Hacienda investigará a los “neobancos” para identificar nuevos métodos de blanqueo de organizaciones criminales
La Agencia Tributaria realizará a lo largo de este año investigaciones sobre los "neobancos" para identificar nuevos métodos de utilización del sistema financiero para el blanqueo de fondos, según recoge el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025 del Ministerio de Hacienda, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta medida está enfocada en "neutralizar las estructuras económicas y financieras de las organizaciones criminales". Por ello, la Agencia Tributaria no sólo pondrá la vista sobre estas entidades digitales, sino que también reforzará las acciones de control sobre los movimientos de medios de pago en efectivo, para evitar que el blanqueo o el fraude fiscal pueda culminarse.
Estas acciones se enmarcan en las actuaciones de Vigilancia Aduanera para la prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, y buscan atacar las estructuras logísticas, financieras y patrimoniales de las organizaciones criminales.
El carácter transnacional de esos grupos hace que la cooperación internacional se convierta en "uno de los pilares básicos" para la Agencia Tributaria. Esta colaboración internacional, también con agencias de policías y otras autoridades aduaneras, será clave para la prevención y la lucha contra el tráfico de cocaína, además de los precursores de drogas, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas.
Hacienda centrará buena parte de su trabajo aduanero en el Campo de Gibraltar, "un entorno especialmente complejo a la hora de combatir el crimen organizado, el tráfico de hachís y de tabaco y otras formas de delincuencia relacionadas con el contrabando y el blanqueo de capitales", según consta en el Plan.
La Agencia Tributaria desarrollará medidas concretas en esta zona, que irán acompañadas de un refuerzo de sus actuaciones en su entorno para evitar el trasvase o simple cambio de localización de la actividad criminal.
En cuanto al contrabando, la principal preocupación de Aduanas es el tabaco crudo, que sirve como materia prima en la elaboración de cigarrillos, y la picadura fina de liar, dado el auge del surgimiento de fábricas clandestinas.
El Plan de 2025 también contempla la detección y el desmantelamiento de los centros de picado para evitar la proliferación de la venta tanto de picadura como de "strips" a través de empresas de mensajería, un fenómeno que, según la Agencia Tributaria, "va en aumento en los últimos años".
Aduanas también estrechará la vigilancia sobre el contrabando de material de defensa, doble uso y otro material estratégico, cuyo tráfico ilícito se ha incrementado en suelo europeo y tiene como destino "terceros estados afectados por sanciones internacionales".
Del mismo modo, las actuaciones sobre tráfico ilícito abarcarán el tráfico ilícito de productos falsificados, productos fitosanitarios, residuos, gases fluorados y especímenes de fauna y flora silvestres, por el riesgo que suponen para los ciudadanos y el medio ambiente.