El diputado argentino Ritondo, aliado de Milei, y su esposa, denunciados ante la justicia por la trama offshore “Vamos por más”

El tribunal federal de Retiro (Buenos Aires) denunció este lunes al diputado nacional Cristian Ritondo y a su esposa, la abogada Romina Aldana Diago. Ritondo es actualmente jefe del bloque de los diputados de Propuesta Republicana (PRO), el partido que lidera el expresidente argentino Mauricio Macri, y ha sido un apoyo clave para la aprobación de las leyes impulsadas por Javier Milei. El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.

La denuncia tuvo lugar después de que una investigación periodística revelara los vinculos del matrimonio con sociedades en paraísos fiscales y Florida. Esta investigación, publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), también reveló la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida.

La presentación de la denuncia –a la que tuvo acceso elDiarioAR– se realizó en Comodoro Py 2002 (sede de la justicia federal) por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. De acuerdo con el sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ), el fiscal del caso será Eduardo Taiano.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado... o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”. Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado Nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago y, por lo tanto, está más que claro que se ocultó información de manera intencional en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188” de la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

El caso

La abogada Romina Diago aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisición de departamentos por unos 2,6 millones de dólares americanos (más de 2,4 millones de euros) en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Si bien los representantes del matrimonio desligaron a ambos acusados de una parte del entramado, no respondieron a si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina.

Romina Aldana Diago, esposa de Ritondo, era mánager y miembro de la sociedad Goformore LLC, una compañía fundada el 4 de junio de 2012 en Florida y cuya traducción sería equivalente a “Vamospormás”. De acuerdo con la investigación, el 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un apartamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach –una de las avenidas principales de Miami– por un valor de 580.000 dólares (552.580 euros). Según las fuentes, Diago compró este apartamento a otra sociedad, denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, el flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la misma entidad en la que se desconoce si los bienes de Diago y Ritondo fueron declarados.

No en vano, cuando Ritondo fue designado como presidente del PRO, el diputado celebró su cargo con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Hasta la semana anterior, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo y el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía Goformore hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. A partir de entonces, la abogada nunca más volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse a través de su web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, y no como manager/miembro. Desde entonoces, la nueva manager es MaríaJosé Pérez-Millán.

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp) –de la que además el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en 650.000 dólares (619,413.37 euros), según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para administrar bienes en el extranjero y también había activado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en 467.843 dólares (445,866.08 euros), 656.900 (626,000.61) y 446.900 (446.900), según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamento que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a 2,6 millones de dólares.

Ahora que quién dirige Goformore es María J. Pérez-Millan, esta manager que asumió el cargo en 2013, también es la representante de otra sociedad: Ilustre LLC, ubicada en Delaware y fundada en febrero de 2015. Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad: Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, tal y como revela la investigación.

Además, la esposa de Ritondo también aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y administra un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).