Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В День Неизвестного Солдата подмосковные росгвардейцы почтили память Героев, отдавших свои жизни на благо Отечества

Thyseed — новый игрок на рынке товаров для мам и детей в «Детском мире»

Подмосковные росгвардейцы получили более 100 новых служебных автомобилей

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»


Растения, занесенные в Красную книгу России

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Т-Банка запустили платформу волонтерского фандрайзинга

Большой концерт Xolidayboy при поддержке Like FM

Токсиколог Кутушов перечислил топ-5 наиболее токсичных веществ в бытовой химии


Bigg Boss 18: Netizens slam Raftaar and Ikka’s for calling Digvijay Singh Rathee ‘napti’; see tweets

Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc

Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide


Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

Горный туман на озере Джангысколь

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

• Dusil Photography • https://dusil.org


Woolly Boy and the Circus можно предзаказать на iOS, Android и PC

Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

Arcane co-creator reminds fans 'there are always constraints', dispels theories the show was rushed or restrained by Riot's higher-ups

How two secret Stalker 2 hacks cut my loading time from 5 minutes to 52 seconds and got me in the Zone faster



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»




Четыре самолета, следовавших из РФ в Узбекистан, сели в запасных аэропортах

Причиной смерти известного врача Ковалькова стала продолжительная болезнь

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»


Экс гендиректора «Охана-Новомосковский» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Айзиля Батырханова: На «Гармунтуй пригласили гармонистов, прославившихся у себя в районах

Жительница Камчатки прислушалась к интуиции и выиграла 2 млн рублей в моментальную лотерею от «Столото»

Забытая 10-ти долларовая купюра принесла мужчине 100 тысяч долларов


Теннисистка Кудерметова планирует восстанавливаться после сезона в Казани

Супругу теннисиста Герасимова Анну обокрали в отеле Санкт-Петербурга

Жену белорусского теннисиста Герасимова обокрали в отеле в Петербурге

«Поражён, как здорово меня поддерживают». Откровения австралийского теннисиста в России


«Факел Ямал» обыграл волейболистов из Нижнего Новгорода

Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75%

Загрутдинов: готовность школы в районе Филевский Парк составляет более 80%

Причиной смерти известного врача Ковалькова стала продолжительная болезнь


Музыкальные новости

Певец Рома Зверь заявил, что в него бросали бутылки из-за длинных волос

Известный пианист Денис Мацуев приедет на фестиваль в Оренбург

Константин Хабенский и группа «Ундервуд» продолжают воскрешать классические песни Булата Окуджавы

Певицу Азизу допросили в суде по делу об убийстве Талькова



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»


Певица Ирина Ортман передала в Одинцове гумпомощь бойцам СВО

Кубок Группы компаний «РЕГИОН»: Евгений Томашевский на вершине пьедестала

Собянин: Три новых станции Троицкой линии метро откроют в начале 2025 года

Путин в центре ортопедии пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию


«Москвич» вне конкуренции: какие машины соперничали с первым массовым автомобилем

Коллекционирование моделей авто: как начать свое хобби

История суперкаров: модели, вдохновившие коллекцию Teboil

Дизель–поезд ДПМ1 Москва — Новомосковск на павелецком вокзале, 2003 год, Москва


Путин: Китайские автомобили лучше европейских, а уход Volkswagen из России стал ошибкой

Оренбуржцы выйдут на паркет благотворительного бала в Кремле

Путин заявил об уходе Volkswagen из России по политическим причинам

Путин: скоординированные действия ЦБ и кабмина нужны для сдерживания инфляции





В Москве хирурги удалили с головы пациентки десять атером

От воспалений до рака: о каких болезнях может говорить неприятный запах от ног

Дерматолог Пашкова рассказала, что такое сальные нити и как с ними бороться

VisionLabs и «Лаборатория новых продуктов» представили робособак с компьютерным зрением


Такер Карлсон заявил, что Киев запретил Зеленскому дать ему интервью

Такер Карлсон: Посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать интервью

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии

Зеленский введёт санкции против Грузии за разгон протестов


Кубок Группы компаний «РЕГИОН»: Евгений Томашевский на вершине пьедестала

«Зима в Москве» познакомит с историей зимних видов спорта на катке ВДНХ

Росгвардейцы обеспечили безопасность на спортивных мероприятиях в Москве

Столичные росгвардейцы обеспечили правопорядок на спортивных мероприятиях


Путин и Лукашенко обсудят укрепление обороны России и Белоруссии

Лукашенко встретится с госсеретарем СГ

Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ

Признают ли Лукашенко на Западе после «выборов»?



Собянин: За пять лет работы на МЦД перевезли миллиард пассажиров

Собянин: Ежегодно будем открывать новые маршруты речного электротранспорта

Мэр Москвы заявил, что число пассажиров трамваев в столице продолжает расти

Собянин: Открытие ВСМ Москва — Петербург увеличит пассажиропоток между городами


Hybrid представил первый в России рейтинг виртуальных миров

«Метриум»: На страже комфорта

В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей

Краснокнижные колпицы поселились в Московском зоопарке


Загрутдинов: готовность школы в районе Филевский Парк составляет более 80%

Забытая 10-ти долларовая купюра принесла мужчине 100 тысяч долларов

Экс гендиректора «Охана-Новомосковский» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Причиной смерти известного врача Ковалькова стала продолжительная болезнь


ТСД SAOTRON RT-T50: высокопроизводительный терминал сбора данных промышленного класса

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

В Архангельске представили выставку «Мечта о Севере. Снегурочка»

Какой будет погода на Новый год, спрогнозировали синоптики


Час мужества "Их подвиг жив, неповторим и вечен"

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Беседа-рекомендация «Это важно знать»


Айзиля Батырханова: На «Гармунтуй пригласили гармонистов, прославившихся у себя в районах

Жительница Камчатки прислушалась к интуиции и выиграла 2 млн рублей в моментальную лотерею от «Столото»

BelkaCar за 3 квартал 2024 года вывела на линию более 2 тыс. новых автомобилей

Суд Москвы арестовал шестерых за участие в террористической группе












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Мария Шарапова

Организаторы теннисного турнира в Петербурге хотят пригласить для участия Шарапову






Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75%

Экс гендиректора «Охана-Новомосковский» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

«Факел Ямал» обыграл волейболистов из Нижнего Новгорода

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024