Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В День Неизвестного Солдата подмосковные росгвардейцы почтили память Героев, отдавших свои жизни на благо Отечества

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»

Thyseed — новый игрок на рынке товаров для мам и детей в «Детском мире»

Лучшие студенческие энергетические отряды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» награждены в Москве


Подкаст "Женское дело. Лаборатория успеха". В гостях Ольга Хасанова

«Ничего не жду»: Азиза явилась в суд для дачи показаний об убийстве Игоря Талькова

«Ты теперь не один — нас двое»: MARKO представил новый вдохновляющий трек

Билеты на Like Party «КОРПОРАТИВ» за крутое фото или видео


Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’

Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide

Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc


«Деловые Линии» открыли терминал в городе Бор в Нижегородской области

ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный

Коммунальные службы вернули тепло и горячую воду в дома Златоуста

Путешествия на НГ по России — куда поедем и сколько потратим


Woolly Boy and the Circus можно предзаказать на iOS, Android и PC

Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

Arcane co-creator reminds fans 'there are always constraints', dispels theories the show was rushed or restrained by Riot's higher-ups

MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»




В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Дерматолог Пашкова рассказала, что такое сальные нити и как с ними бороться

В Москве спасатели вытащили кошку, запертую в работающей стиральной машине

На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»


Не на своих местах сидят главы СКР и МВД, уверен Кадыров

«Зима в Москве» познакомит с историей зимних видов спорта на катке ВДНХ

Россиянка постирала кошку в стиральной машине

Глава Якутии встретился с курсантами программы подготовки кадров «Муравьев-Амурский 2030»


Хачанов намерен вернуться в топ-10 рейтинга ATP в следующем году

В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае

Организаторы теннисного турнира в Петербурге хотят пригласить для участия Шарапову

Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка


Красные поворотники в фонарях вне закона? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе

Aнтиkpизисный GR в недвижимoсти: kak исследoвaния мoгут пpoдвинуть интеpесы oтpaсли в kpизис

Пенсионерка постирала свою кошку в стиральной машинке

Бастрыкин поручил разобраться с заражением ребенка ВИЧ на Камчатке


Музыкальные новости

Юрий Башмет представил на тверской сцене музыкальную постановку «Евгений Онегин»

Джазовому оркестру Игоря Бутмана рукоплексал архангельский зритель

VK Fest объявил даты проведения в Москве и Петербурге

Певец Shaman признался, что сам инициировал развод с Еленой Мартыновой



В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»


"Культура сближает души". В Москве стартовали Дни казахского кино

VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге

Собянин подвел главные итоги 2024 года для столицы

Газпром досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу Сила Сибири-1 на максимальный контрактный уровень


Коллекционирование моделей авто: как начать свое хобби

История суперкаров: модели, вдохновившие коллекцию Teboil

Дизель–поезд ДПМ1 Москва — Новомосковск на павелецком вокзале, 2003 год, Москва

Regions Development: 79% россиян планируют потратить средства с депозитов на покупку недвижимости


Путин: скоординированные действия ЦБ и кабмина нужны для сдерживания инфляции

Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России

Меркель отказалась верить в слова Путина о Кони

Александр Цыбульский принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!»





В Москве хирурги удалили с головы пациентки десять атером

В Москве врачи спасли мужчину со сломавшимся кардиостимулятором

От воспалений до рака: о каких болезнях может говорить неприятный запах от ног

Дерматолог Пашкова рассказала, что такое сальные нити и как с ними бороться


Такер Карлсон заявил, что Киев запретил Зеленскому дать ему интервью

Такер Карлсон: Посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать интервью


Кубок Группы компаний «РЕГИОН»: Евгений Томашевский на вершине пьедестала

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода матча Кубка России с «Локомотивом»

ТРЦ «Нора» провёл семейный шахматный турнир

Суд передал олимпийский велотрек в Крылатском государству


Признают ли Лукашенко на Западе после «выборов»?



Сергей Собянин рассказал о развитии технопарка Руднево

Собянин: Ежегодно будем открывать новые маршруты речного электротранспорта

Собянин: За пять лет работы на МЦД перевезли миллиард пассажиров

Собянин: Открытие ВСМ Москва — Петербург увеличит пассажиропоток между городами


Краснокнижные колпицы поселились в Московском зоопарке

В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей

В Москве полицейские пресекли сбыт свыше 1,4 кг мефедрона уроженцем Хабаровского края

Hybrid представил первый в России рейтинг виртуальных миров


Бастрыкин поручил разобраться с заражением ребенка ВИЧ на Камчатке

Врач Кузнецова: неприятный запах ног может указывать на онкологию

Не на своих местах сидят главы СКР и МВД, уверен Кадыров

Глава Якутии встретился с курсантами программы подготовки кадров «Муравьев-Амурский 2030»


ТСД SAOTRON RT-T50: высокопроизводительный терминал сбора данных промышленного класса

Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

В Архангельске представили выставку «Мечта о Севере. Снегурочка»


Выставка-память «Пропавшие без вести, но не забытые», ко Дню Неизвестного солдата

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ


В России может появиться предновогодняя выплата семьям с низким доходом

Юрий Подоляка в свежей сводке от 05.12.2024 сообщил о том, ВС РФ зашли в посёлок Шевченко на Покровском направлении

Средняя цена аренды квартир в России подешевела на 3% в ноябре, до 38 тыс. рублей

Врач Малиновская: для снижения холестерина нужно есть морковь












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Шнайдер: договорились с Андреевой играть весь сезон вместе на ТБШ и WTA 1000






Врач Кузнецова: неприятный запах ног может указывать на онкологию

Глава Якутии встретился с курсантами программы подготовки кадров «Муравьев-Амурский 2030»

Красные поворотники в фонарях вне закона? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе

Не на своих местах сидят главы СКР и МВД, уверен Кадыров