Con el objetivo de mejorar la seguridad de las operaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un importante cambio respecto a la cantidad de transferencias que podrán realizarse por día, sin ser investigado.
La medida implica que, en el caso de que alguna persona haga varias operaciones en un mismo día, la entidad puede considerarlas sospechosas y solicitar información del cliente.
Bancos y billeteras virtuales: Cuáles son los límites vigentes
Cabe remarcar que los bancos y billeteras virtuales fijan límites diarios de transferencias. En estos casos, la reglamentación se aplica según la cantidad de transferencias que haya fijado cada entidad.
En muchos casos, este límite está fijado según la cantidad de efectivo que puede enviarse por día. Por ejemplo, algunos bancos se extiende hasta un tope máximo diario de $ 8.000.000. Por su parte, Mercado Pago estableció un límite de $ 500.000, mientras que MODO fijo un tope de dos millones de pesos.
¿Cuánto dinero se puede tener en una billetera virtual sin declarar?
A partir de este mes, el ARCA determinó que se pedirá la documentación de todos los usuarios de billeteras virtuales que superen el monto de $ 700.000.
Asimismo, los movimientos de egresos e ingresos no podrán superar los $ 400.000 sin justificación. Caso contrario, la entidad pública podrá abrir una causa que determine cuál es el origen de esos fondos.
Desde el organismo argumentan que la intención de la medida es garantizar que estos fondos provengan de fuentes legales.
Finalmente, todos estos límites máximos permitidos serán actualizados cada 6 meses, con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
В Москве прошла седьмая премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS
В России появилась универсальная методология нагрузочного тестирования ERP-систем
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
Заместитель гендиректора туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина: что стоит посмотреть в Бодруме
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
В Москве прошла седьмая премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS
Россияне готовы покупать акции своего работодателя. Какие риски это несет
Заместитель гендиректора туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина: что стоит посмотреть в Бодруме
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Росгвардейцы пресекли дебош в магазине на востоке столицы
Психолог Шайдуллина назвала апатию и нехватку сил признаками «постотпускного стресса»
Обзор новых подмосковных проектов II квартала 2025 для инвестиций
Следственное управление УМВД России по г. Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обманувшей 43 дольщика на сумму свыше 90 млн рублей
