La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia
La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.
Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore
I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.
Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro
I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.
L’indagine sull’evasione
L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.
La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri
Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.
L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Врачи поликлиники Яреги требуют смены главврача из-за грубости: в Минздраве его называют грамотным специалистом и рекомендуют коллективу поработать с медицинским психологом
В Нижегородской области создали шесть маршрутов для зимнего туризма
«Плачу»: Ольга Орлова высказалась о помолвке Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым
Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода
Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show
Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc
Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide
Kaun Banega Crorepati 16: Amitabh Bachchan recalls an anecdote about freedom fighter Vijaya Laxmi Pandit relating to Contestant Mintu Sarkar's struggles
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
На трассе под Орлом лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. Один из водителей попал в больницу
«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми
Delta Force has a list of tech it'll ban you to the shadowrealm for using, including the usual cheating software but also way weirder stuff like 'USB drives'
Silent Hill и "Черепашки-ниндзя": топ-10 худших игр года по отзывам на Metacritic
«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?
Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops
Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
В Москве названы победители литературной премии имени В.К. Арсеньева за 2024 год
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в последнем матче РПЛ в году
Летный настрой: правительство поддержит воздушный транспорт
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Этно-оперу "Князь Владимир" с SHAMAN покажут в Санкт-Петербурге 26 февраля
Монтаж отделки свода центрального зала строящейся станции метрополитена Спортивная, 1957 год, Москва
Его боготворил весь СССР и сам Сталин, прощал Брежнев, а он попал за решетку из-за пьяной драки. История о Боброве
Макрон поблагодарил восстановителей Нотр-Дама на церемонии его открытия
WTA направила предостережения теннисисткам после скандала с Бадосой
Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить
Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка
Синнер отказался от вечера в честь победы в Кубке Дэвиса ради дня рождения Калинской — Cds
Вячеслав Володин проведет заседание Ассамблеи ОДКБ в Москве
Сравнение уровня жизни в России и Германии с учетом расходов
Трое детей пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в Москве
Животные, подаренные Путиным Северной Корее, успешно обжились в Пхеньяне
Музыкальные новости
Артисты Хабаровского музыкального театра выступят на сцене Мариинки
Для белгородцев откроют арт-мастерскую Дениса Мацуева и джаз-резиденцию Игоря Бутмана
«Не хочу никаких достижений»: Шнуров заявил, что ему противно от достигаторов
Долина рассказала, как вышла из положения при отключении света на концерте
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Оперативный сбор руководящего состава Приволжского округа Росгвардии завершился в Нижнем Новгороде
Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек
Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве
Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием
Источник 360.ru: автобус попал в ДТП в Москве, пострадали дети
Дептранс предупредил москвичей о ДТП с четырьмя грузовиками на 2 км МКАД
Трое детей пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в Москве
Спроси у Путина. Мандарины едут к нам. "Устраняя зимнюю скользкость". Круиз в Махачкалу. А ну их, дома эти!
Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным
Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии
«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей
В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»
Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача
Насколько опасна микоплазменная пневмония и какие у нее симптомы
В Щербинке начали строить детско-взрослую поликлинику
ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.
Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году
Зимняя сказка в Северном Тушино: развлекательная площадка проекта «Зима в Москве» открыла свои двери
РПЛ. «Спартак» — «Пари НН». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн
КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн
Комплексы полноценности средней дальности // получит Александр Лукашенко вдобавок к имеющимся уже через полгода
Владимир Путин выступил в Минске на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
Александр Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"
Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии
Собянин рассказал о планах передачи новых вагонов московскому метро
Собянин: Центр "Профессии будущего" помогает освоить любую из 75 специальностей
Столичная мэрия утвердила ставки и тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг в 2025 году
Собянин: Завершена реставрация Саввинского подворья на Тверской улице
Победившие в конкурсе «Зеленая волна» экопроекты семинаристов представили в Москве
РЭО установит елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии
В Севастополе прошла итоговая высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес"
Пока Москва погружается в сугробы, у нас в Крыму снег — явление редкое, его можно занести в Красную книгу полуострова
«Википедия» по требованию РКН удалила фейк о месте смерти физика Велихова
Сравнение уровня жизни в России и Германии с учетом расходов
Вячеслав Володин проведет заседание Ассамблеи ОДКБ в Москве
Его боготворил весь СССР и сам Сталин, прощал Брежнев, а он попал за решетку из-за пьяной драки. История о Боброве
Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО
Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске
Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024
Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Животные, подаренные Путиным Северной Корее, успешно обжились в Пхеньяне
Красота православных храмов (#506)
Трое детей пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в Москве
Монтаж отделки свода центрального зала строящейся станции метрополитена Спортивная, 1957 год, Москва