Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей


Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Т-Банка запустили платформу волонтерского фандрайзинга

Сильвестр Сталлоне обзавелся новым особняком

«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» при поддержке Детского радио


Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show

Kaun Banega Crorepati 16: Amitabh Bachchan recalls an anecdote about freedom fighter Vijaya Laxmi Pandit relating to Contestant Mintu Sarkar's struggles

Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc

Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT


Власти Екатеринбурга рассчитали рост тарифов ЖКХ на 20 лет вперед

островок в утреннем тумане

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G


Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?

Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity

MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android


Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики


Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек




Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

Как из любимого миллионами артиста Валерий Шальных превратился в затворника

Московское «Динамо» представило новую форму


Посол Малайзии рассказал об обсуждении прямого авиасообщения с Россией

В Москве вручили национальную премию айкидо «Торнадо»

Региональная математическая неделя «Вершина» завершилась в Подмосковье

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии


Симона Халеп: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»

Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года

WTA ввела цензуру на посты теннисисток в соцсетях из-за недавних слов Паулы Бадосы и Магды Линетт о Китае

Кириос о том, что, собирая идеального игрока, выбрал свой IQ: «Не знаю, доходил ли кто-то еще до финала «Уимблдона» без тренера»


В Домодедово прошли финальные игры по волейболу среди школ

Эксперт Яковлева посоветовала платить сотрудникам, отказывающимся от корпоративов

В Дохе обсудили агрессию террористов в Сирии

Битва умов. Более 100 млн предложили инвесторы молодым предпринимателям


Музыкальные новости

Забастовка итальянских музыкантов чуть не сорвала концерт российской звезды Анны Нетребко

Джиган прокомментировал неожиданные перемены во внешности: видео Super

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Для белгородцев откроют арт-мастерскую Дениса Мацуева и джаз-резиденцию Игоря Бутмана



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек


Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА

Президент ФЛГР Вяльбе о медицинском обследовании Большунова: ничего серьезного

Появились кадры встречи Путина с новым врио Курской области Хинштейном

В Чеченской Республике военнослужащие Росгвардии возложили цветы к Мемориалу павшим в Великой Отечественной войне


Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием

Дептранс предупредил москвичей о ДТП с четырьмя грузовиками на 2 км МКАД

МЧС РФ предупредило москвичей о сильном снегопаде и гололедице

Дептранс Москвы: на 2-м км внешней стороны МКАД столкнулись четыре грузовика


Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей

Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии

Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы в Москве

Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным





В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

Подробный гороскоп для Весов на 2025 год: любовь, карьера, здоровье и удача

В Щербинке начали строить детско-взрослую поликлинику

Педиатр Купцова рассказала об опасности микоплазменной пневмонии


ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.


КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн

Зимняя сказка в Северном Тушино: развлекательная площадка проекта «Зима в Москве» открыла свои двери

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году

РПЛ. «Спартак» — «Пари НН». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн


Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного стратегического сотрудничества Минска и Москвы

Лукашенко и Путин в Минске утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске



Собянин: Завершена реставрация Саввинского подворья на Тверской улице

Столичная мэрия утвердила ставки и тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг в 2025 году

Собянин: Центр "Профессии будущего" помогает освоить любую из 75 специальностей

Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием


В Москве тестируют первый в России беспилотный трамвай

РЭО установит елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии

Мужчине, изнасиловавшему девушку в парке в 2012 году, предъявили обвинения

Пока Москва погружается в сугробы, у нас в Крыму снег — явление редкое, его можно занести в Красную книгу полуострова


Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге

Один из пострадавших при взрыве гаджета в ТЦ в Москве попал в НИИ Склифосовского

Лавров: западные специалисты пытаются рассчитать радиус поражения «Орешника»

Выборы старост еще 5 населенных пунктов прошли в Подольске


VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

Часть пермских автобусов могут перевезти в Архангельск и Ижевск

Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса


Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Машина повисла в воздухе: иномарка рухнула в подземный переход в Симферополе

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024


В Дохе обсудили агрессию террористов в Сирии

Эксперт Яковлева посоветовала платить сотрудникам, отказывающимся от корпоративов

Лавров: западные специалисты пытаются рассчитать радиус поражения «Орешника»

Посол Малайзии рассказал об обсуждении прямого авиасообщения с Россией












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Уимблдон

Кириос о том, что, собирая идеального игрока, выбрал свой IQ: «Не знаю, доходил ли кто-то еще до финала «Уимблдона» без тренера»






В Дохе обсудили агрессию террористов в Сирии

Выборы старост еще 5 населенных пунктов прошли в Подольске

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Региональная математическая неделя «Вершина» завершилась в Подмосковье