Добавить новость
ru24.net
World News in Kazakh
Январь
2025

Scheme for embezzling billions of tenge uncovered: 27 people suspected

0

Tengrinews.kz - The Financial Monitoring Agency has disrupted the activities of an organized crime group in the Turkestan region.
According to law enforcement, the criminals embezzled 1.9 billion tenge from the state budget using fictitious collateral.

"The group employed a fraudulent scheme to obtain subsidized loans under the state 'Sybaga' program aimed at subsidizing the purchase of cattle. For this purpose, they established 'Yassy-Credit NS' Credit Partnership LLP in the city of Kentau and used forged documents and fake property appraisal reports issued on behalf of the non-existent 'Expert Consulting Group' LLP," the statement reads.

It was noted that the scheme's organizer, who also served as the chairman of the commission reviewing state loan applications, coordinated the participants' actions. He was responsible for identifying potential accomplices, assigning roles, overseeing the processing of fictitious loans, and instructing the search for individuals to formalize documents. Additionally, he monitored monthly payments and participated in drafting false reconciliation reports. The stolen funds were distributed among group members.

"Currently, 27 individuals have been identified as suspects in the criminal case. Moreover, the suspects' assets worth over 1 billion tenge have been seized," the statement added.

Earlier, as a result of operational activities in Almaty, employees of the Department of Combating Organized Crime, together with the National Security Committee, coordinated by the prosecutor's office, have dismantled the illegal activities of a security company, whose unofficial workers were members of the criminal underworld.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Детское радио приглашает юных исследователей театра на мастер-классы

Фестиваль волшебных огней в Ростове-на-Дону

«ЛокоТех» проводит комплексную оценку знаний специалистов службы качества

UNOde50 представил коллекцию осень-зима 2025/26 (FW-2025/26): украшения как путь к себе


'Not ready for prime time': Trump, Republicans slam GOP leader's stock trade ban bill

Is eBay actually sexy again as the ecommerce old-timer’s stock surges to an all-time high?

AI and robots can help the world grow more food—even if they’re still not quite as good as a human farmer

All the news from Nintendo’s July 2025 Direct showcase


Японский кроссовер с хорошим оснащением продают в РФ дешевле 2 млн рублей

Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом

Сегодня без рыбалки...

Во Владивостоке досрочно обновили Русский мост


Color Maze Adventure 2.0.0

«Деньги не пахнут»: Как Blox World наживается на доверии игроков Roblox

Разработчики The Seven Deadly Sins: Origin ответили на частые вопросы игроков

Bungie continues to fire into its feet with both barrels: A new armor set in Destiny 2 has just been disabled because it makes the player who wears it completely invisible



«ЛокоТех» проводит комплексную оценку знаний специалистов службы качества

В Корпоративном университете «ЛокоТех» за первое полугодие 2025 года обучено более 2500 человек и создано 8 новых программ

Сооружения сервисного участка «Свердловск-Пассажирский» стали арт-объектом

Забайкальский филиал "ЛокоТех-Сервис" показал уверенный рост в первом полугодии




Молния в Подмосковье: таунхаусы вспыхнули после удараш небесных сил

Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом

Обвинение в убийстве и эмиграция. Судьба актёров фильма «Петровка, 38»

Спартак» Обыграл «Ростов» 2:0: Победа в Кубке России на «Ростов-Арене


Депутат ГД Водолацкий: Трамп перемещает подлодки, чтобы запугать Россию

Индиец переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

Врач оценила способ лечения горла мороженым

Гроза в Москве: задержано 23 рейса в аэропорту "Шереметьево" после 22:00


Гауфф пробилась в третий раунд турнира в Монреале.

Самсонова не прошла в третий раунд турнира в Монреале

Сафиуллин проиграл Рууду во втором круге турнира ATP в Торонто

Александрова уступила и не прошла в третий круг турнира в Монреале.


Врач оценила способ лечения горла мороженым

Международная выставка «ЦветыЭкспо» пройдет в российской столице 

Баку объявил Москве топонимическую войну. Азербайджанские СМИ переименовали российские города

Гроза в Москве: задержано 23 рейса в аэропорту "Шереметьево" после 22:00


Музыкальные новости

Еще одна Осборн: как живет неизвестная дочь Оззи, которая избегает камер

Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл совещание по строительству спортивных комплексов в Сочи

Концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» состоялся в Поганкиных палатах

Шоу-бизнес: Джигурда был с ней 11 лет, Митяев ушел к ней из семьи: Как живет Марина Есипенко в свои 60



Сооружения сервисного участка «Свердловск-Пассажирский» стали арт-объектом

В Корпоративном университете «ЛокоТех» за первое полугодие 2025 года обучено более 2500 человек и создано 8 новых программ

«ЛокоТех» проводит комплексную оценку знаний специалистов службы качества

Забайкальский филиал "ЛокоТех-Сервис" показал уверенный рост в первом полугодии


Андрей Рюмин обсудил с руководством дочерних обществ повышение операционной эффективности

Команда сервисного локомотивного депо «Югра» стала победителем футбольного турнира ко Дню железнодорожника

У сервисных локомотивных депо «Амурское» и «Новый Ургал» Дальневосточного филиала появился собственный пассажирский транспорт

Дальний Восток снова встречает детский благотворительный фестиваль «Добрая волна»


В Москве росгвардейцы задержали курьера, подозреваемого в краже техники

Женщина-пешеход погибла при столкновении двух машин в Ясенево

Место смертельной аварии с пешеходом на юго-западе Москвы сняли на видео

В Подмосковье на видео сняли, как мужчины пытались перевернуть авто после ДТП


Народный депутат призвал к действиям после встречи Путина с Лукашенко

Кремль заявил, что Путин никогда не обращается за официальным отпуском

В Севастополе кинотеатр "Россия" превратят в филиал Национального центра по поручению Путина

Путин поручил оптимизировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург


Руководитель РФПИ охарактеризовал переписку фон дер Ляйен с Pfizer как позорный инцидент

NYT сообщает, что ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с руководством Pfizer




Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом

В столичном главке Росгвардии оттачивают навыки тактической медицины на инструкторско-медицинских сборах

Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие косметологические процедуры стоит сделать именно летом

В столичном главке Росгвардии оттачивают навыки тактической медицины на инструкторско-медицинских сборах


Путин: если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова ждать

Число погибших из-за удара России по Киеву возросло до 31 – власти

Президент Польши Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Киева

Огромный забор и бомбоубежища: что известно о резиденции Зеленского под Киевом


В Москве встретили фехтовальщиц сборной РФ, вернувшихся с чемпионата мира

Точно в цель – топ-3 гольф-клубов в окружении «Москва-Сити»

Викторины и квесты пройдут на столичной ВДНХ в честь 86-летия выставки

Сотрудники Минпросвещения и «Артека», педагоги, наставники и тренеры отмечены высокими наградами


Путин и Лукашенко соберутся на неформальные переговоры

Путин и Лукашенко встретятся для переговоров на Валааме

Лукашенко: никому не удастся поставить Минск и Москву на колени

Лукашенко прокомментировал ситуацию с БПЛА в Минске



Собянин поздравил победителей конкурса «Большая перемена»

Собянин: 220 тыс. семей переезжают в новые дома по программе реновации Москвы

Собянин: 23 ученика столичных 5–7-х классов стали победителями «Большой перемены»

Сергей Собянин. Главное за день


Московские студенты помогли обустроить экотропу в Катунском заповеднике

Казахстан положил глаз на Волгу: Россия когда-то отказала, но Астана нашла обходной путь

Климатологи прогнозируют изменение климата в Москве в сторону субтропиков

Жители Первомайского района «одобрили» строительство мусорного завода, хотя власти все еще в «раздумьях»


Врач оценила способ лечения горла мороженым

Ушел из жизни выдающийся режиссер Юрий Еремин

На видео попал момент массового ДТП с фурой и лесовозом в Ленобласти

Гроза в Москве: задержано 23 рейса в аэропорту "Шереметьево" после 22:00


В администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции

Еще немного. Мэр Собянин запустил проходку тоннеля от «Липовой рощи»

В Красногорске дали старт строительству тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща»

В администрации Нарьян-Мара обнаружены следы коррупции


Правительство РФ планирует приватизировать известные ликеро-водочные заводы

Инфраструктура новостроек: что важно для комфортной жизни

Цены на новостройки в июле 2025 года: Севастополь лидирует, Симферополь чуть отстаёт

Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд


Ушел из жизни выдающийся режиссер Юрий Еремин

Индиец переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

Илон Маск призвал страны ЕС покинуть блок, поскольку он уничтожает демократию

Гроза в Москве: задержано 23 рейса в аэропорту "Шереметьево" после 22:00












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Даниил Медведев

Медведев вылетел с престижного турнира в Канаде






Начались противоаварийные работы в доме Казакова в Малом Златоустинском переулке

РИА: вылет 23 рейсов из Шереметьево задерживается на фоне грозы в Москве

Врач оценила способ лечения горла мороженым

Баку объявил Москве топонимическую войну. Азербайджанские СМИ переименовали российские города