Chau AFIP: ARCA investigará a quienes superen esta cantidad de transferencias diarias
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que llegó a reemplazar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), determinó la cantidad de transferencias diarias que se podrá realizar, sin ser investigado.
En la mayoría de los casos, el organismo público tiene en cuenta el número de transacciones que se realiza a través de las cuentas bancarias o billeteras virtuales durante el lapso de un mes.
Sin embargo, en el caso de que un usuario realice varias operaciones durante el mismo día, ARCA puede solicitar información sobre el perfil del cliente al considerar que realiza transacciones "sospechosas".
¿Cuántas transferencias puedo realizar por día?
Los bancos o billeteras virtuales establecen límites diarios con respecto a la cantidad de transferencias que se pueden realizar por día. En estos casos, dependerá de la reglamentación de cada entidad.
Generalmente, este límite se establece según la cantidad de dinero que se puede enviar en una jornada: por ejemplo, algunos bancos tienen un máximo diario de $ 8.000.000; MODO permite hasta $ 2.000.000; mientras que Mercado Pago, se mantiene en $ 500.000.
Sin embargo, el monto de transferencias depende de la situación crediticia en particular de cada usuario de billeteras virtuales o clientes bancarios.
¿Cuánto dinero se puede tener en una billetera virtual sin declarar?
La ARCA determinó que se solicitarán los datos de todos los usuarios que posean saldos mensuales iguales o superiores a los $ 700.000 a través de billeteras virtuales.
Además, estableció que los ingresos y egresos no justificados que se realicen por dichas aplicaciones o cuentas bancarias no podrán superar los $ 400.000 por operación. De lo contrario, se abrirá una causa para determinar el origen de los mismos.
El fin de marcar un límite en el monto es garantizar que estos fondos provengan de fuentes legales y que no se trate de dinero que no sea declarado previamente.
Vale destacar, según la Resolución General N°4298, que serán las billeteras virtuales, y no los usuarios, quienes deban reportar transacciones, saldos o consumos que excedan los topes establecidos.
Asimismo, estos montos máximos permitidos se actualizan cada seis meses, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Moscow.media
Частные объявления сегодня
3 августа 1942 года началась оккупация Ставрополя
Екатеринбург с высоты птичьего полёта
Несахарный диабет: что это за диагноз и почему он не связан с сахаром
Вывод песни для продвижения в Импульсе Яндекс Музыка.
Not even a 0% mortgage rate would make buying a house affordable in these 6 U.S. cities
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent
£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов
Мигрантам хотят запретить предвыборную агитацию: но это «пехота». Надо бить по диаспорам
Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом
Android-игроки раскритиковали сурвайвл-хоррор Jericho: Survival
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
Россияне готовы покупать акции своего работодателя. Какие риски это несет
В России появилась универсальная методология нагрузочного тестирования ERP-систем
Заместитель гендиректора туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина: что стоит посмотреть в Бодруме
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
Русская сборная по баскетболу победила Египет: счёт 94:67 в Гизе
Осенью и зимой туроператорских рейсов в Стамбул будет больше
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
В Москве прошла премия «Триумф Года»
Вылетай – подешевело. Цены на авиабилеты по России снижаются
Росгвардейцы пресекли дебош в магазине на востоке столицы
В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"
Оживление кредитования: 780,7 млрд рублей выдано в России за июнь
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто
Осака достигла полуфинала на теннисном турнире в Монреале
Бублик объяснил неудачи на US Open «блоком организма»
Рублев не достиг полуфинала турнира "Мастерс" в Торонто
В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"
Психолог Шайдуллина назвала апатию и нехватку сил признаками «постотпускного стресса»
Следственное управление УМВД России по г. Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обманувшей 43 дольщика на сумму свыше 90 млн рублей
8 августа в «Лужниках» стартуют бесплатные тренировки на всесезонном льду
Музыкальные новости
Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в Москве
Названа официальная причина смерти Оззи Осборна
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Певица Джейн Морган из США скончалась
В России появилась универсальная методология нагрузочного тестирования ERP-систем
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
В Москве прошла седьмая премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS
Россияне готовы покупать акции своего работодателя. Какие риски это несет
Россияне готовы покупать акции своего работодателя. Какие риски это несет
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Москва и Санкт-Петербург: лидеры комфортной жизни для молодёжи России
СК завел дело после ранения ножом спасателя на пляже в Подмосковье
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Клиенты компании «Байкал Сервис» экономят на перевозке сезонных товаров
В Москве на видео сняли затопленные до крыши автомобили
В Подмосковье на видео сняли разбитые в ДТП большегрузы, затруднившие движение
Посол Израиля оценила отношения с РФ на фоне личного контакта Путина и Нетаньяху
Во Франции высказались о визите Уиткоффа в Москву
Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России
Интриги Эрдогана и Зеленского. «Джокер» Путина. Активность над секретным полигоном: Главное к утру
В Москве задержали четверых сторонников ФБК за пожертвования организации
В Москве задержаны четверо мужчин по делу о пожертвованиях организации «ФБК»
Алексей Тамаров – искусство пластической хирургии
Клинический психолог Юлия Тарибо: что такое односторонняя дружба и стоит ли ее продолжать
Алексей Тамаров – искусство пластической хирургии
К доктору – без страха: сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья
Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев
«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве
«Ты будешь моей…»: Николай Ерусланкин из Нижнего Новгорода удивил всех участников шоу «Погоня» на ТНТ
В депо «Вязьма» отметили профессиональный праздник соревнованиями по лазертагу
Велоспорт для всех: начни вместе с ENERGY
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами
Сергей Собянин: В Москве запущен 220-й электробусный маршрут
Собянин сообщил о сокращении срока регистрации самоходной техники вдвое
Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Эксперт обсудил будущие возможности возобновляемых источников энергии в России
Энергоэффективность в цифрах: в среднем новые ЖК могут экономить более 20% всех ресурсов, но есть нюанс по платежкам
Зачем нужна программная нормализация воды после очистки — объясняет Алексей Горшков
Объем российского добычи водных биоресурсов превысил три миллиона тонн
В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"
Психолог Шайдуллина назвала апатию и нехватку сил признаками «постотпускного стресса»
Обзор новых подмосковных проектов II квартала 2025 для инвестиций
Оживление кредитования: 780,7 млрд рублей выдано в России за июнь
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог
Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года
В Симферополе вспомнили крымскую писательницу, пережившую оккупацию ребенком: 100 лет Елене Криштоф
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
Оживление кредитования: 780,7 млрд рублей выдано в России за июнь
Анна Кузнецова: Защитили жилищные права сирот
Афиша мероприятий на август в ТРЦ «Нора»
Алексей Тамаров – искусство пластической хирургии
