De acuerdo a lo estipulado por el organismo público, en la mayoría de los casos, se tiene en cuenta el número de transacciones que se realiza a través de las cuentas bancarias o billeteras virtuales durante el lapso de un mes.
Sin embargo, en el caso de que un usuario realice varias operaciones durante el mismo día, ARCA puede solicitar información sobre el perfil del cliente al considerar que realiza transacciones "sospechosas".
¿Cuántas transferencias puedo realizar por día?
Los bancos o billeteras virtuales establecen límites diarios con respecto a la cantidad de transferencias que se pueden realizar por días. En estos casos, dependerá de la reglamentación de cada entidad.
En muchas ocasiones, este límite se establece según la cantidad de dinero que se puede enviar por día: por ejemplo, algunos bancos tienen un tome máximo diario de $ 8.000.000; MODO permite hasta $ 2.000.000; mientras que Mercado Pago, se mantiene en $ 500.000.
Sin embargo, el monto de transferencias depende de la situación crediticia en particular de cada usuario de billeteras virtuales o clientes bancarios.
¿Cuánto dinero se puede tener en una billetera virtual sin declarar?
La ARCA determinó que se solicitarán los datos de todos los usuarios que posean saldos mensuales iguales o superiores a los $ 700.00 a través de billeteras virtuales.
Además, estableció que los ingresos y egresos no justificados que se realicen por dichas aplicaciones o cuentas bancarias no podrán superar los $ 400.000 por operación. De lo contrario, se abrirá una causa para determinar el origen de los mismos.
El fin de marcar un límite en el monto es garantizar que estos fondos provengan de fuentes legales y que no se trate de dinero que no sea declarado previamente.
Vale destacar, según la Resolución General N° 4298, que serán las billeteras virtuales, y no los usuarios, quienes deban reportar transacciones, saldos o consumos que excedan los topes establecidos.
В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации
пострадавших в результате ДТП
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
В Чехове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 650 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
Michail Antonio reveals he was barred from entering the UK after passport blunder in nightmare international break
Las Vegas GP F1 qualifying: George Russell takes pole, Lewis Hamilton only 10th
Exclusive: Sumit Kaul on joining the new season of Tenali Rama as Girgit; says ‘It will be a challenge for me to live up to the expectations of audience’
F1 Las Vegas Grand Prix – Start time, starting grid, how to watch, & more
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья
по факту покушения на убийство совершенного в вагоне поезда
«Санкт-Петербург – Новороссийск»
Пока горит свеча...
В Италии прошел второй этап проекта «Культурная миссия в Италии»
Your League of Legends rank will reset less in 2025, and creepy XP-boosting flowers will now grow around your corpse thanks to the new theme coming in season 1
Rejoice, roguelike nerds: Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island is coming to Steam
The community behind the PC port of Ocarina of Time have been secretly working on a native version of Star Fox 64
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья
по факту покушения на убийство совершенного в вагоне поезда
«Санкт-Петербург – Новороссийск»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
В Италии прошел второй этап проекта «Культурная миссия в Италии»
Bloody - участник и технический партнер Red Expo-2024
Bloody - участник и технический партнер Red Expo-2024
В Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Лидеры эпохи 2024»
11 декабря состоится ХI открытый кубок КВН главы Жуковского
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 650 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации
пострадавших в результате ДТП
Bloody - участник и технический партнер Red Expo-2024
Гастрольный форс-мажор: Театр Дениса Матросова едва не остался без сценических костюмов
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
