El organismo recaudatorio que reemplazó a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantiene una política de supervisión y control de las operaciones financieras. Por eso, estableció algunos límites a la hora de realizar envíos de dinero por medio de pagos electrónicos.
¿A partir de qué monto ARCA investigará transferencias y compras?
El objetivo de esta medida es tratar de verificar la legitimidad de los fondos y detectar posibles irregularidades fiscales en los movimientos que se realicen a través de bancos en los siguientes montos.
$ 600.000
En caso de que este total supere los consumos con tarjetas de débito del país. También, aplica para la suma de los ingresos o los egresos de billeteras virtuales.
$ 1.000.000
Esa cifra deberá informarse en los siguientes casos:
Cuando se alcance con el total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.
En caso de ser la suma de depósitos a plazo constituidos en el mes (plazo fijo).
Si se supera este monto en extracciones en efectivo en el país, en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio.
Si el saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes es igual o más alto.
Los montos límite arrancan en $ 600.000 y van hasta los 2 millones de pesos en total.
$ 2.000.000
Para los bancos, no habrá límites. Sin embargo, para billeteras virtuales, se emitirá una alarma en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a este monto.
¿Cuándo se aplica la nueva actualización de control a transferencias?
Este ajuste surge de la actualización semestral automática basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los nuevos importes comienzan a regir para las operaciones ocurridas a partir del 1 de enero de 2025. De esta manera, el límite de transferencias permitidas se ampliará por un período de seis meses hasta el nuevo incremento.
¿Cuántas transferencias se pueden realizar por día?
Los bancos o billeteras virtuales establecen límites diarios con respecto a la cantidad de transferencias que se pueden realizar por día. En estos casos, dependerá de la reglamentación de cada entidad.
Generalmente, este límite se fija según la cantidad de dinero que se puede enviar en una jornada. Por ejemplo, algunos bancos tienen un máximo diario de $ 8.000.000; MODO permite hasta $ 2.000.000; mientras que Mercado Pago se mantiene en $ 500.000.
Sin embargo, el monto de transferencias depende de la situación crediticia en particular de cada usuario de billeteras virtuales o clientes bancarios.
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