Добавить новость
ru24.net
World News in Kazakh
Январь
2025

Scheme for embezzling billions of tenge uncovered: 27 people suspected

0

Tengrinews.kz - The Financial Monitoring Agency has disrupted the activities of an organized crime group in the Turkestan region.
According to law enforcement, the criminals embezzled 1.9 billion tenge from the state budget using fictitious collateral.

"The group employed a fraudulent scheme to obtain subsidized loans under the state 'Sybaga' program aimed at subsidizing the purchase of cattle. For this purpose, they established 'Yassy-Credit NS' Credit Partnership LLP in the city of Kentau and used forged documents and fake property appraisal reports issued on behalf of the non-existent 'Expert Consulting Group' LLP," the statement reads.

It was noted that the scheme's organizer, who also served as the chairman of the commission reviewing state loan applications, coordinated the participants' actions. He was responsible for identifying potential accomplices, assigning roles, overseeing the processing of fictitious loans, and instructing the search for individuals to formalize documents. Additionally, he monitored monthly payments and participated in drafting false reconciliation reports. The stolen funds were distributed among group members.

"Currently, 27 individuals have been identified as suspects in the criminal case. Moreover, the suspects' assets worth over 1 billion tenge have been seized," the statement added.

Earlier, as a result of operational activities in Almaty, employees of the Department of Combating Organized Crime, together with the National Security Committee, coordinated by the prosecutor's office, have dismantled the illegal activities of a security company, whose unofficial workers were members of the criminal underworld.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




«REC. Гран-При Авторадио»: гонка на выносливость снова в Москве

Велоспорт для всех: начни вместе с ENERGY

В Москве прошла премия в области бизнеса, культуры и социальной сферы The Moscow Life & Business Awards – 2025

Роспотребнадзор подтвердил риски завоза из Китая лихорадки чикунгунья


OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race? 

Trump’s threatened 40% tariff on ‘transshipped’ goods tries to target China and its manufacturing strength

Report: AC Milan’s Christian Pulisic set to team up with $87 million Manchester United star

The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future


Белые сны Турчасово...

Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «НЕКСТБИ»

«REC. Гран-При Авторадио»: гонка на выносливость снова в Москве

ЦБ РФ: количество жалоб на страховщиков в ОСАГО уменьшилось на 62 %


Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam

DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'

Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole

Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом



Пресейв. Пресейв в музыке. Как сделать Пресейв.

ЦСКА разгромил «Рубин» 5:1 и продлил беспроигрышную серию до 18 матчей

ЦСКА разгромил "Рубин" 5:1: дубль Глебова и блеск Мусаева!

Спортсмены Росгвардии стали призерами чемпионата России по легкой атлетике




ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья

Героическое участие армян в СВО. Часть шестнадцатая

Бурда в красивой банке: Росконтроль указал марки кофе, которые не рекомендуется покупать даже с большой скидкой

ЦСКА смёл «Рубин» за полчаса и провёл лучший матч при Челестини


17 тысяч придут на карту: россиянам подготовили выплаты к 1 сентября

Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

Электробусы вышли на маршрут № 519

Алексей Батраков признан лучшим игроком матча против «Спартака»


Теннисист Хачанов рассказал, что полгода не заходил в соцсети из-за хейта

Павлюченкова уступила во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати

Самсонова уступила 125-й ракетке мира во втором раунде турнира в Цинциннати

Потапова проиграла Свёнтек во втором круге турнира WTA в Цинциннати


День физкультурника отметили спортивными шествиями по всей стране

Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»

Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов

Akon собрал аншлаг в Москве: двухчасовое шоу и сюрпризы для зрителей


Музыкальные новости

Работа над байопиком о Шэрон и Оззи Осборн продолжается после смерти музыканта

У Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родился ребенок

Названа причина смерти рок-музыканта Оззи Осборна

"Ни брак, ни дети не уберегут от расставания". Девушка Тимати высказалась о замужестве на фоне сообщений о рождении дочери



ЦСКА разгромил "Рубин" 5:1: дубль Глебова и блеск Мусаева!

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 августа 2025 года?

ЦСКА разгромил «Рубин» 5:1 и продлил беспроигрышную серию до 18 матчей

Спортсмены Росгвардии стали призерами чемпионата России по легкой атлетике


Подозреваемого в нанесении ножевых ранений задержали росгвардейцы в Подмосковье

Fox: встреча Путина и Трампа планируется на середину августа

20-летие отметил авиационный отряд специального назначения Росгвардии, обеспечивающий охрану космодрома «Байконур»

Баха и Чайковского исполнят на органном концерте в Печорах


Мотоциклист с пассажиром погибли при столкновении с электровелосипедом в Москве

LEPAS L4 дебютирует за рубежом, открывая молодежи во всем мире новый путь к «изысканной жизни и приятным путешествиям» 

Специалист объяснил, как обновить данные в ОСАГО после получения новых водительских прав

На МКАД на видео попало, как "Газель" на скорости врезалась в столб


Самые большие семьи России посетили Музей Победы

Эксперт поделился прогнозами относительно результатов встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом анонсируют встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Ситуация катастрофическая. Вот зачем Трамп запросил встречу с Путиным: Хазин





В шествиях ко Дню физкультурника на ВДНХ приняли участие более 3 тыс. человек

Будут ли магнитные бури сегодня, 10 августа 2025 года?

Предложено сделать День физкультурника официальным праздничным днём

День физкультурника отметили спортивными шествиями по всей стране


В Киеве заявили о тайном приказе Зеленского перед Аляской

Раскрыто, что ждет Киев после утреннего "нет" Зеленского

В Киеве раскрыли тайный приказ Зеленского перед саммитом США и РФ на Аляске

NYT: своими заявлениями Зеленский может разозлить Трампа и навлечь на себя


В Подмосковье прошли соревнования по гольфу с участием 72 спортсменов

Роднина: «Жить люблю и хочу в Москве. Вы меня перепутали с другим поколением, которое всегда ищет, где лучше»

Спортсмены Росгвардии стали призерами чемпионата России по легкой атлетике

ЦСКА разгромил «Рубин» 5:1 и продлил беспроигрышную серию до 18 матчей


Лукашенко рассказал об отношениях с Китаем

Лукашенко: Минск не использует нелегалов, чтобы навредить Евросоюзу

Лукашенко объяснил изменения в проведении военных учений

Лукашенко допустил помилование Марии Колесниковой



Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотника над Москвой

Собянин рассказал о московских НКО, помогающих участникам СВО и их семьям

Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

Собянин: сбиты летевшие к Москве БПЛА


Площадь возгорания в Ялтинском заповеднике составила два гектара

Гарбузов: на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» столица расскажет о развитии экологичного транспорта

Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров

Дмитриев выступил за укрепление сотрудничества России и США в Арктике


Третий глаз медицины: как ИИ меняет диагностику, ускоряет помощь и расширяет возможности врачей

Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»

Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов

Что есть в поезде, чтобы не раздражать своих попутчиков - запомните раз и навсегда


Чёрный день календаря. 8 августа: Архангельская трагедия. Как ошибка пилота погубила рейс Як-40

Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК

В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ

Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11


Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского

Сергей Карякин: 7 августа на поезде из Москвы в Симферополь выехали участники специальной спортивно-образовательной программы «Шахматный лагерь Сергея Карякина», которая стартует в Международном детском центре «Артек»

Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?

Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности


Οфицep ϹƂУ: Βοйну οcтaнοвить нe пοлучитcя – Τpaмпу нe cοвлaдaть c мοщным лοбби

Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов

Пашинян допустил участие России в проекте "Маршрута Трампа" через Армению

Akon собрал аншлаг в Москве: двухчасовое шоу и сюрпризы для зрителей












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Карен Хачанов

Хачанов проиграл Шелтону в Торонто






"Ахмат" в первом матче Черчесова обыграл "Зенит" со счетом 1:0

Пашинян допустил участие России в проекте "Маршрута Трампа" через Армению

Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов

Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»