ARCA | El Gobierno investigará a todas las personas que superen este monto en una billetera virtual
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ), que reemplazó a la AFIP , determinó cuánta plata podrán tener los usuarios de billeteras virtuales sin que el ente las investigue para averiguar procedencia de fondos.
La medida del organismo aduanero tiene el objetivo de poder detectar irregularidades fiscales en las transacciones de los usuarios y verificar la legitimidad de los fondos de las aplicaciones.
¿Cuánta plata puedo tener en una billetera virtual sin declarar? Según estableció la ARCA, se podrán solicitar los datos de los usuarios que tengan saldos mensuales equivalentes o superiores a $ 700.000 en las billeteras virtuales.
También determinó que los egresos o ingresos no justificados en las cuentas bancarias o aplicaciones no deberán superar los $ 400.000 por operación. En caso de que se superen, se deberá detallar su origen.
Las billeteras virtuales son consideradas sujetos obligados ante la UIF.
¿Por qué las billeteras virtuales reportan las transacciones? Según la Resolución General N°4298, las billeteras virtuales son responsables de reportar las transacciones, saldos y consumos que sobrepasen los topes establecidos.
También se debe destacar que estos controles tienen en el fin de combatir la evasión fiscal y garantizar que las billeteras virtuales no sean instrumentos para transacciones fuera del sistema legal.
Los montos de transacción sin justificación se actualizan cada seis meses por IPC.
Confirmado | En 2025 ARCA investigará a quienes superen esta cantidad de transferencias diarias
Adiós pensiones en 2025 | El Gobierno dará de baja todas las pensiones que no cumplan con este requisito
ARCA: ¿qué documentación puede pedir para justificar fondos? Si se detectan varios movimientos inusuales o sospechosos en la cuenta, la ARCA podría solicitar al titular de la cuenta la siguiente documentación:
Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios. Facturación de los últimos meses. Constancia del monotributo. Tickets de compra y venta. Justificación de la venta de acciones o empresas.
Новости России
Москва Ольга Романив: как понять, что мужчина действительно вас любит — 5 точных признаков
Читайте также:
Вчера 21:30
Вчера 21:33
Вчера 21:37
Вчера 21:22
Moscow.media Частные объявления сегодня
Тимати организовал вечеринку с Погребняк и Дубцовой в турецком Бодруме
Стратегическая сессия "Россия и соседние страны" пройдет 14 августа в Московском государственном психолого-педагогическом университете
Музыкант Алексей Фомин поделился историей о его отношениях с друзьями
Говорим о ВИЧ — в эфире, на улицах, в сети
Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Ricky Hatton Names The Best British Fighter Of All Time And It’s Not Lennox Lewis
£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton
Москвичи высоко оценили мосты НПС
Михайло-Архангельский монастырь в Великом Устюге
Hybrid подводит итоги первого полугодия 2025 года: переоценка планов, рост в performance-сегменте и ускоренные инвестиции в технологии
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders
Android-игроки раскритиковали сурвайвл-хоррор Jericho: Survival
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Ольга Романив: как понять, что мужчина действительно вас любит — 5 точных признаков
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
В Москве пройдут показы фильмов «Хетердэ» и «Соединяющий миры»
Скульптуру «Большая глина № 4» демонтировали в центре Москвы
Самарская область получит ₽4,1 млрд казначейского кредита на ремонт объектов
Куда сходить в Москве в августе: подборка интересных и ярких мероприятий
Что случилось к этому часу: главные новости дня к 19:00 5 августа
Теннисист Хачанов обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира ATP
Турнир ATP-250 перенесен в Афины из Белграда
Костюк не дограла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 у Канаді
Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
«Амкал» с блогерами в составе победил «Квант» в матче Пути регионов Кубка России
Жителей Подмосковья приглашают за ответами на кладбища
Скульптуру «Большая глина № 4» демонтировали в центре Москвы
Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством
Музыкальные новости
На чемпионате пожарных в Германии прозвучала вызывающая споры строфа из песни «Песни немцев»
Филипп Киркоров оштрафован на 9,5 тыс. рублей за ошибки в пенсионных данных
Волочкова назвала подтанцовку Булановой дичью и трешем
Александра Розенбаума экстренно госпитализировали
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Москва и Санкт-Петербург: лидеры комфортной жизни для молодёжи России
«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство нового жилого комплекса на Новой Риге
45 лет назад в Москве состоялась церемония закрытия "Олимпиады-80"
У Юрия Антонова обострились проблемы с ногами: артисту вызвали врача
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части
Москвичи пострадали в Красногвардейском округе после съезда машины в кювет
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России
Великое переселение офисов: Путин прогоняет чиновников из Москвы в регионы
Сфотографировавшийся с Путиным мальчик из Китая обратился к нему спустя 25 лет
Китаец через 25 лет поделился рассказом о знаменитом снимке с Путиным
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие процедуры стоит сделать в 30+
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
Фестиваль «Формула здоровья²» состоится 8 августа в Москве
Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев
«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве
Кубок Посла Китая по Вэйци прошёл в Москве
Электричка зацепила комментатора Гришина и протащила несколько метров
Игрок «Зенита» ведет переговоры с турецким клубом, сообщили СМИ
Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы
Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами
Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Сергей Собянин. Главное за день
Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения
Объем российского добычи водных биоресурсов превысил три миллиона тонн
Москва. Народная приемная КПРФ в ВАО. Озеленяем Гольяново
Куда сходить в Москве в августе: подборка интересных и ярких мероприятий
«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма
Нижегородский экс-чиновник Бортников отправлен под домашний арест
С начала 2025 года в Татарстане построили 2,3 млн квадратных метров жилья
Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в девяти регионах
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
В Архангельской области ищут работу москвичи и петербуржцы
В Симферополе вспомнили крымскую писательницу, пережившую оккупацию ребенком: 100 лет Елене Криштоф
Поезда в Крым меняют маршруты и график
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Москвичей призвали пересесть на метро 6 августа из-за ограничений движения
Пациент скончался после процедуры в частной клинике в Москве
Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗО (Обновлено!)
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
