Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей


Сильвестр Сталлоне обзавелся новым особняком

В Нижегородской области создали шесть маршрутов для зимнего туризма

В Нижегородской области создали шесть маршрутов для зимнего туризма

Топ-10 лучших горнолыжных курортов России для отдыха


Shark Tank India 4 set to go on floors in January 2025 with a new Shark; Amit Jain, Deepinder Goyal and Radhika Gupta not on the panel

Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show

Kaun Banega Crorepati 16: Amitabh Bachchan recalls an anecdote about freedom fighter Vijaya Laxmi Pandit relating to Contestant Mintu Sarkar's struggles

Bigg Boss 18: Shalini Passi's grand entry stirs up drama amid housemates; Vivian, Karan, Chum and others deal with her tantrums and fancy demands


«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

• Dusil Photography • https://dusil.org


«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?

Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity

Silent Hill и "Черепашки-ниндзя": топ-10 худших игр года по отзывам на Metacritic

Delta Force has a list of tech it'll ban you to the shadowrealm for using, including the usual cheating software but also way weirder stuff like 'USB drives'


Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики


В столице хотят проводить конкурсы для мотивации дворников

Обзор брокера Gracex: Ваш надежный торговый партнер

Певица Атмосфера оказалась востребованней Пугачевой на новогодних корпоративах

В Москве названы победители литературной премии имени В.К. Арсеньева за 2024 год




Посольство РФ в Швеции за полгода 10 раз подвергалось атакам БПЛА с краской

Усолье-Сибирское получило спецноминацию «Моногород» в Москве

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Путин посмертно наградил врачей, погибших при крушении Ми-2 под Кировом


Суд в Москве вернул РФ земельные участки стоимостью свыше 150 миллионов рублей

Премьер Сирии заявил, что вопрос военного присутствия России решат новые власти

Путин посмертно наградил врачей, погибших при крушении Ми-2 под Кировом

Владимир Путин наградил Сергея Маковецкого орденом за заслуги


Кудерметова заявила о желании вернуться в топ-10 рейтинга WTA

Новак Джокович сделал выбор между Месси и Неймаром

WTA ввела цензуру на посты теннисисток в соцсетях из-за недавних слов Паулы Бадосы и Магды Линетт о Китае

Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года


Премьер Сирии заявил, что правительство ведет переговоры с лидерами боевиков

Путин посмертно наградил врачей, погибших при крушении Ми-2 под Кировом

МЧС дало ряд рекомендаций москвичам в связи со снегопадом 8 декабря

Поддерживаем инновации


Музыкальные новости

«Рад знакомству, будущий женишок»: Филипп Киркоров принял букет для дочери от ее поклонника

Певица Атмосфера оказалась востребованней Пугачевой на новогодних корпоративах

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Клинт Иствуд и другие звезды XX века в объективе Эрла Лифа



Обзор брокера Gracex: Ваш надежный торговый партнер

В столице хотят проводить конкурсы для мотивации дворников

Певица Атмосфера оказалась востребованней Пугачевой на новогодних корпоративах

В Москве названы победители литературной премии имени В.К. Арсеньева за 2024 год


Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку по собственному желанию

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву

Бастрыкин: СК направил в суд 9 тыс дел о коррупции, что на 14,4% больше

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


Источник 360.ru: автобус попал в ДТП в Москве, пострадали дети

Трое детей пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в Москве

МЧС Москвы предупредило водителей о ледяном дожде

Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием


Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии

Поддерживаем инновации

Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным

«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей





Два человека попали в больницу после взрыва китайского смартфона в ТЦ Москвы

Команда РязГМУ выиграла в студенческой олимпиаде по хирургии

Главный акушер Москвы: беременность не патология, а один из этапов жизни женщины

"Нас поставили на колени": Бунт врачей скорой помощи — людей вынуждают увольняться, чтобы расчистить места для мигрантов



Артур Давтян выиграл многоборье на Кубке Воронина в Москве

Московское «Динамо» представило новую форму

РПЛ. «Динамо» Москва — «Химки». Прямая трансляция, смотреть онлайн

КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн


Гамов - в прямом эфире Радио «КП» из Минска: Об «Орешнике», гимне, гербе и флаге Союзного государства

Александр Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"

Лукашенко и Путин в Минске утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

Владимир Путин выступил в Минске на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства



Собянин рассказал о планах передачи новых вагонов московскому метро

Завершена реставрация сказочного терема на Тверской улице — Сергей Собянин

Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием

Собянин: Более 10 тысяч медработников повысили свою квалификацию


Заповедный Кавказ получил премию "Экопозитив-2024"

РЭО установит елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии

Пока Москва погружается в сугробы, у нас в Крыму снег — явление редкое, его можно занести в Красную книгу полуострова

В Севастополе прошла итоговая высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес"


Путин посмертно наградил врачей, погибших при крушении Ми-2 под Кировом

Ефимов: по реновации возле новостроек обустроено 500 детских площадок

Главное о падении режима Башара Асада

Премьер Сирии заявил, что правительство ведет переговоры с лидерами боевиков


В Архангельске наградили лауреатов региональной премии «Юрист года»

Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

VIII-й Arctic open зажег в Архангельске


Какие рынки в Крыму закроются из-за новых законов

Алупка частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 6 декабря 2024

Машина повисла в воздухе: иномарка рухнула в подземный переход в Симферополе

Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ


Курс молодого бойца: как Джонсон готовится к турниру "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Главное о падении режима Башара Асада

Путин посмертно наградил врачей, погибших при крушении Ми-2 под Кировом

Посольство РФ в Швеции за полгода 10 раз подвергалось атакам БПЛА с краской












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Елена Рыбакина

Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка






Суд в Москве вернул РФ земельные участки стоимостью свыше 150 миллионов рублей

Поддерживаем инновации

Путин посмертно наградил врачей, погибших при крушении Ми-2 под Кировом

Премьер Сирии заявил, что вопрос военного присутствия России решат новые власти