La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia
La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.
Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore
I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.
Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro
I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.
L’indagine sull’evasione
L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.
La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri
Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.
L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024
Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода
На новогоднем банкете не хватает только Вас
«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» при поддержке Детского радио
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT
Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show
Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’
Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Свердловские следователи проверят информацию о вывозе детей за границу
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Власти Екатеринбурга рассчитали рост тарифов ЖКХ на 20 лет вперед
Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops
MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android
Delta Force has a list of tech it'll ban you to the shadowrealm for using, including the usual cheating software but also way weirder stuff like 'USB drives'
Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity
Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Дептранс Москвы: на 2-м км внешней стороны МКАД столкнулись четыре грузовика
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Забайкальском краевом драматическом театре объявили победителей конкурса «Хрустальное сердце Дальнего Востока»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Военно-социальный центр для бойцов СВО открылся в Томске
Сын мигранта в Одинцово избивает русских подростков в ТЦ
Эндокринолог Калошина: жареное мясо поражает нервную систему и провоцирует рак
Супругу теннисиста Герасимова Анну обокрали в отеле Санкт-Петербурга
Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить
Жену второй ракетки Белоруссии Герасимова обокрали в отеле в Петербурге
Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года
Владислав Овчинский: Два дома по программе реновации построили в районе Соколиная Гора
Какие технологии можно считать перспективными для инвестирования
Названы регионы России, жители которых потратят меньше всего на новогодний стол
Власти Москвы обновят общественный транспорт до 2030 года
Музыкальные новости
Спит с Федей и Витей: стало известно, как живет Шнуров после развода с молодой женой
"КП": Басков и Веденеева будут вести "Голубой огонек" в 2025 году
Кризис среднего возраста, зависимость и семь кошек: чем живет недавно разведенный Сергей Шнуров
Спустя 127 лет работы закрылась фабрика, производящая конфеты в честь Моцарта
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Евгений Первышов открыл межрегиональный слёт социальных предпринимателей "Бизнес с душой"
Появились кадры встречи Путина с новым врио Курской области Хинштейном
Благотворительный фонд Потанина стал участником конференции «Технологии добра»
«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024
Происшествия: Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы
При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек
В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса
Автобус загорелся на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии
«Кошка, гуляющая сама по себе»: с чем связано назначение Хинштейна главой Курской области
Владимир Путин наградил орденом Мужества волонтёра Федора Геращенко
МЧС врачи не смогли спасти пострадавшего в момент возгорания автобуса в Москве
Суд в Москве исключил "Международную лигу трезвости и здоровья" из госреестра
В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»
Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача
ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.
Президент ФЛГР Вяльбе о медицинском обследовании Большунова: ничего серьезного
«Это направление может стать флагманским»: в Москве состоится финал гимнастической Премьер-лиги
Московский ЦСКА по буллитам обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
РПЛ. «Спартак» — «Пари НН». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн
Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного стратегического сотрудничества Минска и Москвы
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии
Лукашенко заявил о необходимости создать общий с РФ энергетический рынок
Собянин отменил новогодние фейерверки в Москве
Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием
Столичная мэрия утвердила ставки и тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг в 2025 году
Собянин: Центр "Профессии будущего" помогает освоить любую из 75 специальностей
ГК «Основа»: Пять новейших трендов в благоустройстве новостроек
Дорожного подрядчика из Москвы оштрафовали в Башкирии за незаконную добычу песка
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
«Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год
Власти Москвы обновят общественный транспорт до 2030 года
В пунктах пропуска через госграницу России с декабря усилили меры безопасности
Владислав Овчинский: Два дома по программе реновации построили в районе Соколиная Гора
Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря
Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО
Часть пермских автобусов могут перевезти в Архангельск и Ижевск
Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске
Час мужества "Их подвиг жив, неповторим и вечен"
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024
Какие обычные русские блюда очень любили императоры России
«Спартак» — «Пари НН»: когда начало, где смотреть онлайн матча РПЛ, 7 декабря
ЦСКА может продать важного игрока - названо имя
Теперь полностью запрещено: пенсионеров после 70 лет ждут ограничения с 10 декабря