Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Меморандум предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.
В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money ("следуй за деньгами"). Предполагается, что такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений. Ержан Саденов констатировал, что преступники сейчас активно осваивают киберпространство, используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.
"Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", — подчеркнул он.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов. Ранее мы писали, что АФМ объявило в розыск казахстанца, подозреваемого в отмывании доходов, полученных незаконным путем. За информацию о нем обещано вознаграждение. Читайте также: Люксовые виллы и квартиры во Франции: что еще вернет Сатыбалдыулы Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Команда подмосковного главка Росгвардии завоевала серебро в соревнованиях по гиревому спорту Спартакиады «Динамо»
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Главная арка ВДНХ
Питерские лже-брокеры смогли заработать на ставках 55 миллионов рублей
World's biggest modding site announces new paid mods policies, with caveats—'as long as it isn't to the detriment of the free modding ecosystem'
Stressing out waiting for Dragon Age: The Veilguard to download? Here's some Dragon Age ASMR to help mellow your mood
AMD's Dr. Lisa Su predicts AI GPU market will grow to $500 billion by 2028 or 'roughly equivalent to annual sales for the entire semiconductor industry in 2023'
A college student put on a free, stage adaptation of Silent Hill 2 'to make a truly frightening theatrical experience' all without an appearance by Pyramid Head
