حذف 250 میلیون حساب سپرده بانکی
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن‌ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند. در این طرح، درخواست بسته شدن حساب به بانک مربوطه ارسال شده و در صورت نبود مانع، حساب بسته می‌شود. مانده حساب نیز به حسابی که فرد تعیین کرده است، منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد حداکثر از دو یا سه حساب خود به طور مداوم استفاده می‌کند و مابقی حساب‌ها در شبکه بانکی بلااستفاده باقی می‌مانند. این امر چالش‌های متعددی را به دنبال دارد.
وی یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها را «ریسک‌های قانونی» دانست و تصریح کرد: ریسک‌های قانونی، صاحبان این حساب‌ها را در آینده در معرض مشکلات احتمالی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، در پرونده‌های قضایی مختلف، مشاهده شده که برخی افراد اظهار داشته‌اند حساب‌های سپرده‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جرائمی به نام آن‌ها ثبت شده است، در حالی که خود از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند.
Новости России
Москва Спецназ Росгвардии провел тактико-специальное занятие в полевых условиях в Подмосковье
Moscow.media Частные объявления сегодня
Реальных изменений в политике Кремля на Южном Кавказе нет
Роспотребнадзор подтвердил риски завоза из Китая лихорадки чикунгунья
Marins Park Hotel Нижний Новгород – партнёр фестиваля «ПАРИ ФЕСТ 2025»
Велоспорт для всех: начни вместе с ENERGY
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Trump’s threatened 40% tariff on ‘transshipped’ goods tries to target China and its manufacturing strength
Cameroon star has said yes to Man Utd transfer but Red Devils face hurdle
OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race?
Где в России водители используют европротокол чаще всего
К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов
Два года с конфискацией "Гелика"
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом
Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «НЕКСТБИ»
При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)
Стало известно, как выглядит любимая квартира Татьяны Булановой
Сначала проверить: что означает слово «фактчекинг» и когда оно уместно
«Он сопровождал меня всю жизнь»: Владимир Бортко отреагировал на смерть Краско
Вывод песни для продвижения в Импульсе Яндекс Музыка.
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
«Скучаем и ждем тебя очень!»: семья бойца СВО из Татарстана растет в ожидании отца
Двое пострадавших на канатной дороге в Нальчике выписаны из больницы
Игра брендов: эксперты назвали фактор, который сократит расходы на эксплуатацию зданий
Более десяти рейсов задержаны в челябинском аэропорте. Вылет в Сочи опаздывает на 11 часов
"Это невозможно есть": Звезда тенниса из России раскритиковала кухню Парижа
Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати
Винус Уильямс выбыла из борьбы в начале турнира в Цинциннати
Андреева сохранила за собой пятое место рейтинга WTA
Игра брендов: эксперты назвали фактор, который сократит расходы на эксплуатацию зданий
Игорь Микрюков: создание хроники военного времени
Вожатая из Воронежа рассказала, как из-за атак БПЛА в Сочи сидела с детьми в убежище 6 часов
Более десяти рейсов задержаны в челябинском аэропорте. Вылет в Сочи опаздывает на 11 часов
Музыкальные новости
Александр Розенбаум опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Вывод песни для продвижения в Импульсе Яндекс Музыка.
Звёзды NILETTO и Ольга Кормухина выступят в Прокопьевске на День шахтёра
Продюсер Купсина заявила об отсутствии проблем со здоровьем у Розенбаума
При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
Спецназ Росгвардии провел тактико-специальное занятие в полевых условиях в Подмосковье
Стало известно, как выглядит любимая квартира Татьяны Булановой
Мишустин списал долги 12 регионам на 29 млрд рублей для инфраструктурных проектов
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Уровень «мастерса»: как Хачанов вышел в финал супертурнира в Торонто
«Навсегда в наших сердцах»: Нюша рассказала о потере бабушки
Специалист объяснил, как обновить данные в ОСАГО после получения новых водительских прав
На МКАД на видео попало, как "Газель" на скорости врезалась в столб
LEPAS L4 дебютирует за рубежом, открывая молодежи во всем мире новый путь к «изысканной жизни и приятным путешествиям»
В Москве росгвардейцы пришли на помощь пострадавшему в ДТП велосипедисту (видео)
Овечкина и других русских хоккеистов хотели выгнать из НХЛ
Кремль и Белый дом анонсируют встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа
В США призвали к действиям после заявления Трампа о Путине
Самые большие семьи России посетили Музей Победы
Роспотребнадзор дал рекомендации по снижению вероятности инфаркта
Министерство здравоохранения сообщает о здоровье раненых в результате взрыва в Стерлитамаке
Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков: первые симптомы конъюнктивита - когда стоит обращаться к врачу
В России введут проверки репродуктивного здоровья у детей
Раскрыто, что ждет Киев после утреннего "нет" Зеленского
В Киеве пришли в ярость после слов Зеленского об СВО
Раскрыто, что ждет Киев после утреннего «нет» Зеленского
Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах
Казанцы дадут бой армейцам в Москве? ЦСКА — «Рубин»: прогноз и ставка
Гвардиола объяснил причины отсутствия Родри в начале сезона Премьер-лиги
Овечкина и других русских хоккеистов хотели выгнать из НХЛ
Американские СМИ сообщили о возможном высылке Овечкина из США
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии достаточно вооружения для ведения боевых действий
Лукашенко: Белоруссия не договаривается с США за спиной у России
Лукашенко рассказал об отношениях с Китаем
Лукашенко: Минск не использует нелегалов, чтобы навредить Евросоюзу
Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотника над Москвой
«Поехали!» Собянин открыл новую развязку рядом с «Корниловской»
Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города
Собянин: Около 200 социальных объектов будет построено в Москве в ближайшие годы
Дмитриев выступил за укрепление сотрудничества России и США в Арктике
РЭО установил «Зеленый фургон» на ТимФесте в Москве
Площадь возгорания в Ялтинском заповеднике составила два гектара
Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров
«Я выкупил всё купе, а ко мне проводник подселил какого-то пассажира». Имеет ли проводник на это право?
Единственный глава ФБР и ЦРУ Уэбстер умер в возрасте 101 года
РФ и Китай готовят безвиз для групп из двух туристов
Двое пострадавших на канатной дороге в Нальчике выписаны из больницы
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ
Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Семь поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА между станциями Величковка и Ангелинская, там пропало напряжение контактной сети
Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?
В Калининском районе Краснодарского края фрагменты дронов повредили контактную сеть на железной дороге между станциями Величковка и Ангелинская, сообщил оперштаб региона
Двое пострадавших на канатной дороге в Нальчике выписаны из больницы
Лавров поздравил коллегу из Сан-Томе и Принсипи в годовщину дипотношений
Мясной клей в пачке: Роскачество назвало худшие бренды творога - не стоит брать даже с большой скидкой
Слуцкий прокомментировал решение выбрать Аляску для встречи Путина и Трампа
