Tengrinews.kz - The Financial Monitoring Agency has disrupted the activities of an organized crime group in the Turkestan region. According to law enforcement, the criminals embezzled 1.9 billion tenge from the state budget using fictitious collateral.
"The group employed a fraudulent scheme to obtain subsidized loans under the state 'Sybaga' program aimed at subsidizing the purchase of cattle. For this purpose, they established 'Yassy-Credit NS' Credit Partnership LLP in the city of Kentau and used forged documents and fake property appraisal reports issued on behalf of the non-existent 'Expert Consulting Group' LLP," the statement reads.
It was noted that the scheme's organizer, who also served as the chairman of the commission reviewing state loan applications, coordinated the participants' actions. He was responsible for identifying potential accomplices, assigning roles, overseeing the processing of fictitious loans, and instructing the search for individuals to formalize documents. Additionally, he monitored monthly payments and participated in drafting false reconciliation reports. The stolen funds were distributed among group members.
"Currently, 27 individuals have been identified as suspects in the criminal case. Moreover, the suspects' assets worth over 1 billion tenge have been seized," the statement added.
Earlier, as a result of operational activities in Almaty, employees of the Department of Combating Organized Crime, together with the National Security Committee, coordinated by the prosecutor's office, have dismantled the illegal activities of a security company, whose unofficial workers were members of the criminal underworld.
Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam
DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом
День физкультурника отметили спортивными шествиями по всей стране
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов
Akon собрал аншлаг в Москве: двухчасовое шоу и сюрпризы для зрителей
Третий глаз медицины: как ИИ меняет диагностику, ускоряет помощь и расширяет возможности врачей
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов
Что есть в поезде, чтобы не раздражать своих попутчиков - запомните раз и навсегда
Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского
Сергей Карякин: 7 августа на поезде из Москвы в Симферополь выехали участники специальной спортивно-образовательной программы «Шахматный лагерь Сергея Карякина», которая стартует в Международном детском центре «Артек»
Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
"Ахмат" в первом матче Черчесова обыграл "Зенит" со счетом 1:0
Пашинян допустил участие России в проекте "Маршрута Трампа" через Армению
Турция отказалась от повышения цен на отдых из-за риска потери туристов
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»