La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia
La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.
Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore
I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.
Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro
I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.
L’indagine sull’evasione
L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.
La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri
Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.
L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Т-Банка запустили платформу волонтерского фандрайзинга
Создание Модели голоса. Создание Модели своего голоса. Создание AI модели голоса.
На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»
Kaun Banega Crorepati 16: Amitabh Bachchan recalls an anecdote about freedom fighter Vijaya Laxmi Pandit relating to Contestant Mintu Sarkar's struggles
Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide
Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show
Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT
«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024
Bloody представил свой стенд и стал техническим партнёром на Red Expo-2024
Свердловские следователи проверят информацию о вывозе детей за границу
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Silent Hill и "Черепашки-ниндзя": топ-10 худших игр года по отзывам на Metacritic
Delta Force has a list of tech it'll ban you to the shadowrealm for using, including the usual cheating software but also way weirder stuff like 'USB drives'
Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity
«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?
Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Животные, подаренные Путиным Северной Корее, успешно обжились в Пхеньяне
Его боготворил весь СССР и сам Сталин, прощал Брежнев, а он попал за решетку из-за пьяной драки. История о Боброве
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Артем Дзюба объяснил отказ праздновать гол в ворота "Зенита"
Инверсионный стол продляет жизнь на 15 лет
Что нужно учитывать перед проведением лазерной эпиляции?
Минобороны САР сообщило об укреплении позиций в пригороде Дамаска
Жену второй ракетки Белоруссии Герасимова обокрали в отеле Петербурга
Жену белорусского теннисиста Герасимова обокрали в отеле в Петербурге
Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка
Симона Халеп: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»
Этно-оперу "Князь Владимир" с SHAMAN покажут в Санкт-Петербурге 26 февраля
Пассажирский самолет Air China врезался в стаю птиц при посадке в Китае. Видео
В Подольске выбрали старост 5 деревень
Педагог объяснила, как никогда нельзя наказывать детей
Музыкальные новости
Волочкова встретит Новый год с близкими и родными
Выступавший в РПЛ исландец спел песню Басты на русском языке на собственной свадьбе: видео
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Шнуров о разводе с молодой женой: «Связь с миром — через кошек и через детей»
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Появились кадры встречи Путина с новым врио Курской области Хинштейном
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
STARS COFFEE и Samsung Galaxystore – #всёсбудется!
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса
Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием
МЧС РФ предупредило москвичей о сильном снегопаде и гололедице
Дептранс предупредил москвичей о ДТП с четырьмя грузовиками на 2 км МКАД
«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей
Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии
В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»
Насколько опасна микоплазменная пневмония и какие у нее симптомы
Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача
Педиатр Купцова рассказала об опасности микоплазменной пневмонии
ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.
КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн
РПЛ. «Спартак» — «Пари НН». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн
Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году
Зимняя сказка в Северном Тушино: развлекательная площадка проекта «Зима в Москве» открыла свои двери
Комплексы полноценности средней дальности // получит Александр Лукашенко вдобавок к имеющимся уже через полгода
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного стратегического сотрудничества Минска и Москвы
Лукашенко и Путин в Минске утвердили Концепцию безопасности Союзного государства
Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием
Собянин рассказал о планах передачи новых вагонов московскому метро
Собянин: Завершена реставрация Саввинского подворья на Тверской улице
Столичная мэрия утвердила ставки и тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг в 2025 году
РЭО установит елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии
В Москве тестируют первый в России беспилотный трамвай
В Севастополе прошла итоговая высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес"
Победившие в конкурсе «Зеленая волна» экопроекты семинаристов представили в Москве
Этно-оперу "Князь Владимир" с SHAMAN покажут в Санкт-Петербурге 26 февраля
В Москве тестируют первый в России беспилотный трамвай
Что нужно учитывать перед проведением лазерной эпиляции?
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложь об академике Велихове
Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО
Часть пермских автобусов могут перевезти в Архангельск и Ижевск
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске
Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027
Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ
Машина повисла в воздухе: иномарка рухнула в подземный переход в Симферополе
Педагог объяснила, как никогда нельзя наказывать детей
Что нужно учитывать перед проведением лазерной эпиляции?
Артем Дзюба объяснил отказ праздновать гол в ворота "Зенита"
Шуба Деда Мороза славу принесла: какие подарки просили звезды на Новый год