Club de la Construcción: empresas desembolsaron más de 46 millones de soles en pago de coimas
La Fiscalía presentó al Poder Judicial la lista completa de las 29 personas y 14 empresas acusadas de manipular licitaciones millonarias del Estado a su favor. En el marco de las investigaciones sobre el caso Club de la Construcción por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho, colusión agravada y lavado de dinero, el fiscal Germán Juárez Atoche incluyó en la acusación al expresidente Ollanta Humala, por el que se pide 13 años de cárcel porque, supuestamente, habría recibido sobornos.
De acuerdo con la fiscalía, el Club de la Construcción operaba como una red de empresas constructoras nacionales y extranjeras que se adjudicaban contratos de obras públicas de manera irregular mediante la manipulación de licitaciones que convocaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En estas, los involucrados acordaban previamente cuál resultaría beneficiada, mientras que el resto simulaba competir por la buena pro. Asimismo, se realizaban pagos indebidos a funcionarios públicos para asegurar la adjudicación.
Club de la construcción: organización
La organización, dice la Fiscalía, se estructuró en tres componentes: 1) Empresarios y empresas privadas, entre las que aparecían como líderes Cosapi, ICCGSA y Obrainsa. 2) Intermediarios que participaban en la toma de acuerdos generales y canalización de pagos a funcionarios públicos. 3) Funcionarios públicos, con reparto de roles según el ámbito administrativo de su competencia; esto es, alto nivel administrativo y funcionarios de Provías.
“Para la funcionalidad del ‘Club’, desde la estructura privada se diseñó un régimen organizado de acuerdos furtivos que le permitieron secuencias de un sistema de cuotas, turnos, prelación y vueltas (con conocimiento de los funcionarios públicos), a fin de postular de antemano como ganadores de la buena pro”, precisa la Fiscalía.
Con el tiempo, otras empresas extranjeras, como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, OAS, Energoprojekt, Conciviles y Conalvías, se unieron al Club.
Empresas acusadas por el caso Club de la Construcción
De acuerdo con la acusación que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó al Poder Judicial, 14 empresas son señaladas de haber alcanzado los fines de la organización criminal "Club de la Construcción" mediante la adjudicación de contratos entre 2011 y 2014, en 30 obras públicas, durante el gobierno de Ollanta Humala, y por los que pide la suspensión y prohibición de sus actividades por un periodo de 6 a 11 años. En suma, se calculan coimas por cerca de S/ 46 millones.
Las empresas Cosapi, ICCGSA, Graña y Montero y Obrainsa admitieron su responsabilidad en las investigaciones y forman parte del caso como colaboradoras eficaces. Recibieron sentencia y están pagando una reparación civil.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que las empresas acusadas en el caso simularon contrataciones ficticias para justificar el desembolso de dinero que se utilizaría en el pago de sobornos a altos funcionarios entre 2011 y 2014.
De igual manera, la fiscalía señala que la constructora Lual Contratistas Generales S.A.C. habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a las transferencias de dinero realizadas por las empresas que integraban el Club de la Construcción, bajo el pretexto de pagos por servicios que nunca fueron realizados. La mencionada empresa no contaba con el personal que pudiera ejecutar dichos servicios; sin embargo, se emitían facturas a favor de las empresas mencionadas.
A continuación, presentamos los montos totales que las constructoras habrían destinado a sus fines delictivos, de acuerdo con los testimonios recogidos por el Ministerio Público.
| Empresa | Dinero desembolsado para presuntas coimas (S/ o US$) | Delito |
| Constructora Málaga Hermanos S.A | No figura | Asociación ilícita para delinquir y colusión agravada |
| Empresa Construcción y Administración S.A - CASA | US$ 779.500 | Asociación ilícita para delinquir y colusión agravada |
| Empresa Johe S.A | US$ 864.000 | Asociación ilícita para delinquir y colusión agravada |
| Empresa Constructora Queiroz Galvao S.A - Sucursal del Perú | US$ 1.997.205,25 | Asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos |
| Empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A (Sucursal del Perú) | US$ 300.702,09 | Asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos |
| Empresa Superconcreto del Perú S.A | S/ 1.932.303,07 | Asociación ilícita para delinquir y lavado de activos |
| Empresa Conalvias S.A. (Sucursal Perú) | S/ 3.467.045,43 | Asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho y lavado de activos |
| Empresa Constructores y Mineros Generales S.A.C (CYM) | S/ 2.700.385,24 | Asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho y lavado de activos |
| Empresa Mota - Engil Perú | S/ 4.084.219,52 | Asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos |
| Empresa JJC Contratistas Generales S.A. | No figura | Asociación ilícita para delinquir y colusión agravada |
| Empresa Obrascon Huarte Lain S.A Sucursal del Perú | S/16.903.347,33 | Asociación ilícita para delinquir y lavado de activos |
| Empresa Came Contratistas y servicios generales S.A | S/ 1.025.946,72 | Asociación ilícita para delinquir y lavado de activos |
| Empresa Lual Contratistas y Servicios Generales S.A.C | S/ 1,764,000 | Lavado de activos |
| Empresa Pyp Contratistas Generales S.A.C | No figura | Lavado de activos |
Fiscalía excluye a Nadine Heredia del caso Club de la Construcción
La fiscalía señala que no halló información relevante que permita procesar a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, en el caso Club de la Construcción. Asimismo, el fiscal Germán Juárez Atoche señaló que Heredia no tuvo una conducta delictiva orientada a favorecer a las empresas privadas investigadas.
"De lo sostenido, queda claro, que se cuenta con información adicional ni con elemento de convicción que conlleve observar que la procesada Nadine Heredia haya hecho suyas las reglas de la organización criminal y, en consecuencia, que haya asumido un rol estructural encaminado a lograr los fines y objetivos del Club de la Construcción", indicó Juárez Atoche.
Club de la Construcción: Fiscalía acusa a 29 investigados
El "Caso Club de la Construcción" involucra a altos funcionarios y empresarios que habrían manipulado procesos de licitación pública en su beneficio. Entre los señalados en la investigación figura el expresidente Ollanta Humala. El fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el Poder Judicial un listado completo con los 29 nombres de los presuntos implicados en los hechos delictivos.
Dentro de los 29 acusados en el caso Club de la Construcción, destacan:
- Ricardo Vitaliano Manrique Daemisch, vinculado a la empresa Superconcreto del Perú S.A., por el que la Fiscalía presentó una solicitud de 18 años de pena privativa de la libertad.
- Pompeyo Máximo Mejía Salas, señalado por el Ministerio Público de haber realizado transferencias de dinero ilícito a la empresa Lual Contratistas S.A.C., para quien la Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión efectiva.
- Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), acusado de recibir un donativo por parte de representantes de empresas involucradas en el Club de la Construcción. Se le imputa el delito de corrupción, con una posible condena de 13 años de prisión y 1 año de inhabilitación.