, and a free to play 'prologue' to a bigger, better game on the way
Disney Dreamlight Valley's next free update, Jungle Getaway, will introduce two new characters
I'm terrified for my free time after a few hours with the Dead Cells developer's new frantic co-op roguelike out this month
A Valve engineer used ChatGPT to find a new matchmaking algorithm for Deadlock, and now it's in the game
Релиз трека. Релиз новой песни. Релиз сингла. Релиз Музыкального альбома.
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
Отец-инвалид из Москвы оспаривает в Верховном суде ограничение родительских прав
Московские клубы сошлись в пару // Победив «Динамо», ЦСКА догнал конкурента
«Владимир Путин рулит»: рэп-поздравление Путину с днем рождения записали в Нигере
«Петровские колбасы» объявили о банкротстве с долгом в 44,8 млн руб
Виктория Чертина и Евгения Вершинина выступили в рамках конгресса «Новые правила роста»
Уролог Аглиуллин перечислил полезные для здоровья свойства поцелуев
Рядом с учёными. В Москве пройдёт фестиваль НАУКА 0+
Всероссийская акция по посадке кедров пройдет в Красногорске
МегаФон улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск»
Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, смог запрыгнуть на пуфик
Тату, побег, анорексия. Как бунтуют дети Яковлевой, Успенской, Кафельникова
Соболенко проиграла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Пекине
Рыбакина узнала место в рейтинге WTA после разгрома в финале топового турнира
Кудерметова и Хаочин проиграли в матче за титул в парном разряде WTA 1000 в Пекине
ЦБ выпустил в обращение монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей
Более 60 педагогов в Лобне наградили ко Дню учителя
Работодатели соревнуются за кадры и повышают зарплату в промсекторе
Что сейчас происходит на месте массового ДТП с 3 жертвами на границе Тульской области
Музыкальные новости
"Кассандра" двинется на Ростов? Вадим Самойлов с военным оркестром. Охота на ворон и бобров. Тараканы под следствием. Энциклопедию отменили?
«Европа Плюс» отправит 10 слушателей в Стамбул на концерт Thirty Seconds to Mars
Певец Hollyflame рассказал, что сломал руку во время посещения картинга Тимати
«Просила поставить свечку»: Волочкова рассказала, как Успенская переживала пропажу дочери
Индивидуальные кухни на заказ в Санкт-Петербурге
Отец-инвалид из Москвы оспаривает в Верховном суде ограничение родительских прав
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
Московские клубы сошлись в пару // Победив «Динамо», ЦСКА догнал конкурента
Московские клубы сошлись в пару // Победив «Динамо», ЦСКА догнал конкурента
Уфа готовится принять гостей форума «Россия – спортивная держава»
Миралем Пьянич может дебютировать в РПЛ в матче ЦСКА против «Динамо»
Дистрибьюция музыки в вк. Яндекс музыка дистрибьюция. Цифровая дистрибьюция музыка. Дистрибьюция музыки под ключ.
Массовая авария произошла на Варшавском шоссе в Москве
Сахарный диабет: Светофор здоровья показывает, как эта болезнь изменилась испокон веков с течением времени
Движение перекрыли из-за аварии с участием легковушки и мотоцикла в Москве
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 7 октября
"Можно дуть на кофе для президента?": Необычный жест во время встречи с Путиным и реакция главы государства
Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным
Лукашенко поздравил президента РФ Путина с днем рождения
Путин отмечает день рождения
Врач Водовозов: симптомы FLiRT похожи на признаки ОРВИ
Отец-инвалид из Москвы оспаривает в Верховном суде ограничение родительских прав
Инвалид из Москвы оспаривает в Верховном суде ограничение родительских прав
Психолог Роман Цветков: «Ментальное здоровье женщин зависит от нас, мужчин»
Сахарный диабет: Светофор здоровья показывает, как эта болезнь изменилась испокон веков с течением времени
Нарышкин: Киев развернул террористическую войну без шансов на победу
«Москва преподносится в определенном свете за рубежом». В ЦСКА ответили, что беспокоило Пьянича перед приездом в РФ
Стоянов показал Брежневу пародию на него: «Думал, что все… Но человек оказался с большим чувством самоиронии»
Актриса из Новосибирска пришла на матч Динамо-Спартак с плакатом «Ищу мужа»
Московские клубы сошлись в пару // Победив «Динамо», ЦСКА догнал конкурента
Лукашенко: Минск ценит позицию Путина по развитию отношений с Белоруссией
Лукашенко поздравил президента РФ Путина с днем рождения
Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с 72-летием
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Ежегодно в Москве открывается около 150 промышленных предприятий
Собянин поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья
Более пяти тысяч растений-экофильтров высадили в столичных очистных сооружениях в этом году
Eco Friendly Fest: фестиваль экопривычек и осознанного потребления снова пройдет в Москве
Что такое радиационный туман и опасен ли он
Новой 18-летней «Мисс России» вручили миллион рублей и корону из белого золота
Газон освободили от незаконной постройки в Рязанском районе
Женщина застряла в трубах теплотрассы в подмосковном Сергиевом Посаде
Более 60 педагогов в Лобне наградили ко Дню учителя
ЦБ выпустил в обращение монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей
У соседей Архангельской области снегопад парализовал движение, на трассах образовались заторы
В Поморье более 4000 человек посетили мероприятия акции «День краеведческих знаний»
Творческие коллективы со всей России выступили на фестивале в Павловском Посаде
Фестиваль «Международные недели музыки» стартовал в Архангельске
Познавательная беседа «Китай от А до Я».
В Новочеркасске состоялось открытие памятника советскому врачу Валентину Войно-Ясенецкому
Выставка рисунков
«За животных в ответе и взрослые и дети»,
к Всемирному дню защиты животных.
Безногий дрессировщик хищников
Forbes рассказал, как владимирский бизнесмен вложил в свой город сотни миллионов
В Калуге открылись 27-е Богородично-Рождественские чтения
Путин и Эрдоган договорились встретиться в Казани на саммите БРИКС
В Москве врачи спасли младенца с опухолью рта
