Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В День Неизвестного Солдата подмосковные росгвардейцы почтили память Героев, отдавших свои жизни на благо Отечества

Подмосковные росгвардейцы получили более 100 новых служебных автомобилей

Лучшие студенческие энергетические отряды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» награждены в Москве

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»


Появились новые детали ситуации с продажей дачи Ротару в Крыму

Билеты на Like Party «КОРПОРАТИВ» за крутое фото или видео

Токсиколог Кутушов перечислил топ-5 наиболее токсичных веществ в бытовой химии

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Т-Банка запустили платформу волонтерского фандрайзинга


Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’

Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide

Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc


Коммунальные службы вернули тепло и горячую воду в дома Златоуста

островок в утреннем тумане

«Деловые Линии» открыли терминал в городе Бор в Нижегородской области

«Байкал Сервис» открыл второй терминал в Хабаровске


Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

How two secret Stalker 2 hacks cut my loading time from 5 minutes to 52 seconds and got me in the Zone faster

Woolly Boy and the Circus можно предзаказать на iOS, Android и PC

MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»




В MD Facility Management назвали 4 эффективных способа подстраховать FM-бизнес на нестабильном рынке

Революционный подход в самопознании – метод «Проектирование личности»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


Россиянка постирала кошку в стиральной машине

Телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве после анонса интервью с Лавровым

Врач Малиновская: для снижения холестерина нужно есть морковь

ПСБ Благосостояние: в 2024 году доходы и стоимость имущества жителей России выросли, а долговая нагрузка снизилась


Жену второй ракетки Белоруссии Герасимова обокрали в отеле Петербурга

Казахстанская теннисистка из топ-30 WTA одержала победу на турнире в России

Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка

«Он талисман!» Беккер предложил «Ливерпулю» продлить контракт с Салахом


Собянин подвел главные итоги 2024 года для столицы

Врач Малиновская: для снижения холестерина нужно есть морковь

«Напоили ВИЧ-молоком»: медсестер российского роддома обвинили в страшной халатности

Жители Балашихи передали теплые вещи и продукты питания бойцам СВО


Музыкальные новости

Владимир Спиваков, Марселито, Хибла Герзмава — гала-концерт «Хрустальная симфония» станет настоящим праздником для светской Москвы

Mr. President, Лариса Долина и другие выступили на шоу «Легенды Ретро FM 2024»

Воскресный шопинг: Тимати похвастался покупкой за 65 миллионов рублей

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»



На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


Собянин подвел главные итоги 2024 года для столицы

Компания «Газпром газораспределение Иваново» напомнила потребителям правила пользования газом

В компании «Россети Новосибирск» прошел очередной научно-технический совет

«Ахмат» — «Динамо» Москва. Видеообзор матча РПЛ с голом Лещука


В Москве водитель протащил по дороге инспектора ГАИ, державшегося за ручку авто

Regions Development: 79% россиян планируют потратить средства с депозитов на покупку недвижимости

«Москвич» вне конкуренции: какие машины соперничали с первым массовым автомобилем

История суперкаров: модели, вдохновившие коллекцию Teboil


Путин заявил об уходе Volkswagen из России по политическим причинам

Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России

Меркель отказалась верить в слова Путина о Кони

Путин: скоординированные действия ЦБ и кабмина нужны для сдерживания инфляции





В Москве хирурги удалили с головы пациентки десять атером

Расслабляющий массаж: Сауна и Хаммам 24/7 — Релакс в TerraLux SPA

Переход на клинические рекомендации: что возмутило врачей по всей стране

В Москве врачи спасли мужчину со сломавшимся кардиостимулятором


Такер Карлсон: Посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать интервью

Такер Карлсон заявил, что Киев запретил Зеленскому дать ему интервью


Кубок Группы компаний «РЕГИОН»: Евгений Томашевский на вершине пьедестала

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода матча Кубка России с «Локомотивом»

Суд передал олимпийский велотрек в Крылатском государству

ТРЦ «Нора» провёл семейный шахматный турнир


Признают ли Лукашенко на Западе после «выборов»?



Собянин: Ежегодно будем открывать новые маршруты речного электротранспорта

Собянин: За пять лет работы на МЦД перевезли миллиард пассажиров

Собянин: Открытие ВСМ Москва — Петербург увеличит пассажиропоток между городами

Мэр Москвы заявил, что число пассажиров трамваев в столице продолжает расти


В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей

Краснокнижные колпицы поселились в Московском зоопарке

Hybrid представил первый в России рейтинг виртуальных миров

В Москве полицейские пресекли сбыт свыше 1,4 кг мефедрона уроженцем Хабаровского края


Долой офисы? Работодатели адаптировались к «удаленке»

«Напоили ВИЧ-молоком»: медсестер российского роддома обвинили в страшной халатности

Жителей и гостей Шатуры 11 декабря приглашают на дегустацию чая

Сергей Собянин рассказал о развитии технопарка Руднево


ТСД SAOTRON RT-T50: высокопроизводительный терминал сбора данных промышленного класса

Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

В Архангельске представили выставку «Мечта о Севере. Снегурочка»


Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Час мужества "Их подвиг жив, неповторим и вечен"

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Беседа-рекомендация «Это важно знать»


Россиянка постирала кошку в стиральной машине

Врач Малиновская: для снижения холестерина нужно есть морковь

Собянин подвел главные итоги 2024 года для столицы

Телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве после анонса интервью с Лавровым












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

WTA ввела цензуру на посты теннисисток в соцсетях из-за недавних слов Паулы Бадосы и Магды Линетт о Китае






Долой офисы? Работодатели адаптировались к «удаленке»

Помощник генерала Гурулёва устроил пьяный дебош в самолёте

«Напоили ВИЧ-молоком»: медсестер российского роддома обвинили в страшной халатности

Собянин подвел главные итоги 2024 года для столицы