A debate la responsablidad y la gestión de riesgos en la prevención del blanqueo de capitales
La Ley 10/2010, que fue reglamentada por el Real Decreto 304/2014, sitúa a España como uno de los países en la vanguardia del cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI. El cumpllimiento anti blanqueo se ha profesionalizado y demanda una actualización permanente sobre las novedades normativas, mejores prácticas y tipologías delictivas.