HSBC 'breached money laundering rules', says Swiss regulator
HSBC Private Bank (Switzerland) is accused of violating money laundering regulations. The Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) has ordered measures to be taken. The Swiss subsidiary of the British banking group failed to comply with its money laundering prevention obligations in respect of two politically exposed persons, Finma wrote in a statement on Tuesday. As a result, the financial watchdog has ordered measures against the asset manager, including a ban on opening new business relationships with this type of high-risk client. Do you want to read our weekly top stories? Subscribe here. This decision follows an enforcement procedure opened in December 2021, during which the bank cooperated, Finma said. + Dirty money can thrive without Swiss banking secrecy The investigation revealed that HSBC Private Bank (Switzerland) had two high-risk business relationships for which it had not sufficiently verified the origin of the assets, their purpose or their economic ...
Читайте также:
Вчера 17:58
Вчера 17:45
Вчера 17:47
Вчера 18:00
Moscow.media Частные объявления сегодня
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Михаил Пирогов выступит на бурятской сцене в опере «Риголетто» 9 октября
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
3 Negroni variations to try this fall
Overview of Baltic Bearing Company-Riga (BBC-R)
Turkish Police arrest 14 Afghan refugees
Protect and Enhance Your Vehicle with Paint Protection Film and Ceramic Coating from Tintex
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
В аварии с фурой погиб водитель "Соляриса"
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
С момента открытия по трассе М-12 Восток проехали более 20 млн раз
I'm terrified for my free time after a few hours with the Dead Cells developer's new frantic co-op roguelike out this month
Destiny 2 is adding new maps and factions to the superb Onslaught mode next week, but Bungie confirms no new 'shiny' weapons
A Valve engineer used ChatGPT to find a new matchmaking algorithm for Deadlock, and now it's in the game
Состоялся релиз Kafka's Metamorphosis на iOS и Android
Просувайте сайт на новий рівень за допомогою якісних крауд-посилань
Нонконформизм из коллекции Q-ART
Виктория Чертина и Евгения Вершинина выступили в рамках конгресса «Новые правила роста»
«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
В Новокузнецке пройдет международный конкурс искусств «МОЯ ЗВЕЗДА» им. А.И. Ленского
Сафьян рассудит матч "Зенит" – "Оренбург"
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище
Психолог Хакимов рассказал о проблемах учителей
В Танзании высказались о матче против сборной России
Андрей Воробьев: Успех особой экономической зоны «Дубна» очевиден
Рублёв признался, что мог завершить сезон после операции перед турниром ATP в Пекине
Самсонова и Кочаретто вышли в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине
Медведев пожаловался на применение Hawk Eye на турнире ATP в Пекине
Глава Минпромторга назвал три проблемы роботов в России
Умерла художница мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц
Задержали мужчин, обливших краской памятник погибшим в ВОВ в Москве
Психолог Васильева рассказала, как воспитать самостоятельного и счастливого ребенка
Музыкальные новости
«Просила поставить свечку»: Волочкова рассказала, как Успенская переживала пропажу дочери
DJ Smash презентует новый трек на фестивале «Ночь инноваций»
Карди Би в слезах рассказала об операции, которую делала во время беременности
Добрынин оставил после себя квартиру в Москве и дом с участком в Подмосковье
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
Виктория Чертина и Евгения Вершинина выступили в рамках конгресса «Новые правила роста»
Выставка «Павка Корчагин — герой Поднебесной»
Нонконформизм из коллекции Q-ART
Сотрудники Росгвардии, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу
Бизнес-психолог Станислав Кондрашов: 10 книг, которые откроют вам удивительные тайны медицины
Виктория Чертина и Евгения Вершинина выступили в рамках конгресса «Новые правила роста»
Ставка на осознанность: букмекеров заставят сбавить обороты
СТОЛИЧНЫЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 10-ЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ, НА КОТОРОГО НАЕХАЛ АВТОМОБИЛЬ
Повсеместность электромобилей в России – будущее, но когда оно наступит
«Динамо» Москва — «Трактор» — 1:4. Видеообзор матча КХЛ
В Москве из-за ДТП на Ярославском шоссе образовалась пробка на восемь километров
Путин отправил венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным
Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета глав государств СНГ
Песков: Путин будет работать в день своего рождения 7 октября
Спецборт МЧС с 60 россиянами прибыл из Ливана в Москву
Не только шизофрения: о каких заболеваниях сигнализируют «голоса в голове»
Участники конгресса ознакомились с разработками «Швабе» для пробоподготовки и иммуноферментного анализа
Россияне раскрыли, сколько готовы заплатить за частного врача
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Сафьян рассудит матч "Зенит" – "Оренбург"
Заммэра Москвы Сергунина рассказала об осенних мероприятиях в парках
Shot: бывшего футболиста Мостового прооперировали из-за камней в почках
Mash: футболиста Александра Мостового экстренно прооперировали в Москве
Лукашенко отрицает дружбу с Азербайджаном против Армении
Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко
Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках
Собянин: обновление еще 50 школьных зданий завершится в 2025 году
Собянин: Сервис «Банк технологий» предлагает больше 500 разработок для бизнеса и промышленности
Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года
Горожанам предложили выбрать лучшие фотографии дикой природы столицы
CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
Повсеместность электромобилей в России – будущее, но когда оно наступит
Задержали мужчин, обливших краской памятник погибшим в ВОВ в Москве
Волонтерский проект из Павловского Посада стал лауреатом международной премии
Преподаватель колледжа «Подмосковье» рассказал об участии во всероссийском конкурсе
Психолог Васильева рассказала, как воспитать самостоятельного и счастливого ребенка
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
В 14 регионах число детей в интернатах начнут сокращать на четверть
Детское радио звучит в Архангельске
В 2024 году в Поморье на поддержку творческих союзов выделено 5 млн рублей
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
Прогноз погоды в Крыму на 2 октября
Час занимательной информации «Про котов, котят и кошек, обитателей окошек»
Поздравительный десант
«Не считайте прожитые годы, их и так никто не отберет…»,
к Международному дню пожилых людей
Дочь Тутберидзе рассказала о семейной жизни в Канаде
Ефимов: дополнительный путь построят для трамваев в районе ВДНХ
Наро-Фоминский округ и МОСПП объединяют усилия для развития бизнеса
Глава Минпромторга назвал три проблемы роботов в России
