Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В День Неизвестного Солдата подмосковные росгвардейцы почтили память Героев, отдавших свои жизни на благо Отечества

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


В Нижегородской области создали шесть маршрутов для зимнего туризма

Благотворительный фонд Потанина стал участником конференции «Технологии добра»

Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода

Chanel, коллекция pre-fall 2025


Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide

Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show

Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’


В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Дирижабль / Zeppelin

Bloody представил свой стенд и стал техническим партнёром на Red Expo-2024

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 


«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?

Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity

MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android


Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики


Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек




В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии


Семье высокопоставленного сотрудника МЧС Кубани не удалось снять арест с активов

Испортил Новый год: экс-муж Пелагеи снова запретил дочери уехать с певицей на каникулы

Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы

Что ожидать от лечения в частной наркологической клинике?


Елена Рыбакина впечатлила подготовкой к новому сезону

Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года

Жену второй ракетки Белоруссии Герасимова обокрали в отеле Петербурга

Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить


В Москве на выходных образуется снежный покров до 9 см

С Грузового терминала Столбовая будут отправлять в Якутию по три  контейнерных поезда в неделю

Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году


Музыкальные новости

Забастовка итальянских музыкантов чуть не сорвала концерт российской звезды Анны Нетребко

Самойлова о решении конфликтов с Джиганом: «Подкаблучник — лучший муж»

Вечер к 100-летию Булата Окуджавы прошел в Богородском округе

«Это не мой вариант»: Полина Гагарина запретила 17-летнему сыну думать о свадьбе



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 


Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил заслуги начальника команды «Восток» Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» в подготовке Восточного экономического форума (ВЭФ)

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым хочет продемонстрировать позицию России


На юго-западе Москвы загорелся междугородний автобус

Происшествия: Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы

Один человек погиб при возгорании междугороднего автобуса на юго-западе Москвы

Автобус загорелся на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал


Владимир Путин наградил орденом Мужества волонтёра Федора Геращенко

Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей

«Кошка, гуляющая сама по себе»: с чем связано назначение Хинштейна главой Курской области

Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве





Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода

В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

Суд в Москве исключил "Международную лигу трезвости и здоровья" из госреестра

Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача


ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.

Депутат Чепа заявил, что команда Ермака, вероятно, разочарована встречей с Уайлс


Московский ЦСКА по буллитам обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

«Это направление может стать флагманским»: в Москве состоится финал гимнастической Премьер-лиги

Футбольные мамы из России провели турнир в самых крупных трущобах Африки

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году


Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве

Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного стратегического сотрудничества Минска и Москвы

Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске

Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии



Собянин отменил новогодние фейерверки в Москве

Собянин рассказал об отсутствии планов запускать в Москве новогодние фейерверки

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" откроется еще один центр подготовки студентов

Собянин: в Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки


Мужчине, изнасиловавшему девушку в парке в 2012 году, предъявили обвинения

Дорожного подрядчика из Москвы оштрафовали в Башкирии за незаконную добычу песка

ГК «Основа»: Пять новейших трендов в благоустройстве новостроек

«Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год


Что ожидать от лечения в частной наркологической клинике?

В Москве на выходных образуется снежный покров до 9 см

Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

Преданная мужем Ермолаева переезжает: «Купила трехкомнатную квартиру. Ключи выдадут после Нового года»


Какой будет погода на Новый год, спрогнозировали синоптики

VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО

Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027


Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024

Беседа-рекомендация «Это важно знать»


Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы

Испортил Новый год: экс-муж Пелагеи снова запретил дочери уехать с певицей на каникулы

Куда поехать из Москвы. Гид по Владимиру с достопримечательностями и едой

В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Елена Рыбакина

Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка






Преданная мужем Ермолаева переезжает: «Купила трехкомнатную квартиру. Ключи выдадут после Нового года»

В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса

Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы

Что ожидать от лечения в частной наркологической клинике?