انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد رضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه پنج میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری می‌کردند.
وی در ادامه افزود: این افراد سود و با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Новая летняя коллекция Khy
22 июля Всемирный день мозга. Отвечаем на популярные вопросы о когнитивных расстройствах
Первая выставка межрегионального проекта «Живописная Россия. По законам жанра» пройдет в Ставрополе
Дисбактериоз, Синдром дырявого кишечника и отеки: Кутушов рассказал, как связаны эти проблемы
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Why you should buy physical copies of your favorite books
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
Свечение Жеребцовой горы...
Quto: почему троит двигатель
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Warner Bros acquires MultiVersus devs as it shifts focus to free-to-play
A Google Doodle animator is my new favorite Elden Ring lore theorist thanks to this cartoon retelling of Shadow of the Erdtree set to a Taylor Swift song
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
В СИЗО отправлен очередной деятель, тесно связанный с Тимуром Ивановым
Состоялась церемония открытия передовой генетической лаборатории Astana Genetic Center
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Суд в Москве постановил выдворить из РФ дворника, пропагандировавшего ЛГБТ
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
«Психопат и садист». Отравителю из Балашихи нравилось видеть мучения жертв
На кого похож? Безруков впервые показал младшего сына в честь его трехлетия
Московского дворника выдворят из страны за пропаганду ЛГБТ
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову
Священника Беляева лишили сана за несоблюдение пастырской этики на СВО
Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP в Умаге
Теннисисты Медведев и Джокович отказались жить в Олимпийской деревне
Аванесян сыграет с Андреевой в финале турнира WTA в Румынии
Тарпищев: Медведев не будет жить в Олимпийской деревне
В Ржевском округе нашли останки неизвестного солдата
На кого похож? Безруков впервые показал младшего сына в честь его трехлетия
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову
Священника Беляева лишили сана за несоблюдение пастырской этики на СВО
Музыкальные новости
Наследники Градского поделили автомобили знаменитого певца
"С чем кушают счастье". О "Матросской тишине" Галича в приморской Горьковке
Порча на судьбу: как Клава Кока навредила себе фотосессией в свадебном платье
Суд отклонил апелляцию агента Шнурова на 90 млн рублей из-за несостоявшегося концерта в Москве
Первенство Московской области до 17 лет, Пер-во г.Люберцы на призы ЛФТ до 13 лет
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
«С самого начала верил, что с «Флоридой» могу выиграть Кубок Стэнли»
На линии огня. Московские спасатели борются с пожарами по всей России
DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 по версии CNews
Уссурийский УЛРЗ проводит оздоровительную кампанию 2024
Подозреваемый во взрыве в Москве не работал в греко-католической церкви
Католический священник рассказал, что видел Серебрякова в соборе как прихожанина
Молодой мотоциклист разбился в аварии в Москве
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Путин поручил подготовить план строительства центра «Россия» в Москве
Офис Роскосмоса может переехать из Москвы в Амурскую область
Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Москве
Екатеринбург не может выполнить поручение Путина
Брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах
Отличник, не любил Навального, имел проблемы со здоровьем: что известно об обвиняемом в подрыве машины офицера в Москве
Состоялась церемония открытия передовой генетической лаборатории Astana Genetic Center
Будут ли магнитные бури сегодня, 25 июля 2024 года?
«Говорит Москва»: житель столицы с лишним весом застрял в дверном проеме
ТАСС: обвиняемый в подрыве машины в Москве не попадал в поле зрения правоохранителей
В Киеве призвали заменить Зеленского для начала переговоров с РФ
В Киеве раскритиковали офис Зеленского за фото с саммита в Швейцарии
Парламентская ВСК постановила обновить состав совета при КГГА из-за сноса усадьбы Зеленских в Киеве
В Кремле допустили мирные переговоры с Киевом при Зеленском, но при определенных условиях
Спортсмены Сергиева Посада стали призерами чемпионата России по легкой атлетике
Источник 360.ru: промышленный альпинист упал в трубу с высоты 18 метров в Москве
Зрелищные трюки и акробатические номера на воде: при поддержке ENERGY в Москве пройдет HYDROFLY FEST 2024
Генерал-полковник Алексей Воробьев встретился c олимпийским чемпионом по боксу Александром Лебзяком
Гражданин ФРГ, осужденный на казнь в Белоруссии, надеется на помилование
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Собянин сообщил о планах развития производства беспилотных авиасистем в Москве
Собянин рассказал о работе Фонда развития венчурного инвестирования
Собянин: завершился первый этап реновации в Бабушкинском районе
Сергей Собянин: К обустройству районов подходим комплексно
Мужчина под действием наркотиков дважды пытался похитить младенца в Москве
5 примеров стартапов, которые при поддержке Правительства выросли в прибыльные и востребованные бизнес – проекты
Развитие электромобилестроения обсудили на бизнес-завтраке в Москве
ФАС раскрыла картель в закупках социально значимых продуктов
Реконструкцию Пироговского шоссе в Подмосковье завершат раньше срока
Священника Беляева лишили сана за несоблюдение пастырской этики на СВО
"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют
Новые требования к макаронам начнут действовать в Подмосковье с 1 августа
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Из Архангельска выйдет первый в этом году субсидируемый рейс по Севморпути
Погиб глава архангельской пожарной охраны Димитрий Охрименко
Сергей Собянин. Неделя мэра
Выставка-признание
«Человек. Писатель. Актер»,
к 95-летию со дня рождения В. М. Шукшина, писателя, кинорежиссера, сценариста, актера
К Международному дню тигра саранская телемачта «переоденется» в редкого хищника
Час памяти «Дети Донбасса, дети войны…»
Выставка-реклама «Галерея книжных новинок»
Новые требования к макаронам начнут действовать в Подмосковье с 1 августа
"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову
На 6 маршрутов в Люберцах вышли 23 новых пассажирских автобуса
