Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


Дочь Майкла Джексона выходит замуж: кто жених

Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода

Зимние забавы в Москве: лучшие места для активного отдыха и веселья

Как выбрать метод протезирования зубов: преимущества и недостатки основных подходов


Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide

Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc

Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’


Хвост павлина / Peacock tale

Свердловские следователи проверят информацию о вывозе детей за границу

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Орловские полицейские установили личность преступника, обокравшего иностранцев


«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?

Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity

Woolly Boy and the Circus можно предзаказать на iOS, Android и PC

Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops


Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики


Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 




Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Вильфанд: в Москве в воскресенье потеплеет до 0°C

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


"Идею Ялты 2.0 я не исключал бы": Рябков заявил, что Трамп посылает противоречивые сигналы

Испортил Новый год: экс-муж Пелагеи снова запретил дочери уехать с певицей на каникулы

Дурова впервые после предъявления обвинений допросил «по существу» суд в Париже

Проект «Зал Зарядье – детям» откроется спектаклем «Волшебная одиссея»


Топ-теннисисток затравили хейтеры за слова о Китае. А WTA вообще запретила им говорить

Организаторы теннисного турнира в Петербурге хотят пригласить для участия Шарапову

WTA ввела цензуру на посты теннисисток в соцсетях из-за недавних слов Паулы Бадосы и Магды Линетт о Китае

В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае


Больше всего одежды осенью заказывали москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы

В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса

Вильфанд: в Москве в воскресенье потеплеет до 0°C

Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача


Музыкальные новости

Спустя 127 лет работы закрылась фабрика, производящая конфеты в честь Моцарта

В России придумали, как поступить с 70 объектами недвижимости Макаревича*

Певец Шнуров заявил, что творчество для него важнее алкоголя

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек


Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек

Автобус загорелся на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал

На юго-западе Москвы загорелся междугородний автобус

Происшествия: Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы


Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей

«Кошка, гуляющая сама по себе»: с чем связано назначение Хинштейна главой Курской области

Исполать тебе, Александр Ярославич…

Владимир Путин наградил орденом Мужества волонтёра Федора Геращенко





Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача

Суд в Москве исключил "Международную лигу трезвости и здоровья" из госреестра

В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода


Депутат Чепа заявил, что команда Ермака, вероятно, разочарована встречей с Уайлс

ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.


«Это направление может стать флагманским»: в Москве состоится финал гимнастической Премьер-лиги

Московский ЦСКА по буллитам обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Президент ФЛГР Вяльбе о медицинском обследовании Большунова: ничего серьезного

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году


Лукашенко заявил о необходимости создать общий с РФ энергетический рынок

Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного стратегического сотрудничества Минска и Москвы

Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске



Собянин: в Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" откроется еще один центр подготовки студентов

Собянин рассказал об отсутствии планов запускать в Москве новогодние фейерверки

Собянин: Центр "Профессии будущего" помогает освоить любую из 75 специальностей


ГК «Основа»: Пять новейших трендов в благоустройстве новостроек

«Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год

Мужчине, изнасиловавшему девушку в парке в 2012 году, предъявили обвинения

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей


Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

С Грузового терминала Столбовая будут отправлять в Якутию по три  контейнерных поезда в неделю

В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса

Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача


Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО

Какой будет погода на Новый год, спрогнозировали синоптики

VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027


Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024

Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Час мужества "Их подвиг жив, неповторим и вечен"


Вильфанд: в Москве в воскресенье потеплеет до 0°C

NYT сообщила о начале эвакуации иранских военных из Сирии

Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

Держали на цепи в лесу. Ужас 90-х, бандит Захаров вышел на свободу












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае






Вильфанд: в Москве в воскресенье потеплеет до 0°C

Держали на цепи в лесу. Ужас 90-х, бандит Захаров вышел на свободу

NYT сообщила о начале эвакуации иранских военных из Сирии

Мама сиамских близняшек из Рязани: «Врач говорит, лежат, обнимаются… Подождите, не обнимаются, у них сращение»