La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia
La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.
Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore
I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.
Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro
I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.
L’indagine sull’evasione
L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.
La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri
Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.
L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В День Неизвестного Солдата подмосковные росгвардейцы почтили память Героев, отдавших свои жизни на благо Отечества
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Героическое участие армян в СВО. Часть девятая
В Нижегородской области создали шесть маршрутов для зимнего туризма
Революционный подход в самопознании – метод «Проектирование личности»
Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода
Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show
Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT
Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’
Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide
Власти Екатеринбурга рассчитали рост тарифов ЖКХ на 20 лет вперед
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity
MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android
Woolly Boy and the Circus можно предзаказать на iOS, Android и PC
Arcane co-creator reminds fans 'there are always constraints', dispels theories the show was rushed or restrained by Riot's higher-ups
Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
После ремонта и модернизации: российский крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Происшествия: Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы
На поклон к султану: Анкару заподозрили в дестабилизации ситуации в Сирии
Ефимов: более 500 тыс кв м жилья по реновации появится в 7 округах Москвы
Тбилиси уведомил Москву о задержании четырех граждан РФ во время протестов
Жительница Москвы украла у ветерана ВОВ медали и коллекционные монеты
Топтавший крест стример получил семь лет колонии
Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года
WTA направила предостережения теннисисткам после скандала с Бадосой
В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае
Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить
Тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся со 2 января 2025 года
В России зарегистрировали новую вакцину от COVID-19
«Бала мәете эченә чүпрәк тутырып биргәннәр»: ата-ана сабыйлары үлемендә гаеплеләрне эзли
Диана Машкова выступит модератором на Всероссийском форуме "Современная семья: баланс и вызовы".
Музыкальные новости
«Срывала голос в караоке»: Алсу восхитилась пением Анны Asti
Кто этот ЛЮТЫЙ МОНСТР / Реакция Джигана / NBC 11 EXPO
«Балконы остались пустые»: от зрителей скрыли часть билетов на концерт Дениса Мацуева в Тюмени
XLIII Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Торжество природы
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Росгвардейцы нашли потерявшуюся женщину
«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Сергей Собянин: Юбиляр — человек сложной, но удивительной судьбы
Фиксики, LEGO-человечки, «Синий трактор»: детские новогодние шоу в Москве
На юго-западе Москвы загорелся междугородний автобус
Автобус загорелся на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал
Один человек погиб при возгорании междугороднего автобуса на юго-западе Москвы
«Кошка, гуляющая сама по себе»: с чем связано назначение Хинштейна главой Курской области
Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей
Владимир Путин наградил орденом Мужества волонтёра Федора Геращенко
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Постковидный синдром: что делать, если болезнь прошла, но симптомы остались
Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода
Новые возможности для поддержания женского здоровья
Врачи из Каширы поблагодарили руководителя фракции КПРФ Наумова за помощь
Суд в Москве исключил "Международную лигу трезвости и здоровья" из госреестра
Депутат Чепа заявил, что команда Ермака, вероятно, разочарована встречей с Уайлс
Экспозиция отечественных достижений в зимних видах спорта открыта на ВДНХ
Президент ФЛГР Вяльбе о медицинском обследовании Большунова: ничего серьезного
«Это направление может стать флагманским»: в Москве состоится финал гимнастической Премьер-лиги
Футбольные мамы из России провели турнир в самых крупных трущобах Африки
Лукашенко заявил о необходимости создать общий с РФ энергетический рынок
Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Лукашенко рассказал о потенциале союза России и Белоруссии
Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" откроется еще один центр подготовки студентов
Собянин рассказал об отсутствии планов запускать в Москве новогодние фейерверки
Собянин: в Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки
Собянин: Центр "Профессии будущего" помогает освоить любую из 75 специальностей
«Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год
Мужчине, изнасиловавшему девушку в парке в 2012 году, предъявили обвинения
Руководители заповедников и нацпарков страны ...
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
Главы МИД Ирака, Сирии и Ирана встретились на переговорах в Багдаде
Почему Михаил Пуговкин отказывался играть в фильмах Эльдара Рязанова
В Москве проезд по карте «Тройка» в 2025 году будет стоить 63 рубля
Продюсер Житков: тренды российского кинобизнеса опережают общемировые
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске
Какой будет погода на Новый год, спрогнозировали синоптики
Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Час мужества "Их подвиг жив, неповторим и вечен"
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Владимир Путин наградил орденом Мужества волонтёра Федора Геращенко
Диана Машкова выступит модератором на Всероссийском форуме "Современная семья: баланс и вызовы".
Жительница Москвы украла у ветерана ВОВ медали и коллекционные монеты
Депутат Слуцкий: Договор с Белоруссией полностью соответствует ядерной доктрине