La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aumentó los importes a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales deben informar sobre transacciones, saldos y consumos de sus clientes.
El ajuste, explicó el organismo recaudador, surge de la actualización semestral automática basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la Resolución General 5512/2024.
Los nuevos importes comienzan a regir para las operaciones ocurridas a partir del 1/1/2025.
Desde ARCA aclararon que la modificación no afecta a los consumidores debido a que es un régimen de información que deben cumplir las entidades financieras, billeteras virtuales y plataformas.
ARCA vigila: cuál es el monto mínimo alcanzado
Deben informarse las siguientes operaciones sólo si superan los siguientes importes:
$ 600.000
Total de consumos con tarjetas de débito del país.
Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.:
$ 1.000.000
Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.
Total de depósitos a plazo constituidos en el mes.
Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio.
Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes.
Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes.
$ 2.000.000
Aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.
¿Por qué las billeteras virtuales reportan las transacciones?
Según la Resolución General N°4298, las billeteras virtuales son responsables de reportar las transacciones, saldos y consumos que sobrepasen los topes establecidos.
También se debe destacar que estos controles tienen en el fin de combatir la evasión fiscal y garantizar que las billeteras virtuales no sean instrumentos para transacciones fuera del sistema legal.
ARCA: ¿qué documentación puede pedir para justificar fondos?
Si se detectan varios movimientos inusuales o sospechosos en la cuenta, la ARCA podría solicitar al titular de la cuenta la siguiente documentación:
Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
В Москве прошла седьмая премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS
Заместитель гендиректора туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина: что стоит посмотреть в Бодруме
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
Россияне готовы покупать акции своего работодателя. Какие риски это несет
В депо «Вязьма» отметили профессиональный праздник соревнованиями по лазертагу
«Детям полезно принимать участие в любой движухе, связанной с творчеством, музыкой и спортом!» В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
«Ты будешь моей…»: Николай Ерусланкин из Нижнего Новгорода удивил всех участников шоу «Погоня» на ТНТ
Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог
