Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

0

La Guardia di finanza di Grosseto ha riportato in Italia 12 milioni di euro che uno straniero aveva evaso dall’Italia. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.

Come la Guardia di Finanza ha individuato lo straniero evasore

I finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dello straniero sul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”. Tra le registrazioni anche un’ingente quantità di consumi elettrici che avvenivano nella dimora abitudinaria del soggetto, fino all’assunzione di domestici impiegati a tempo pieno nella casa.

Le indagini della Guardia di finanza sullo straniero che ha evaso 12 milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economico Finanziaria hanno ricostruito dal 2013 al 2020 l’insieme delle relazioni che tenevano insieme il rapporto del cittadino extracomunitario con l’Italia. Le forze dell’ordine sono partite dai rapporti di lavoro che questa persona avrebbe intrattenuto come direttore e amministratore di strutture alberghiere, ma successivamente si sono concentrate anche sull’investimento nel settore immobiliare e le partecipazioni societarie nelle provincie di Grosseto e Como.

L’indagine sull’evasione

L’ispezione dei conti correnti nazionali ed esteri, quantificati per l’intero periodo in 12 milioni di euro, sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dei secondari organismi finanziari ubicati in sei diversi paesi, tra cui: Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein. Nei confronti di questi ultimi, il comando generale ha sporto la richiesta di mutua assistenza amministrativa. Le investigazioni hanno fatto in modo che l’Agenzia delle entrate potesse quantificare un credito di 14,7 milioni di euro che lo stato italiano ha vantato verso il cittadino straniero, compresa l’imposta evasa sui redditi detenuti all’estero, le dure sanzioni e gli interessi.

La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e i finanzieri

Su proposta dei finanzieri, l’Agenzia delle entrate ha chiesto e ottenuto dalla Corte di di giustizia tributaria di Grosseto il sequestro conservativo delle proprietà immobiliari dell’evasore extracomunitario: questi sono prevalentemente ubicati sulle rive del lago di Como, al centro del pignoramento i beni posseduti nei conti bancari.

L'articolo La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек


Chanel, коллекция pre-fall 2025

Растопите жир, укрепите иммунитет: доктор Кутушов рассказал о пользе холода

Создание Модели голоса. Создание Модели своего голоса. Создание AI модели голоса.

В Москве названы победители литературной премии имени В.К. Арсеньева за 2024 год


Gujarat's Urvil Patel smashes another blazing century in SMAT

Bigg Boss 18: Delhi-based Shalini Passi arrives in Mumbai for her wildcard entry in the show

Watch: India boss Rohit gets down to pink-ball business in Adelaide

Cook backs Jaiswal's fearless sledging of Starc


Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

На трассе под Орлом лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. Один из водителей попал в больницу

Хвост павлина / Peacock tale


Marvel Rivals players are complaining that nobody is playing healer, and the grizzled Overwatch vets knowingly nod in solidarity

«Подводим итоги»: Как прошёл первый день релиза Marvel Rivals?

Доступна предзагрузка Steam-версии Delta Force: Hawk Ops

MMORPG Journey of Monarch можно предзагрузить на iOS и Android


Інтернет-магазин GARNA: ваш вибір професійної косметики


Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек




Битва умов. Более 100 млн предложили инвесторы молодым предпринимателям

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Известны первые финалисты конкурса малых грантов для социальных предпринимателей

В Домодедово состоялись Рождественские образовательные чтения


Прокуратура Москвы: мужчина вырвал телефон из рук пассажира метро

Золотую медаль Кубка Воронина выиграла воронежская гимнастка Ангелина Мельникова

Смартфон взорвался в руках у покупателя в Москве

В 30 округах Подмосковья ликвидировали опасные тропы у ж/д путей


Жену белорусского теннисиста Герасимова обокрали в отеле в Петербурге

Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года

Рыбакина вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Известна сумма ее заработка

В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае


Неожиданно: 15-й пакет санкций против России заблокировали Латвия и Литва

В 30 округах Подмосковья ликвидировали опасные тропы у ж/д путей

Что на неделе: новая лента Вконтакте, цвет года по версии Pantone и неожиданный факт о геймерах

Оно не хочет, чтобы его отключали


Музыкальные новости

Балерина Волочкова рассказала, что встретит Новый год дома с дочерью

В Азербайджане прошел третий, завершающий этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»

Джиган, Zivert, Ваня Дмитриенко и другие звезды выступили на «SnowПати»

«Связь с миром — через кошек и детей»: Сергей Шнуров стал затворником



Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек

«Грузовичкоф» не за горами: о работе Сервиса в Перми 

Певица RIIJI выпустила яркий дебютный трек


Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке Т-Банка запустили платформу волонтерского фандрайзинга

Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА

«Грузовичкоф» — финалист премии РБК Awards 2024

Собянин: Ежегодно будем открывать новые маршруты речного электротранспорта


Дептранс Москвы: на 2-м км внешней стороны МКАД столкнулись четыре грузовика

В Москве один человек погиб, ещё один пострадал при возгорании автобуса

Дептранс предупредил москвичей о ДТП с четырьмя грузовиками на 2 км МКАД

Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием


«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей

Клишас раскрыл сигнал, посланный РФ Западу размещением «Орешника» в Белоруссии

Россия и Белоруссия отменят роуминг: что это значит для пользователей

Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным





В Щербинке начали строить детско-взрослую поликлинику

Суд в Москве исключил "Международную лигу трезвости и здоровья" из госреестра

В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

Педиатр Купцова рассказала об опасности микоплазменной пневмонии


ВСУ атаковали Крым с моря. Окружение войск под Курахово. Для Зеленского готовят «золотую ссылку» — Горячая сводка 6 декабря 2024 г.


КХЛ. «Динамо» Москва — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн

"Спартак" и "Пари НН" назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

РПЛ. «Спартак» — «Пари НН». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн

Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году


Лукашенко рассказал, как уговорил Путина поставить "Орешник" Белоруссии

Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне военного стратегического сотрудничества Минска и Москвы

Лукашенко и Путин в Минске утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске



Собянин поздравил Центр организации дорожного движения Москвы с 25-летием

Собянин: Центр "Профессии будущего" помогает освоить любую из 75 специальностей

Собянин рассказал о планах передачи новых вагонов московскому метро

Собянин: Завершена реставрация Саввинского подворья на Тверской улице


«Не каждый обрадуется такому сюрпризу»: эксперты предупреждают о том, что не стоит дарить змей на Новый год

Победившие в конкурсе «Зеленая волна» экопроекты семинаристов представили в Москве

РЭО установит елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии

Пока Москва погружается в сугробы, у нас в Крыму снег — явление редкое, его можно занести в Красную книгу полуострова


Врачи высоко оценили новый онкоцентр: в Туле проходит научно-практическая конференция "Новые возможности диагностики и лечения онкологических и гематологических заболеваний"

Что на неделе: новая лента Вконтакте, цвет года по версии Pantone и неожиданный факт о геймерах

Политика нейтрального статуса для российских спортсменов остается в силе, сообщает МОК

Домодедовская спортсменка завоевала титул чемпионки мира по универсальному бою


Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

Собянин: Этапы строительства Рублево-Архангельской линии завершатся в 2026-2027

Часть пермских автобусов могут перевезти в Архангельск и Ижевск


Калмыкия может открыть авиарейсы в Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ

Машина повисла в воздухе: иномарка рухнула в подземный переход в Симферополе

Беседа-рекомендация «Это важно знать»

Беседа-рекомендация «Это важно знать»


Роскосмос опубликовал снимки циклона, накрывшего Москву

Прокуратура Москвы: мужчина вырвал телефон из рук пассажира метро

Смартфон взорвался в руках у покупателя в Москве

Российская экономика начала демонстрировать признаки замедления - Греф












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Елена Рыбакина

Елена Рыбакина впечатлила подготовкой к новому сезону






Золотую медаль Кубка Воронина выиграла воронежская гимнастка Ангелина Мельникова

Рязанский рассказал, какие надбавки могут получить московские пенсионеры

Российская экономика начала демонстрировать признаки замедления - Греф

В 30 округах Подмосковья ликвидировали опасные тропы у ж/д путей