La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia
La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.
Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore
I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.
Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro
I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.
L’indagine sull’evasione
L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.
La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri
Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.
L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В День Неизвестного Солдата подмосковные росгвардейцы почтили память Героев, отдавших свои жизни на благо Отечества
Thyseed — новый игрок на рынке товаров для мам и детей в «Детском мире»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»
Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Т-Банка запустили платформу волонтерского фандрайзинга
Ядовитая красота: врач Кутушов рассказал о скрытых рисках искусственных елок
Зимние забавы в Москве: лучшие места для активного отдыха и веселья
Зимние забавы в Москве: лучшие места для активного отдыха и веселья
Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide
Bigg Boss 18: Digvijay Rathee asks Chum Darang about the kind of guy she would like to marry; says ‘mere parents ko manana padega’
Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT
Bigg Boss 18: Netizens slam Raftaar and Ikka’s for calling Digvijay Singh Rathee ‘napti’; see tweets
• Dusil Photography • https://dusil.org
«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024
На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»
«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024
Woolly Boy and the Circus можно предзаказать на iOS, Android и PC
Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops
MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android
How two secret Stalker 2 hacks cut my loading time from 5 minutes to 52 seconds and got me in the Zone faster
Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики
На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Команда фиджитал-проекта из Королева приняла участие во встрече РФ и Туркменистана
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Студенты поздравили «Вечернюю Москву»
Итоги ежегодного конкурса «ЖКХ глазами детей» подвели в Подмосковье
Задержанный в Подмосковье учитель задушил жену за желание развестись с ним
«Одной рукой дали, другой забрали»: многодетная мать-одиночка из Ставропольского края лишилась части выплат из-за ордена
В Люберцах полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более килограмма мефедрона
«Поражён, как здорово меня поддерживают». Откровения австралийского теннисиста в России
Жену белорусского теннисиста Герасимова обокрали в отеле в Петербурге
Теннисистка Кудерметова планирует восстанавливаться после сезона в Казани
В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае
Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии
Школу и детский сад на Угрешской улице в Дзержинском откроют в 2025 году
Как работает в России сельская ипотека?
Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования
Музыкальные новости
Шнуров заявил, что был вынужден объяснить смысл песен из альбома «Синяя Богиня»
Певец Юрий Лоза заявил, что пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг
XLIII Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Торжество природы
Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram.
На Воробьевых горах открылась фотовыставка «Без барьеров»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Певица Валерия призналась, что запрещает Пригожину делать сюрпризы
Бастрыкин потребовал доложить региональные СК о незаконном вывозе детей за границу
"Культура сближает души". В Москве стартовали Дни казахского кино
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Башкортостана приняли участие в шахматном турнире ФСО «Динамо»
Во сколько обойдется поездка на машине из Москвы во Владивосток?
Собянин: строительство моста через Нагатинский затон завергится в 2025 году
Дизель–поезд ДПМ1 Москва — Новомосковск на павелецком вокзале, 2003 год, Москва
Regions Development: 79% россиян планируют потратить средства с депозитов на покупку недвижимости
Оренбуржцы выйдут на паркет благотворительного бала в Кремле
Путин: Китайские автомобили лучше европейских, а уход Volkswagen из России стал ошибкой
Александр Цыбульский принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!»
LIVE: Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Естественный иммунитет не вырабатывается: Онищенко сообщил о необходимости ревакцинации от кори
Дерматолог Пашкова рассказала, что такое сальные нити и как с ними бороться
VisionLabs и «Лаборатория новых продуктов» представили робособак с компьютерным зрением
В Москве растет интерес к дистанционным покупкам лекарств на фоне ОРВИ
Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии
Зеленский введёт санкции против Грузии за разгон протестов
Британский дипломат: Русские могут получить Киев только в виде руин
«Зима в Москве» познакомит с историей зимних видов спорта на катке ВДНХ
Оренбуржцы выйдут на паркет благотворительного бала в Кремле
Пять новейших трендов в благоустройстве новостроек
КХЛ-2024/25. СКА — «Динамо Москва». Прямая трансляция: смотреть онлайн
Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ
Лукашенко встретится с госсеретарем СГ
Путин и Лукашенко обсудят укрепление обороны России и Белоруссии
Лидеры России и Белоруссии подпишут документы по развитию интеграции
Собянин: Открытие ВСМ Москва — Петербург увеличит пассажиропоток между городами
Собянин: Ежегодно будем открывать новые маршруты речного электротранспорта
Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в битве под Москвой
Мэр Москвы заявил, что число пассажиров трамваев в столице продолжает расти
Наталья Сергунина: Гранты мэра Москвы для НКО с начала года помогли воплотить более 240 инициатив
«Метриум»: На страже комфорта
Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей
Сергунина рассказала о проектах столичных НКО
Минобрнауки России изменило порядок поступления в вузы
Жительница Камчатки прислушалась к интуиции и выиграла 2 млн рублей в моментальную лотерею от «Столото»
Garantex, Russia Today, Ryuk: Великобритания закрыла российскую сеть по отмыванию криптовалют
Путин возмутился отсутствию предупреждения о лимитах по семейной ипотеке
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027
Какой будет погода на Новый год, спрогнозировали синоптики
Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Беседа-рекомендация «Это важно знать»
Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ
Выставка-память «Пропавшие без вести, но не забытые», ко Дню Неизвестного солдата
Около 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Сеть клиник «Будь Здоров» вошла в ТОП-20 крупнейших медицинских компаний России по версии журнала Forbes Россия
Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
«Одной рукой дали, другой забрали»: многодетная мать-одиночка из Ставропольского края лишилась части выплат из-за ордена