Accusations de fraude et de blanchiment : Maharram Zada Nihad, le gérant de Global Métal Trade (GMT) sous les projecteurs
Selon nos confrères, vendredi dernier, Maharram Zada Nihad a été déféré au parquet, pour des accusations d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux, portant sur un préjudice de 5,394 milliards FCfa.
Dans cette affaire, il est accusé d'avoir détourné une cargaison de 10 000 tonnes de fer, à la suite d'une plainte de Dan Jager, un ressortissant iranien. Jager affirme que sa société, Paysara Sa, avait commandé 10 010 tonnes de fer, d'une valeur de 8 908 900 dollars américains (soit 5 394 549 200 FCfa), auprès de la société Al Aswaq al Shaquy Trading Lic basée à Oman.
Nihad aurait vendu une partie de cette cargaison sans en informer Jager, tout en rencontrant des problèmes avec la Douane, qui lui a infligé une amende d'un milliard FCfa. Par ailleurs, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a découvert que les dépôts en espèces sur le compte de GMT, avaient atteint un montant global de 2 milliards FCfa, alors que l'entreprise ne disposait pas de site d'activité à ce moment-là.
La Centif a relevé des incohérences dans le fonctionnement du compte : les justificatifs présentés par Nihad ne correspondaient pas aux opérations enregistrées, les montants justifiés étant bien inférieurs aux sommes reçues (880 millions contre 2 milliards FCfa).
De plus, des investigations auprès de l'administration douanière ont révélé que GMT avait enregistré plusieurs importations de fer à béton, d'une valeur totale de plus de 2 milliards FCfa, en provenance d'un pays européen.
Enfin, l'administration fiscale a constaté que Nihad n'avait jamais rempli ses obligations fiscales relatives à l'impôt sur le revenu.
Selon toujours les investigations de la Centif, Nihad a également fait l'objet de trois déclarations de soupçons, impliquant des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d'argent suspects, dans le cadre d'une opération de blanchiment de fraude fiscale.
Dans cette affaire, il est accusé d'avoir détourné une cargaison de 10 000 tonnes de fer, à la suite d'une plainte de Dan Jager, un ressortissant iranien. Jager affirme que sa société, Paysara Sa, avait commandé 10 010 tonnes de fer, d'une valeur de 8 908 900 dollars américains (soit 5 394 549 200 FCfa), auprès de la société Al Aswaq al Shaquy Trading Lic basée à Oman.
Nihad aurait vendu une partie de cette cargaison sans en informer Jager, tout en rencontrant des problèmes avec la Douane, qui lui a infligé une amende d'un milliard FCfa. Par ailleurs, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a découvert que les dépôts en espèces sur le compte de GMT, avaient atteint un montant global de 2 milliards FCfa, alors que l'entreprise ne disposait pas de site d'activité à ce moment-là.
La Centif a relevé des incohérences dans le fonctionnement du compte : les justificatifs présentés par Nihad ne correspondaient pas aux opérations enregistrées, les montants justifiés étant bien inférieurs aux sommes reçues (880 millions contre 2 milliards FCfa).
De plus, des investigations auprès de l'administration douanière ont révélé que GMT avait enregistré plusieurs importations de fer à béton, d'une valeur totale de plus de 2 milliards FCfa, en provenance d'un pays européen.
Enfin, l'administration fiscale a constaté que Nihad n'avait jamais rempli ses obligations fiscales relatives à l'impôt sur le revenu.
Selon toujours les investigations de la Centif, Nihad a également fait l'objet de trois déclarations de soupçons, impliquant des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d'argent suspects, dans le cadre d'une opération de blanchiment de fraude fiscale.