Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


Героическое участие армян в СВО. Часть девятая

Зимние забавы в Москве: лучшие места для активного отдыха и веселья

Благотворительный фонд Потанина стал участником конференции «Технологии добра»

«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» при поддержке Детского радио


Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show

Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’

Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide


«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Дирижабль / Zeppelin

На трассе под Орлом лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. Один из водителей попал в больницу


«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?

Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity

Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

Delta Force has a list of tech it'll ban you to the shadowrealm for using, including the usual cheating software but also way weirder stuff like 'USB drives'


Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики


Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 




КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Создание Модели голоса. Создание Модели своего голоса. Создание AI модели голоса.


´Динамо-Шинник´ взял верх над ´Русскими Витязями´ в игре МХЛ.

Оно не хочет, чтобы его отключали

В Москве помощница по хозяйству ограбила ветерана Великой Отечественной войны

Вручена Дальневосточная премия им. Арсеньева


Супругу теннисиста Герасимова Анну обокрали в отеле Санкт-Петербурга

Жену второй ракетки Белоруссии Герасимова обокрали в отеле в Петербурге

Симона Халеп: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»

WTA направила предостережения теннисисткам после скандала с Бадосой


Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием

Московские дорожники работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Между Беларусью и Россией в праздники будут курсировать более 30 дополнительных поездов

Moscow Rock City в баре Trigger ????


Музыкальные новости

Дочь Майкла Джексона выходит замуж: кто жених

Завод по производству названных в честь Моцарта конфет закрыли в Австрии

Шнуров выступил против съемок фильма о группе "Ленинград"

Две студентки из Саратова вошли в состав симфонического оркестра Юрия Башмета



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек


Врачи из Каширы поблагодарили руководителя фракции КПРФ Наумова за помощь

Оперативный сбор руководящего состава Приволжского округа Росгвардии завершился в Нижнем Новгороде

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек


Дептранс предупредил москвичей о ДТП с четырьмя грузовиками на 2 км МКАД

Происшествия: Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы

В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса

При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек


Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей

Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии

«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей

Владимир Путин наградил орденом Мужества волонтёра Федора Геращенко





Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача

В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

МЧС врачи не смогли спасти пострадавшего в момент возгорания автобуса в Москве

Президент ФЛГР Вяльбе о медицинском обследовании Большунова: ничего серьезного


ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.


КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн

РПЛ. «Спартак» — «Пари НН». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн

Московский ЦСКА по буллитам обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году


Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске

Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве

Лукашенко заявил о необходимости создать общий с РФ энергетический рынок



Столичная мэрия утвердила ставки и тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг в 2025 году

Собянин отменил новогодние фейерверки в Москве

Собянин: в Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки

Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием


Мужчине, изнасиловавшему девушку в парке в 2012 году, предъявили обвинения

ГК «Основа»: Пять новейших трендов в благоустройстве новостроек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

Дорожного подрядчика из Москвы оштрафовали в Башкирии за незаконную добычу песка


Московские дорожники работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Студия для записи подкастов Studio88: идеальное место для вашего контента

Артисты Хабаровского музыкального театра выступят на сцене Мариинки

Между Беларусью и Россией в праздники будут курсировать более 30 дополнительных поездов


Часть пермских автобусов могут перевезти в Архангельск и Ижевск

VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО

Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027


Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024

Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Беседа-рекомендация «Это важно знать»


Евгений Куйвашев выразил уверенность в продолжении традиций главного благотворительного события на Урале

Оно не хочет, чтобы его отключали

Эксперт Чернокульский: от изменения климата на Юге больше всех пострадают туристы

Вручена Дальневосточная премия им. Арсеньева












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Елена Рыбакина

Елена Рыбакина впечатлила подготовкой к новому сезону






Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием

´Динамо-Шинник´ взял верх над ´Русскими Витязями´ в игре МХЛ.

Московские дорожники работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Между Беларусью и Россией в праздники будут курсировать более 30 дополнительных поездов